Ухвала суду № 86592455, 12.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7449/15-к

провадження № 1-кс/201/4702/2015

УХВАЛА

12 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Осадчого П.В., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Соколянським Д.А., про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Жовтневого РВ ДМУ звернувся представник ПАТ "ЮНІКОН" (код ЄДРПОУ 23647276) Тихонов В.В., щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ "НВК "Енергосоюз Україна" (код ЄДРПОУ 35005217), які перебуваючи на території Жовтневого району м. Дніпропетровська, шляхом обману, умисно не виконуючи умови договору № Экс-08/2012 від 23.11.2012, укладеного між ПАТ "ЮНІКОН" та ТОВ "НВК "Енергосоюз Україна" заволоділи грошовими коштами ПАТ "ЮНІКОН" на суму 474 440, 38 грн., чим завдали значну матеріальну шкоду.

18 серпня 2014 року слідчим відділом Жовтневого РВ ДМУ було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014040650002957, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним свідок ОСОБА_1 пояснив, що 23.11.2012 р. між Приватним акціонерним товариством «ЮНІКОН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Енергосоюз Україна» укладено Договір № Экс-08/2012 на транспортно-експедиторське обслуго-вування вантажів (надалі - Договір).

Відповідно до п.1 вказаного Договору, Замовник доручає, а Експедитор приймає на себе зобов`язання від свого імені за рахунок коштів Замовника за винагороду організувати перевезення вантажів Замовника у вагонах та здійснити розрахунок з транспортними та іншими причетними підприємствами, за перевезення вантажів Замовника.

23.11.2012р. між ПАТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» підписано Протокол узгодження вартості послуг №1.

15.05.2013р. між ПАТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» укладено Додаткову угоду №2 до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р.

Більшість зазначених вище документи були оформлені та підписані в приміщенні ПАТ «ЮНІКОН» за адресою: 9005, м. Дніпропетровськ, вул. Олеся Гончара, 28-а (Жовтневий район м. Дніпропетровська). Від імені ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» підписував генеральний директор ОСОБА_2 , а від імені ПАТ «ЮНІКОН» - їх підписував ОСОБА_1 ..

Із ОСОБА_2 він був знайомий приблизно з 2010 року, відносини у них були довірчі, так як під час спілкування він склав образ добропорядної, ділової людини.

Після підписання вищевказаного договору від 23.11.2012 р., підприємство ПАТ «ЮНІКОН» належним чином виконувало свої обов`язки та надавало послуги з транспортного експедирування залізничним транспортом вантажів ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна», а саме перевозка шлаку, щебеню та інших матеріалів, яким вказане підприємство займалось. Наскільки відомо ОСОБА_2 є одним із власників ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна», також власниками підприємства є син ОСОБА_2 , а також його брат, як їх звати не відомо, при цьому сам ОСОБА_2 займає посаду директора вказаного підприємства.

Приблизно на початку травня 2013 року ОСОБА_2 звернувся до нього із проханням укласти Додаткову угоду до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р., в якій зазначити відстрочку оплати на 5 днів за послуги, які надавало ПАТ «ЮНІКОН». Необхідність у вказаній відстрочці ОСОБА_2 пояснив тим, що бажає збільшити об`єми поставок, для чого йому і необхідна вказана відстрочка, на що він запропонував також значно збільшити розмір штрафних санкцій в разі невиконання умов, щодо оплати за договором, а також винагороди ПАТ «ЮНІКОН» за надані послуги, на що ОСОБА_2 одразу ж, без роздумів, погодився. Після чого 15.05.2013р. між АТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» і було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р. Відповідно до п.3.3 Договору (в редакції Додаткової угоди №2 від 15.05.2013р.) Замовник здійснює оплату в гривнях протягом 5-ти календарних днів наступного місяця за звітним; оплата винагороди (послуг) експедитора здійснюється Замовником по факту надання послуг на підставі Актів-звітів експедитора про надання транспортно-експедиторських послуг (п.3.4 Договору у редакції Додаткової угоди №2 від 15.05.2013р.).

Ідучи на таку поступку ОСОБА_2 ПАТ «ЮНІКОН» та він особисто розраховував на порядність ОСОБА_2 , який до цього часу справно здійснював оплату за надані послуги, натомість через один чи два місяці ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» перестало сплачувати АТ «ЮНІКОН» грошові кошти за надані послуги, в зв`язку з чим приблизно через 2 місяці виконання ПАТ «ЮНІКОН» умов договору в односторонньому порядку у ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» виникла заборгованість перед АТ «ЮНІКОН» в розмірі 474 440 грн. 38 коп.

В добровільному порядку ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» в особі ОСОБА_2 відмовлялось від погашення зазначеної заборгованості, в зв`язку з чим АТ «ЮНІКОН» змушено було звернутись до суду з відповідним позовом.

Свою відмову ОСОБА_2 пояснював відсутністю грошових коштів у підприємства у звязку із тим, що перед підприємством ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» також існує заборгованість через невиконання умов договорів з оплати за поставлений вантаж іншими контрагентами, ким саме він не пояснював.

19.12.2013р. господарським судом Дніпропетровської області по справі №904/8822/13 винесено рішення, яким суд стягнув з ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» на користь АТ «ЮНІКОН» 474 440грн. 38 коп. – заборгованості; 30 868 грн.53 коп. – пені; 6 953грн. 50 коп. – річних; 948грн. 88 коп. – інфляційних нарахувань та 10 264грн. 23 коп. – витрати по сплаті судового збору.

На виконання вказаного рішення 09.01.2014р. господарським судом Дніпропетровської області видано судовий Наказ №904/8822/13.

16.01.2014р. Центрально-Міським відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції (надалі – ЦМ ВДВС Криворізького МУЮ) винесено постанову по відкриття виконавчого провадження на виконання вказаного Наказу №904/8822/13.

Для встановлення на якій стадії знаходиться виконавче провадження, ПАТ «ЮНІКОН» подало відповідну заяву до ЦМ ВДВС Криворізького МУЮ. На цю заяву ПАТ «ЮНІКОН» отримало лист №17373 від 17.07.2014р. з якого вбачається, що ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» в добровільному порядку рішення суду від 19.12.2013р. не виконує, грошових коштів на розрахункових рахунках товариства немає, рухоме та нерухоме майно за ним не зареєстровано.

До цього часу вказана заборгованість навіть частково не погашена, на неодноразові звернення з приводу необхідності оплати за надані ними послуги він не реагує, всіляко уникає зустрічей, та на даний час в нього склалося враження про те, що ОСОБА_2 при підписанні додаткової угоди №2 до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р. не збирався проводити оплату за послуги ПАТ «ЮНІКОН».

Підприємство ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 19 офіс. № 2.

Встановлено, що вказане підприємство подає фінансову звітність до управління статистики у м. Кривому Розі що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, просп. Дзержинського, 1а.

На даний момент для встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в управлінні статистики у м. Кривому Розі.

Документи, а саме оригіналів балансі та звітів про фінансові результати ТОВ "НВК "Енергосоюз Україна" (код ЄДРПОУ 35005217) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, що знаходяться в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Столярова, 3, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Столярова, 3, а саме оригіналів балансів та звітів про фінансові результати (форма №1-м, форма №2-м та додатків до них), ТОВ "НВК "Енергосоюз Україна" (код ЄДРПОУ 35005217) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №12014040650002957, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Осадчому П.В., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що перебувають у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Столярова, 3, а саме оригіналів балансів та звітів про фінансові результати (форма №1-м, форма №2-м та додатків до них), ТОВ "НВК "Енергосоюз Україна" (код ЄДРПОУ 35005217) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова