Ухвала суду № 86583760, 20.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.12.2019
Номер справи
759/23731/19
Номер документу
86583760
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/8249/19

ун. № 759/23731/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончаренко В.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100080007075 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончаренко В.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю. про надання слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Гончаренко Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції Ніязову Ферхаду Аліага огли, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам/рахунках клієнта «

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 09.12.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», із зазначенням:

- карткових рахунків чи банківських рахунків, з яких на картки/рахунки клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили кошти, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті вищевказані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 09.12.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_1 02.10.2019, приблизно о 17 годині 40 хвилин, з проникненням в інше приміщення - учбовий клас № 48 загальноосвітньої середньої школи № 50, розташованої по вул. Ушакова, 12-А в м. Києві, повторно таємно викрала чуже майно, яке належить ОСОБА_2 , завдавши останній майнову шкоду на загальну суму 2500 грн.

Крім цього, ОСОБА_1 , 16.10.2019, приблизно о 16 годині 40 хвилин, з проникненням у житло, в приміщення квартири АДРЕСА_1 , повторно таємно викрала чуже майно, яке належить ОСОБА_3 , завдавши потерпілій майнову шкоду на суму 5400 грн. та ОСОБА_4 , завдавши потерпілому майнову шкоду на суму 3600 грн.

Крім цього, ОСОБА_1 09.12.2019, приблизно о 16 годині, за попередньою змовою з ОСОБА_5 з проникненням в житло - в кв. АДРЕСА_2 , намагалась повторно відкрито викрасти чуже майно, яке належить ОСОБА_6 , однак не довела злочин до кінця з причин, що не залежали від її волі.

У причетності до вчинення даних злочинів викриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 10.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 КК України, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 18.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 КК України.

Установлено, що в користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якими останній міг користуватися розпоряджаючись коштами, незаконно здобутими під час заволодіння чужим майном громадян.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончаренко В.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Гончаренко Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції Ніязову Ферхаду Аліага огли, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

2)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам/рахунках клієнта «

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 09.12.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», із зазначенням:

- карткових рахунків чи банківських рахунків, з яких на картки/рахунки клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили кошти, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті вищевказані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 09.12.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць

Часті запитання

Який тип судового документу № 86583760 ?

Документ № 86583760 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86583760 ?

Дата ухвалення - 20.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86583760 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86583760 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86583756
Наступний документ : 86583762