Ухвала суду № 86592425, 12.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7406/15-к

провадження № 1-кс/201/4691/2015

УХВАЛА

12 травня 2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств (ТОВ "КУББЕРА", ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ", ТОВ "КОНТАКТ – ПЛЮС", ПП "АРТІУМ", ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП", ТОВ"АБ-ТОРГ, ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" та інші), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ПП " РЕСУРС-М " (код 32289544), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану вартість за період січень 2013- січень 2015 року, надали дану звітність до ДПІ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПП " РЕСУРС-М " (код 32289544).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП " РЕСУРС-М " (код 32289544) та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код 37893294), ТОВ "ТРМ-ГРУПП" (код 39193859), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО 2013" (код 35323624), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код 38606497), ТОВ "ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП" (код 39079832), ТОВ "ДІВІМАР-ІМПОРТ" (код 33994048), ТОВ "ТМП" (код 37284734), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "АРАРАТ ТРЕЙД" (код 38916893), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код 39126688), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНДЕС-2020" (код 39194742), ТОВ "РЕГІОН КЕПІТАЛ" (код 39228650), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 39194695), ТОВ "БІГЛІОН" (код 37165657), ТОВ "ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД" (код 38907763), ТОВ "БУДАКТИВ-ТМ" (код 39189895), ТОВ "ГК "ДДМ" (код 38346178), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код 39126321), ТОВ "ГАРАНТ ЦЕНТР ІНК." (код 38615737), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "БІАР-ТРЕЙД" (код 38271364), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС" (код 37264367), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ТД "КУПАЛИНКА УКРАЇНА" (код 38304405), ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (код 36843514), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (код 38865797), ТОВ "БЕСТ ЮА" (код 39282147), ТОВ "БА "СТОЛИЦЯ" (код 39178652), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" (код 39337541), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ" (код 39290524), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39081899), ТОВ "ДНІПРОЖИЛБУД" (код 34734779), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАСТ МЕДІА" (код 35877658), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ" (код 39204383), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ТОВ "НРПХПУ" (код 33152670), ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" (код 38597729), ТОВ "СЕЙЛ КОМ" (код 39411001), ТОВ "РЕМБУДЗВ`ЯЗОК-ІІ" (код 34360953), ПП "СФЕРА-КОНТРАКТ" (код 37005952), ТОВ "СВВ-ЦЕНТР" (код 35044497), ТОВ "ВОЗДЕС" (код 38910851), ТОВ "АРСЕНАЛ ТС" (код 39185324), ТОВ "ПРАЙМ-С" (код 37000734), ТОВ "АЕРОВІТ" (код 38955419), ТОВ "СОУЛ ГРУП" (код 39419220), ТОВ "СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" (код 39371760), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "АСТЕР ДЖИ" (код 38975435), ТОВ "АБ-ТОРГ" (код 38754701), ТОВ "ЛЕКОМ ІНВЕСТМЕНТ" (код 39352905), ТОВ "ФОРТУН-А" (код 39080440), ТОВ "МАКРО ТРЕЙД КОМ" (код 39447640), ТОВ "ВІВА КОНКОРДІЯ" (код 39152854), ТОВ "АРІАЛПРОМБУД" (код 38434384), ТОВ "ЛЄСТОК" (код 39085008), ТОВ "ЕКАРДО" (код 39167347), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "Д.С.Д ТРЕЙД" (код 39405574), ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код 39219833), ТОВ "МАДЖЕРО ІНВЕСТ СЕРВІС" (код 39203641), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ" (код 38920805), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "БУДЕЛІТГРУП" (код 39098677), ТОВ "ВЕТТА" (код 34014867), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ СТАС" (код 32280520), ТОВ "БП" (код 39088721), ТОВ "БУД ГРАД ПАРТНЕРС" (код 38615370), ТОВ "ТБК "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "АББА БУД СЕРВІС" (код 38676920), ТОВ "КАРТ-БЛАНШ ЛТД" (код 39265488), ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ПП "ГЛОБАЛ ІНФОРМ" (код 36304885), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "АДІТОН" (код 21870366), ТОВ "БАСТІАН-ГРУП" (код 39159446), ТОВ "АКСЕО ТРЕЙД" (код 39332957), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "ТЕХНОАКОРД" (код 39204268), ТОВ "ЕКСТРАБРЕНД" (код 39328359), ТОВ "МЕТАЛ ЛІДЕР ГРУП" (код 37956825), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код 37189277), ТОВ "АРКОМ ТРЕЙД" (код 39304961), ТОВ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СТІНГЕР" (код 38114336), ТОВ "НУРА ГРУП" (код 39407833), ТОВ "ТРЕНД ОВК" (код 39239160), ТОВ "АЛЬТАПРІМ" (код 39241729), ТОВ "УКР КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА" (код 39295575), ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК" (код 39348251), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ТОРГ кв. В.О." (код 39239201), ТОВ "ТВИДА" (код 39292291), ТОВ "АТЛАНТ-ЛОГО" (код 39292684), ТОВ "ІМПЕРІЯ ДЕКОРУ ЛЮКС" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ "ТРИКОЛ ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "МТВ-ЦЕНТР" (код 39348600), ТОВ "ЦЕНТР НОВИХ ПРОЕКТІВ" (код 39350599), ТОВ "ЕКСПО ТУР ДНІПРО" (код 39350667), ТОВ "ЕЛЬБРУСБУДСЕРВИС" (код 39350688), ТОВ "АЛЬБАТРОС ЕКСПРЕС" (код 39406143), ТОВ "В ФУРНІТУРА" (код 39408575), ТОВ "СОЮЗ УКРДРУКУ" (код 39409060), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТІН" (код 39587994), ПП "РУТА" (код 31224732), ТОВ "СКС ЛЮКС" (код 35807423), ТОВ "ДІАМЕД ТРЕЙД" (код 38197695), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БРАГОС" (код 38892946), ТОВ "КОРБАС" (код 38910839), ТОВ "АЛЬТАИР РЕСУРС" (код 38955204), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "МЕГАЛІНК ДНІПРО" (код 39406274), ТОВ "АКВАБУДТЕХ" (код 39406337), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "ВУНДЕРВАЛЬД" (код 39241802), ТОВ "ДОМІНАНТА ЕНЕРДЖИ" (код 39291319), ТОВ "РУБИКОНТРЕЙД" (код 39295711), ТОВ "ФІРМА ФЕНІКС НОВА" (код 39347764), ТОВ "АГП" (код 39348582), ТОВ "БРОК БІЗНЕС БУД" (код 39348637), ТОВ "ТОП СИСТЕМА" (код 39406557), ТОВ "КАССИМ М" (код 39407367), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "ОА ЛЮКСТАЙЛ" (код 39408643), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" (код 37621891), ТОВ "АНДЕР ГРУП" (код 39238941), ТОВ "АВТО-МИКС" (код 39291387), ТОВ "БУДТЕХДНІПРО" (код 39295012), ТОВ "РЕСУРСИНВЕСТ" (код 39295622), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ "АКВАМАРИН М" (код 39348506), ТОВ "ДНІПРО-ОЦІНКА" (код 39353736), ТОВ "МОСТ КОМПАНИ" (код 39353783), ТОВ "НАФТАОЙЛПРОДУКТ" (код 39406060); за період з 01.01.2013-01.03.2015 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП " РЕСУРС-М " (код 32289544) та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код 37893294), ТОВ "ТРМ-ГРУПП" (код 39193859), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО 2013" (код 35323624), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код 38606497), ТОВ "ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП" (код 39079832), ТОВ "ДІВІМАР-ІМПОРТ" (код 33994048), ТОВ "ТМП" (код 37284734), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "АРАРАТ ТРЕЙД" (код 38916893), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код 39126688), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНДЕС-2020" (код 39194742), ТОВ "РЕГІОН КЕПІТАЛ" (код 39228650), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 39194695), ТОВ "БІГЛІОН" (код 37165657), ТОВ "ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД" (код 38907763), ТОВ "БУДАКТИВ-ТМ" (код 39189895), ТОВ "ГК "ДДМ" (код 38346178), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код 39126321), ТОВ "ГАРАНТ ЦЕНТР ІНК." (код 38615737), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "БІАР-ТРЕЙД" (код 38271364), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС" (код 37264367), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ТД "КУПАЛИНКА УКРАЇНА" (код 38304405), ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (код 36843514), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (код 38865797), ТОВ "БЕСТ ЮА" (код 39282147), ТОВ "БА "СТОЛИЦЯ" (код 39178652), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" (код 39337541), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ" (код 39290524), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39081899), ТОВ "ДНІПРОЖИЛБУД" (код 34734779), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАСТ МЕДІА" (код 35877658), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ" (код 39204383), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ТОВ "НРПХПУ" (код 33152670), ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" (код 38597729), ТОВ "СЕЙЛ КОМ" (код 39411001), ТОВ "РЕМБУДЗВ`ЯЗОК-ІІ" (код 34360953), ПП "СФЕРА-КОНТРАКТ" (код 37005952), ТОВ "СВВ-ЦЕНТР" (код 35044497), ТОВ "ВОЗДЕС" (код 38910851), ТОВ "АРСЕНАЛ ТС" (код 39185324), ТОВ "ПРАЙМ-С" (код 37000734), ТОВ "АЕРОВІТ" (код 38955419), ТОВ "СОУЛ ГРУП" (код 39419220), ТОВ "СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" (код 39371760), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "АСТЕР ДЖИ" (код 38975435), ТОВ "АБ-ТОРГ" (код 38754701), ТОВ "ЛЕКОМ ІНВЕСТМЕНТ" (код 39352905), ТОВ "ФОРТУН-А" (код 39080440), ТОВ "МАКРО ТРЕЙД КОМ" (код 39447640), ТОВ "ВІВА КОНКОРДІЯ" (код 39152854), ТОВ "АРІАЛПРОМБУД" (код 38434384), ТОВ "ЛЄСТОК" (код 39085008), ТОВ "ЕКАРДО" (код 39167347), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "Д.С.Д ТРЕЙД" (код 39405574), ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код 39219833), ТОВ "МАДЖЕРО ІНВЕСТ СЕРВІС" (код 39203641), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ" (код 38920805), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "БУДЕЛІТГРУП" (код 39098677), ТОВ "ВЕТТА" (код 34014867), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ СТАС" (код 32280520), ТОВ "БП" (код 39088721), ТОВ "БУД ГРАД ПАРТНЕРС" (код 38615370), ТОВ "ТБК "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "АББА БУД СЕРВІС" (код 38676920), ТОВ "КАРТ-БЛАНШ ЛТД" (код 39265488), ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ПП "ГЛОБАЛ ІНФОРМ" (код 36304885), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "АДІТОН" (код 21870366), ТОВ "БАСТІАН-ГРУП" (код 39159446), ТОВ "АКСЕО ТРЕЙД" (код 39332957), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "ТЕХНОАКОРД" (код 39204268), ТОВ "ЕКСТРАБРЕНД" (код 39328359), ТОВ "МЕТАЛ ЛІДЕР ГРУП" (код 37956825), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код 37189277), ТОВ "АРКОМ ТРЕЙД" (код 39304961), ТОВ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СТІНГЕР" (код 38114336), ТОВ "НУРА ГРУП" (код 39407833), ТОВ "ТРЕНД ОВК" (код 39239160), ТОВ "АЛЬТАПРІМ" (код 39241729), ТОВ "УКР КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА" (код 39295575), ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК" (код 39348251), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ТОРГ кв. В.О." (код 39239201), ТОВ "ТВИДА" (код 39292291), ТОВ "АТЛАНТ-ЛОГО" (код 39292684), ТОВ "ІМПЕРІЯ ДЕКОРУ ЛЮКС" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ "ТРИКОЛ ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "МТВ-ЦЕНТР" (код 39348600), ТОВ "ЦЕНТР НОВИХ ПРОЕКТІВ" (код 39350599), ТОВ "ЕКСПО ТУР ДНІПРО" (код 39350667), ТОВ "ЕЛЬБРУСБУДСЕРВИС" (код 39350688), ТОВ "АЛЬБАТРОС ЕКСПРЕС" (код 39406143), ТОВ "В ФУРНІТУРА" (код 39408575), ТОВ "СОЮЗ УКРДРУКУ" (код 39409060), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТІН" (код 39587994), ПП "РУТА" (код 31224732), ТОВ "СКС ЛЮКС" (код 35807423), ТОВ "ДІАМЕД ТРЕЙД" (код 38197695), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БРАГОС" (код 38892946), ТОВ "КОРБАС" (код 38910839), ТОВ "АЛЬТАИР РЕСУРС" (код 38955204), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "МЕГАЛІНК ДНІПРО" (код 39406274), ТОВ "АКВАБУДТЕХ" (код 39406337), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "ВУНДЕРВАЛЬД" (код 39241802), ТОВ "ДОМІНАНТА ЕНЕРДЖИ" (код 39291319), ТОВ "РУБИКОНТРЕЙД" (код 39295711), ТОВ "ФІРМА ФЕНІКС НОВА" (код 39347764), ТОВ "АГП" (код 39348582), ТОВ "БРОК БІЗНЕС БУД" (код 39348637), ТОВ "ТОП СИСТЕМА" (код 39406557), ТОВ "КАССИМ М" (код 39407367), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "ОА ЛЮКСТАЙЛ" (код 39408643), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" (код 37621891), ТОВ "АНДЕР ГРУП" (код 39238941), ТОВ "АВТО-МИКС" (код 39291387), ТОВ "БУДТЕХДНІПРО" (код 39295012), ТОВ "РЕСУРСИНВЕСТ" (код 39295622), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ "АКВАМАРИН М" (код 39348506), ТОВ "ДНІПРО-ОЦІНКА" (код 39353736), ТОВ "МОСТ КОМПАНИ" (код 39353783), ТОВ "НАФТАОЙЛПРОДУКТ" (код 39406060); за період з 01.01.2013-01.03.2015 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова