YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 86582763, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

09.12.2019

Номер справи

757/64173/19-к

Номер документу

86582763

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64173/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пристанскова Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000000570, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пристанскова Р.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Байрачним А.Л. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838); Житомирське РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744); столична філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269); АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904); АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346); Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); Вінницька Ф. АТ КБ «Приват Банк м. Вінниця» (МФО 302689).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, працівниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено комплекс заходів та здійснено огляд відомостей наявних у інформаційних ресурсах ДФС України, мережі Інтернет, в результаті чого встановлено пов`язаних осіб причетних до протиправної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом.

Згідно інформації наявної у архіві електронної звітності «Єдиний реєстр податкових накладних» основними покупцями ТОВ «Альтера Вест» являються фізичні особи - підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ) , ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_45 ).

Крім того встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» здійснює свою протиправну діяльність через ТОВ «Дет Груп» (код 39664900), ТОВ «Гайдекс» (код 39573850), ТОВ «ГРАН - МИСЛИВСТВО» (код 31779838), ДП «СІ-ПІ ІНВЕСТМЕНТС» ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ГУДЗ ТРЕЙДІНГ» (код 31957069).

Вище перелічена група СГД та ТОВ пов`язана ІР - адресами подачі податкової звітності, фактичними адресами діяльності, у кожного суб`єкта господарювання банківські рахунки відкриті у АТ «УкрСиббанк» та АБ «Пiвденний».

За результатами зібраної та опрацьованої інформації встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» здійснює митне оформлення імпортованих ТМЦ за заниженою вартістю у 5-10 разів, що підтверджено протоколами огляду. Назва вантажовідправника «Universal Goods Trading LLC», підконтрольний СГД нерезидент. З метою зменшення сплати податку на прибуток та ПДВ, ТОВ «Альтера Вест» декларує продаж імпортованого взуття на в адресу великої кількості фізичних осіб - підприємців (не платників ПДВ) (понад 20 осіб) за рахунок яких здійснюється подальше завищення ціни товару. Оскільки ІР- адреса подачі податкової звітності ТОВ «Альтера Вест» та ФОП є однаковою, також банківські рахунки відкриті в однакових установах, фактична адреса діяльності також є ідентичною, наявні достатні підстави вважати, що особи причетні до реєстрації та здійснення фінансово - господарської діяльності від імені ТОВ «Альтера Вест» навмисне використовують реквізити фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих шляхом ухилення від сплати податків. Загальна фактурна вартість імпортованих ТМЦ за 2018 рік - 25 753 759 грн., за 2019 рік - 14 658 539 грн. проте фактична вартість є вищою у 5-10 разів.

Виявлено, що реалізація товару здійснюється через мережу власних магазинів розташованих в ТРЦ по всі території України, понад 14 торгових точок (магазинів), 7 із яких розташовані на території м. Києва, а також здійснюється співпраця із Інтернет магазинами. Середня вартість взуття при митному оформленні складає 300-500 грн. для кінцевого покупця ціна складає 3000 - 7000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Альтера Вест» діючи спільно із службовими особами ТОВ «Укр Мет» та іншими невстановленими на теперішній час особами, з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих злочинним шляхом використовуючи підроблені документи та підконтрольні суб`єкти господарювання, вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Предметом злочину передбаченого ст. 209 КК України є грошові кошти та інше майно, здобуте завідомо злочинним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене, грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Альтера Вест» є предметом вчинення кримінального правопорушення та об`єктами кримінально протиправних дій.

Встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» (ЄДРПОУ 41006674) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_46 (євро, долар США), НОМЕР_47 (євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_46 Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_48 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль);

ТОВ «Гайдекс» (ЄДРПОУ 39573850) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

ФО-П ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

ФО-П ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

ФО-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк" Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Житомирське РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

ФО-П ОСОБА_46 (код НОМЕР_8 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: столична філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 (долар США, євро), НОМЕР_237, НОМЕР_238, НОМЕР_239;

ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_240 НОМЕР_80 , НОМЕР_241, НОМЕР_81 ;

ФО-П ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_242;

ФО-П ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;

ФО-П ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

ФО-П ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

ФО-П ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904) НОМЕР_102 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , АТ "УкрСиббанк" (МФО351005) НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

ФО-П ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;

ФО-П ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

ФО-П ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

ФО-П ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

ФО-П ОСОБА_23 (код НОМЕР_23 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;

ПАТ «Карло Пазоліні Трейд» (код 30964248) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_131 , НОМЕР_130 ; Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

ФО-П ОСОБА_24 (код НОМЕР_24 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;

ФО-П ОСОБА_47 (код НОМЕР_138 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. КИЄВI (МФО 300346) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

ФО-П ОСОБА_26 (код НОМЕР_26 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

ФО-П ОСОБА_27 (код НОМЕР_27 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

ФО-П ОСОБА_29 (код НОМЕР_29 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. КИЄВI (МФО 300346) НОМЕР_243, НОМЕР_244; АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

ФО-П ОСОБА_30 (код НОМЕР_30 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 ;

ФО-П ОСОБА_31 (код НОМЕР_31 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_249 , НОМЕР_164 ; АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_250, НОМЕР_168 ;

ФО-П ОСОБА_32 (код НОМЕР_32 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ; АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_171 , НОМЕР_246 НОМЕР_172 , НОМЕР_245;

ФО-П ОСОБА_33 (код НОМЕР_33 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_173 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ;

ФО-П ОСОБА_34 (код НОМЕР_34 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

ФО-П ОСОБА_35 (код НОМЕР_34 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ;

ФО- ОСОБА_48 (код НОМЕР_36 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_184 , НОМЕР_185 ;

ФО-П ОСОБА_37 (код НОМЕР_37 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

ФО-П ОСОБА_38 (код НОМЕР_38 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

ФО-П ОСОБА_39 (код НОМЕР_39 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ;

ФО-П ОСОБА_40 (код НОМЕР_40 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_197 , НОМЕР_198 ;

ФО-П ОСОБА_41 (код НОМЕР_41 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;

ФО-П ОСОБА_49 (код НОМЕР_42 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 ;

ФО-П ОСОБА_43 (код НОМЕР_43 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_247, НОМЕР_208 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 ;

ФО-П ОСОБА_44 (код НОМЕР_44 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 ;

ФО-П Підпалько ОСОБА_50 (код НОМЕР_45 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 ;

ТОВ «Гран-Мисливство» (код 31779838) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ;

ТОВ «Дет Груп» (код 39664900) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 ;

ФО-П ОСОБА_51 (код НОМЕР_230 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Вінницька Ф. АТ КБ «Приват Банк м. Вінниця» (МФО 302689) НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ;

ФО-П ОСОБА_52 (код НОМЕР_233 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_248;

В заяві поданій до суду слідчий Пристансков Р.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пристанскова Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000000570 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Пристанскову Роберу Валерійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD) щодо наступних юридичних осіб:

ТОВ «Альтера Вест» (ЄДРПОУ 41006674) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_46 (євро, долар США), НОМЕР_47 (євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_46 Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_48 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль);