Ухвала суду № 86592579, 07.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14087/16-к

провадження № 1-кс/201/8412/2016

УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська.

При цьому, сам житловий будинок №94 по вул АДРЕСА_1 Новошкільна АДРЕСА_2 Дніпропетровська, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник – ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 впевнившись у стійкості корупційних зв`язків із службовими та посадовими особами Міністерства оборони України, вирішили аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_4 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 є пов`язаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: №№ 1-20 по АДРЕСА_5 .

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення взаємовідносин пов`язаних осіб ТОВ«Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро Плюс» код ЄДРПОУ 39182192 руху грошових коштів по рахункам останніх, перерахування грошових коштів на рахунки один одного та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Міністерством оборони України чи пов`язаних з ними фізичних і юридичних осіб, відібрання документів з вільними зразками підписів директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: довідки про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №05/08-13 від 05.08.2013 року видану ТОВ «Екомаркет Плюс» ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , менеджеру з 02.07.2012 року; довідку про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №30/04-7 від 05.08.2013 року видану ТОВ «Екомаркет Плюс» ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , менеджеру з 02.07.2012 року; лист ТОВ «Екомаркет Плюс» №176 від 05.10.2012 року на ім`я начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської; лист ТОВ «Екомаркет Плюс» №176 від 05.10.2012 року на ім`я начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської з виправленнями; ноутбук марки HP Serial: 5CD14912CH Product: A3A75EA#ACB темно-сірого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ОСОБА_5

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- довідки про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №05/08-13 від 05.08.2013 року видану ТОВ «Екомаркет Плюс» ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , менеджеру з 02.07.2012 року; довідку про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №30/04-7 від 05.08.2013 року видану ТОВ «Екомаркет Плюс» ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , менеджеру з 02.07.2012 року; лист ТОВ «Екомаркет Плюс» №176 від 05.10.2012 року на ім`я начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської; лист ТОВ «Екомаркет Плюс» №176 від 05.10.2012 року на ім`я начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської з виправленнями; ноутбук марки HP Serial: 5CD14912CH Product: A3A75EA#ACB темно-сірого кольору.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- довідки про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №05/08-13 від 05.08.2013 року видану ТОВ «Екомаркет Плюс» ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , менеджеру з 02.07.2012 року; довідку про суму виплаченого доходу і утриманих податків за місцем основної роботи (за сумісництвом та/або цивільно-правовими договорами) №30/04-7 від 05.08.2013 року видану ТОВ «Екомаркет Плюс» ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , менеджеру з 02.07.2012 року; лист ТОВ «Екомаркет Плюс» №176 від 05.10.2012 року на ім`я начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської; лист ТОВ «Екомаркет Плюс» №176 від 05.10.2012 року на ім`я начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 про пропозицію придбання житла для мешканців зсувонебезпечного району Шамишиної балки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської з виправленнями; ноутбук марки HP Serial: 5CD14912CH Product: A3A75EA#ACB темно-сірого кольору.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000026, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова