Ухвала суду № 86584246, 20.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48144/19

Провадження № 1-кс/761/32385/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції Ісамбаєва Ігоря Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12019100100005607 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції Ісамбаєв Ігор Юрійович, по кримінальному провадженню за №12019100100005607 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Прядко Р.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12019100100005607 від 10.06.2019 року, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Щербаковського, 52, в період часу з 01.03.2019 по 10.06.2019, організували незаконну діяльність з використанням ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524), з метою заняття шахрайською діяльністю. Так, невстановлені особи, розмістили оголошення в глобальній мережі інтернет на сайті https://eurabota.com, про вакансії в різних сферах виробництва в Польщі, Франції, Німеччині, Голандії (інших країнах). При цьому, останні найняли на роботу персонал, що працював з клієнтами. Після оголошення умов роботи клієнтам, не встановлені особи, не маючи на меті виконання зобов`язань по працевлаштуванню, укладали договір про надання послуг з працевлаштування за кордоном та отримували кошти від клієнтів, про що останнім видавався приходний касовий ордер. Після чого, 10.06.2019 всі працівники підприємства зникли, на роботу до Польщі, Франції, Німеччині ніхто не відправлений. Грошові кошти отримані від клієнтів привласнені. В наслідок вказаних незаконних дій потерпілими стали понад 30 громадян, кожному з яких заподіяна матеріальна шкода в розмірі близько 16 000 грн.

Допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) повідомила, що реєструвала вказане товариство за грошову винагороду, печатку та установчі документи не бачила, в кого вони знаходяться вона не знає, будь-яку діяльність від імені вказаного товариства не здійснювала, договори на працевлаштування закордоном не підписувала та кошти від громадян не отримувала.

Встановлено, що ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) зареєстроване в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

Допитаний якості потерпілі повідомили, що для працевлаштування закордоном вони спілкувались із менеджерами особами, що представлялись працівниками ТОВ «Айч Ер Инт» по телефону із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Після зустрічі в офісі ТОВ «Айч Ер Инт», укладення договору в якому було вказано один із вище зазначених телефонних номерів, оплати коштів за надання відповідних послуг, відповідне товариство зникло всі вище вказані телефони вимкнуті, послуги з працевлаштування не надані.

Під час досудового розслідування установлено, що один із менеджерів, який діяв від імені ТОВ «Айч Ер Инт» та отримував кошти від потерпілих - ОСОБА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 . Директор ТОВ «Айч Ер Инт» - ОСОБА_2 користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс -повідомлень, за вказаними телефонними номерами.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції Ісамбаєва Ігоря Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12019100100005607 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Ісамбаєву Ігорю Юрійовичу та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019100100005607 від 10.06.2019 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять дані по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, а також усі смс-повідомлення за період часу з 01.01.2019 по 02.12.2019, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.