Ухвала суду № 86583691, 20.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48140/19

Провадження № 1-кс/761/32382/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції Ісамбаєва Ігоря Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12019100100005607 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції Ісамбаєв І.Ю., по кримінальному провадженню за №12019100100005607 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Прядко Р.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12019100100005607 від 10.06.2019 року, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Щербаковського, 52, в період часу з 01.03.2019 по 10.06.2019, організували незаконну діяльність з використанням ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524), з метою заняття шахрайською діяльністю. Так, невстановлені особи, розмістили оголошення в глобальній мережі інтернет на сайті https://eurabota.com, про вакансії в різних сферах виробництва в Польщі, Франції, Німеччині, Голандії (інших країнах). При цьому, останні найняли на роботу персонал, що працював з клієнтами. Після оголошення умов роботи клієнтам, не встановлені особи, не маючи на меті виконання зобов`язань по працевлаштуванню, укладали договір про надання послуг з працевлаштування за кордоном та отримували кошти від клієнтів, про що останнім видавався приходний касовий ордер. Після чого, 10.06.2019 всі працівники підприємства зникли, на роботу до Польщі, Франції, Німеччині ніхто не відправлений. Грошові кошти отримані від клієнтів привласнені. В наслідок вказаних незаконних дій потерпілими стали понад 30 громадян, кожному з яких заподіяна матеріальна шкода в розмірі близько 16 000 грн.

Допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) повідомила, що реєструвала вказане товариство за грошову винагороду, печатку та установчі документи не бачила, в кого вони знаходяться вона не знає, будь-яку діяльність від імені вказаного товариства не здійснювала, договори на працевлаштування закордоном не підписувала та кошти від громадян не отримувала.

Встановлено, що ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) зареєстроване в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

Допитаний якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що для працевлаштування у Голондії він звернувся до ТОВ «Айч Ер Инт», з працівниками якого уклав відповідний договір та оплатив наданий йому рахунок - фактуру. Відповідно до наданого рахунку у ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524)відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» МФО 322669. Однак, працівники ТОВ «Айч Ер Инт», отримавши кошти від ОСОБА_1 , взяті на себе обов`язки не виконали, а коштами розпорядились на власний розсуд.

02.12.2019 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності працівників ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) та інших осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: в документах, щодо відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим в АТ «Ощадбанк» МФО 322669.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для проведення експертизи.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції Ісамбаєва Ігоря Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12019100100005607 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєву Ігорю Юрійовичу та/або слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме до юридичної справи ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківськими картками зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки товариства, наказів про призначення на посаду, довіреностей, договір на відкриття та обслуговування рахунку, анкети, договір про обслуговування системи банк-клієнт з додатком; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Айч Ер Инт» (код 42501524) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, точний час та призначення платежу, IP-адрес з яких здійснювався доступ до рахунку), платіжні доручення, чеки, квитанції, заяви на видачу коштів, (фото із банкоматів в яких було знято кошти по вказаному рахунку у разі їх наявності) за період з 01.03.2019 по 15.06.2019.

АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор/слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «Ощадбанк» МФО 322669 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.