Ухвала суду № 86592317, 22.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6517/15-к

провадження № 1-кс/201/4167/2015

УХВАЛА

22 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Деркач Т.І., погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Рудниченко В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24.01.2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки імені Є.О ОСОБА_2 Патона під приводом здачі іспитів, заліків, захисту практики, допуск до сесії вимагають неправомірну вигоду від студентів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона вимагають неправомірну вимогу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРОПОУ 25818173).

При проведенні досудового розслідування також було встановлено, що квитанції для перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду «Майбутнє освіти» посадові особи Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона видають на руки студентам, а після сплати грошових коштів посадові особи вимагають повернути їм квитанції в яких відображено підтвердження сплати грошових кошів на рахунок фонду.

Проведеним слідчими діями було встановлено, що благодійний фонд «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 8 АДРЕСА_3 . 108, керівник – ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), головний бухгалтер – ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Дніпропетровську.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – Відкритого акціонерного товариства ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) посадовими особами благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173) рахунків відкритими ними у відділеннях філії ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, які розташовані у місті Київ, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/ положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями ; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет -банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки благодійного фонду; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173), у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12015040650000348, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Деркач Т.І., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – Відкритого акціонерного товариства ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) посадовими особами благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173) рахунків відкритими ними у відділеннях філії ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, які розташовані у місті Київ, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/ положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями ; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет -банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки благодійного фонду; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173), у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків благодійного фонду «Майбутнє освіти» (ЄДРПОУ 25818173) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова