Ухвала суду № 86578398, 23.12.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6900/19

Провадження № 1-кс/552/4190/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., слідчого – Пугіна С.Є. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Пугіна С.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Пугін С.Є. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, Київського районного суду м.Полтави, АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УкрсоцБанк», Головного управління ДФС у Полтавській області.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020002523 від 15.11.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_1 відомості про заволодіння в період з 2006 по 2017 роки коштами з рахунків КТ «Горшкова та інші - Фірма «Свагі», які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави Самсонової О.А. від 07.11.2019 в справі № 816/1431/17 зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Так, ОСОБА_1 в заяві від 03.10.2019 на адресу відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області зазначив, що ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 підробили реєстраційні документи КТ «Горшкова та інші - Фірма «Свагі» та завдяки цьому в період з 2006 по 2017 роки заволоділи грошовими коштами з рахунків компанії.

В зв`язку з цим існує необхідність оглянути із застосуванням фото фіксації та зняттям копій із матеріалів справ № 816/1431/17, № 552/5301/14-ц, які перебувають у володінні Полтавського окружного адміністративного суду та Київського районного суду м. Полтави відповідно, та отримати належним чином засвідчені копії всіх постановлених судами по суті даної справи рішень.

Також з метою перевірки доводів заявника слідство потребує в порядку тимчасового доступу вилучити відомості про рух коштів по таким рахункам Повного товариства «Іванов «Фірма «СВАГІ» (первинна назва КТ «Горшкова та інші – фірма «СВАГІ», ідентифікаційний код: 23812545) у банківських установах за період часу з 01.01.2006 року по 01.01.2017 року з можливістю вилучення оригіналів поданих та складених для їх відкриття документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УкрсоцБанк».

А також оглянути та вилучити оригінали облікової справи Повного товариства «Іванов «Фірма «СВАГІ» (первинна назва КТ «Горшкова та інші – фірма «СВАГІ», ідентифікаційний код: 23812545), матеріали податкової звітності, поданої даним товариством за період часу з 01.01.2006 року по 01.01.2017 року, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Полтавській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу норм КПК України клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути задоволено виключно за наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Як вбачається з наданих до слідчого судді матеріалів, проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12019170020002523 від 15.11.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно даних ЄДРСР слідством встановлено, що обставини зміни керівника в КТ "Горшкова та інші - Фірма "Свагі" досліджувалися при розгляді Полтавським окружним адміністративним судом справи № 816/1431/17.

Так само дані ЄДРСР свідчать, що питання зміни керівництва КТ «Горшкова та інші – фірма «СВАГІ» досліджувалися при розгляді Київським районним судом м. Полтави справи № 552/5301/14-ц.

Отже, в цій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчим в своєму клопотанні не зазначено, які саме обставини, можуть бути встановлені в результаті отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УкрсоцБанк» та ГУ ДФС у Полтавській області, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в цій частині є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-165 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, а саме до копій із матеріалів справи №816/1431/17 з можливістю оглянути із застосуванням фотофіксації та виготовити копії всіх постановлених по суті судових рішень та аудиозаписів судових засідань.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Київського районного суду м.Полтави, а саме до копій із матеріалів справи №552/5301/14-ц з можливістю оглянути із застосуванням фотофіксації та виготовити копії всіх постановлених по суті судових рішень та аудиозаписів судових засідань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Пугіну Сергію Євгенійовичу.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Миронець О.К.