Ухвала суду № 86574471, 24.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14082/19

1-кс/357/5080/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Дубановська І. Д. , за участі секретарі судового засідання Огер О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Варенка Д.А.про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42019111030000253 від 11 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

19 грудня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Варенка Д.А., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гуріним О.Ю., у кримінальному провадженні №42019111030000253 від 11 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТРАНССІТІ» ЄДРПОУ:32161270 (адреса: Київська область м. Біла Церква, бул. Олександрійський 20 кв. 12) та проведення виїмки завірених належним чином копій документів, що підтверджують фінансово-господарської діяльності підприємства в частині обставин надання послуг з перевезення пасажирів м. Біла Церква за 2018-2019 роки, а саме: документів щодо призначення на посаду теперішнього директора ТОВ «ТРАНССІТІ» (заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду), його посадової інструкції (функціональні обовязки), статуту вказаного товариства; договорів (із додатками та доповненнями), на підставі яких підприємство здійснює перевезення пасажирів, паспортів вказаних автобусних маршрутів, перелік транспортних засобів, які фактично здійснюють перевезення пасажирів згідно договорів, укладених з ТОВ «ТРАНССІТІ» із замовниками перевезень - управлінням інфраструктури Київської обласної державної адміністрації та Білоцерківською міською радою, а також відомості про направлені листи (із зазначенням вихідних номерів) до замовників перевезень щодо заміни транспортних засобів на маршрутах, які обслуговує ТОВ «ТРАНССІТІ», відповідно до укладених договорів починаючи з 01 січня 2018 року по даний час; документів з відомостями щодо направлених до ТОВ «ТРАНССІТІ» замовниками перевезень актів та приписів (із зазначенням вихідних та вхідних номерів) щодо виявлених можливих порушень виконання умов договорів ТОВ «ТРАНССІТІ», за період починаючи з 01 січня 2018 року по теперешній час; документів з відомостями про облік операцій перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі КТЗ) у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях, а також відомості з журналу реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом (далі - журнал КПП), форму якого наведено в додатку 3 до Порядку (Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України № 974 від 05 серпня 2008 року), що ведуться на ОСОБА_1 для занесення в нього інформації водія про небезпечні зміни і результати перевірки технічного стану КТЗ, що стосується випуску КТЗ на маршрути, які обслуговує ТОВ «ТРАНССІТІ», відповідно до договорів укладених із замовниками перевезень, за період з 01 січня 2018 року по теперешній час; штатний розпис та перелік працівників ТОВ «ТРАНССІТІ» (в тому числі водіїв, механіків, тощо), які працюють (працювали) на підприємстві з 01 січня 2018 року по теперішній час, та осіб, які виконували роботи для підприємства за цивільно-правовими договорами (договорами між ТОВ «ТРАНССІТІ», та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами) та відповідні цивільно-правові договори; наявних актів перевірок та документів реагування (протоколів, постанов, приписів, тощо) ГУ Держпраці в Київській області відносно ТОВ «ТРАНССІТІ»; документу з інформації про місце зберігання автотранспорту задіяного в перевезенні пасажирів; документу (положення, інструкція, тощо) про порядок проведення медичного огляду водіїв перед виїздом їх на лінію, та договорів із закладами охорони здоров`я та/або договорів із медичними працівниками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111030000253 від 11 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, розпочатого Білоцерківською місцевою прокуратурою за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовими особами МПП «Діліжанс», ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», ТОВ «ЕПІТРАНС», ПП «КАН», ТОВ «ТРАНССІТІ», КП БМР «Тролейбусне управління» своїм службовим становищем під час надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Біла Церква та Білоцерківському районі.

В ході досудового слідства 27 листопада 2019 року на адресу ТОВ «ТРАНССІТІ» направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України на отримання завірених копій документів та відомостей щодо фінансово-господарської діяльності підприємства в частині обставин надання послуг з перевезення пасажирів за 2018-2019 роки, на яку жодної відповіді підприємством не надано.

В зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТРАНССІТІ» ЄДРПОУ: 32161270, адреса: Київська область, м. Біла Церква, бул. Олександрійський 20 кв. 12 та проведення виїмки завірених належним чином копій документів, що підтверджують фінансово-господарської діяльності підприємства в частині обставин надання послуг з перевезення пасажирів м. Біла Церква за 2018-2019 роки, які потребують дослідження під час проведення судово-економічної експертизи, які містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 4201911030000253, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, ревізій, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «ТРАНССІТІ» в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило, що не перешкоджає розглядати справу у його відсутності.

Слідчий в своєму клопотанні довіла, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ «ТРАНССІТІ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ТОВ «ТРАНССІТІ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Варенка Д.А.у кримінальному провадженні №42019111030000253 від 11 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Варенку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТРАНССІТІ» ЄДРПОУ: 32161270 (адреса: Київська область м. Біла Церква, бул. Олександрійський 20 кв. 12) та проведення виїмки завірених належним чином копій документів, що підтверджують фінансово-господарської діяльності підприємства в частині обставин надання послуг з перевезення пасажирів м. Біла Церква за 2018-2019 роки, а саме: - документів щодо призначення на посаду теперішнього директора ТОВ «ТРАНССІТІ» (заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду), його посадової інструкції (функціональні обовязки), статуту вказаного товариства;

- договорів (із додатками та доповненнями), на підставі яких підприємство здійснює перевезення пасажирів, паспортів вказаних автобусних маршрутів, перелік транспортних засобів, які фактично здійснюють перевезення пасажирів згідно договорів, укладених з ТОВ «ТРАНССІТІ» із замовниками перевезень - управлінням інфраструктури Київської обласної державної адміністрації та Білоцерківською міською радою, а також відомості про направлені листи (із зазначенням вихідних номерів) до замовників перевезень щодо заміни транспортних засобів на маршрутах, які обслуговує ТОВ «ТРАНССІТІ», відповідно до укладених договорів починаючи з 01 січня 2018 року по даний час;

- документів з відомостями щодо направлених до ТОВ «ТРАНССІТІ» замовниками перевезень актів та приписів (із зазначенням вихідних та вхідних номерів) щодо виявлених можливих порушень виконання умов договорів ТОВ «ТРАНССІТІ», за період починаючи з 01 січня 2018 року по теперешній час;

- документів з відомостями про облік операцій перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі КТЗ) у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях, а також відомості з журналу реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом (далі - журнал КПП), форму якого наведено в додатку 3 до Порядку (Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України № 974 від 05 серпня 2008 року), що ведуться на ОСОБА_1 для занесення в нього інформації водія про небезпечні зміни і результати перевірки технічного стану КТЗ, що стосується випуску КТЗ на маршрути, які обслуговує ТОВ «ТРАНССІТІ», відповідно до договорів укладених із замовниками перевезень, за період з 01 січня 2018 року по теперешній час;

- штатний розпис та перелік працівників ТОВ «ТРАНССІТІ» (в тому числі водіїв, механіків, тощо), які працюють (працювали) на підприємстві з 01 січня 2018 року по теперішній час, та осіб, які виконували роботи для підприємства за цивільно-правовими договорами (договорами між ТОВ «ТРАНССІТІ», та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами) та відповідні цивільно-правові договори;

- наявних актів перевірок та документів реагування (протоколів, постанов, приписів, тощо) ГУ Держпраці в Київській області відносно ТОВ «ТРАНССІТІ»;

- документу з інформації про місце зберігання автотранспорту задіяного в перевезенні пасажирів;

- документу (положення, інструкція, тощо) про порядок проведення медичного огляду водіїв перед виїздом їх на лінію, та договорів із закладами охорони здоров`я та/або договорів із медичними працівниками.

Строк дії ухвали по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області І. Д. Дубановська