Ухвала суду № 86592791, 04.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3407/15-к

провадження № 1-кс/201/2107/2015

УХВАЛА

04 березня 2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гудкова А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000157 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «КК ДС» (код ЄДРПОУ 38290974) в порушення вимог пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року в період часу з 2013 року по 2014 рік умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1 235 000 грн. та податку на додану вартість на суму 2 300 000 грн., а всього на суму 3 535 000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так, службові особи підприємства ТОВ «КК ДС» (код ЄДРПОУ 38290974) у період часу з 01.01.2013 року по 30.09.2014 року за готівкові кошти здійснювали реалізацію товарів третім особам без відображення в податковій звітності фактичних об`ємів проведених операцій із застосуванням «тіньової» бухгалтерії, з наступним оформленням документів з продажу підприємствам, які мають ознаки «фіктивності» та фактично не здійснювали господарської діяльності.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ІР-адреса з якої надсилалася податкова звітність та реєструвалися податкові накладні підприємством ТОВ «КК ДС» належить провайдеру телекомунікаційних послуг ПрАТ «Датагруп».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ «Датагруп», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, б. 13, сектор 4, а саме зобов`язати посадових осіб ПрАТ «Датагруп» надати належним чином завірені копії укладених договорів, реєстраційні дані абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреса, контактні дані) що використовували дану ІР-адресу у період часу з 01.01.2013 року по 17.02.2015 року, а також надати відомості щодо фактичної адреси розташування обладнання щодо абонента за наступними даними:

ІР Дата Час

193.238.116.75

16.09.2014 18:03:13

22.09.2014 17:34:54

19.11.2014 16:00:11

30.01.2015 17:59:23

03.02.2015 14:03:19

03.02.2015 14:09:22

04.02.2015 10:22:30

04.02.2015 19:16:09

09.02.2015 18:20:00

09.02.2015 19:05:42

10.02.2015 10:31:22

10.02.2015 11:05:26

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000157, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гудковій А.О., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ «Датагруп», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, б. 13, сектор 4, а саме зобов`язати посадових осіб ПрАТ «Датагруп» надати належним чином завірені копії укладених договорів, реєстраційні дані абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреса, контактні дані) що використовували дану ІР-адресу у період часу з 01.01.2013 року по 17.02.2015 року, а також надати відомості щодо фактичної адреси розташування обладнання щодо абонента за наступними даними:

ІР Дата Час

193.238.116.75

16.09.2014 18:03:13

22.09.2014 17:34:54

19.11.2014 16:00:11

30.01.2015 17:59:23

03.02.2015 14:03:19

03.02.2015 14:09:22

04.02.2015 10:22:30

04.02.2015 19:16:09

09.02.2015 18:20:00

09.02.2015 19:05:42

10.02.2015 10:31:22

10.02.2015 11:05:26

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000157.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова