Ухвала суду № 86574404, 16.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/11630/19

1-кс/357/4909/19

У Х В А Л А

16 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Третьякової Т.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Варенка Дмитра Анатолійовича у кримінальному провадженні №12019110030002616 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

04.12.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Варенка Д.А., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гнатюком О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Варенку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів АТКБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ:14360570, яке здійснює свою діяльність за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 8/10, прим. 2., які в серпні 2019 року були подані головою об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, ОСОБА_1 для укладання 15.08.2019 договору про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» за №40630178-ТК-1 та його виконання, та проведення їх виїмки в оригіналах наступних документів, а саме:

заяви про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» №40630178-ТК-1 від 15.08.2019 з додатками та доповненнями;

протоколу №5 від 25.04.2019 об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, з додатками та доповненнями;

поданих банку копії реєстраційних документів об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, та його правління для укладання договору №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

документів що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за договором №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110030002616 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, розпочатого за колективним зверненням співмешканців будинків АДРЕСА_1 про підробку протоколу загальних зборів співвласників об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зелена-28,30» від 25.04.2019 року за № 5 головою ОСББ «Зелена-28,30» ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2019 року посадовими особами ОСББ «Зелена-28,30» складено протокол загальних зборів співвласників об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зелена-28,30» від 25.04.2019 року за № 5, відповідно до якого зборами прийнято рішення про укладання між ОСББ «Зелена-28,30» та АТ КБ «ПриватБанк» договору про надання кредиту з метою заміни вікон у місцях загального користування та на технічних поверхах будинків, визначено джерела повернення кредитних коштів, та обрано уповноважену особу на підписання від імені ОСББ «Зелена-28,30» кредитних документів.

Відповідно до відомостей колективного звернення співмешканців будинків АДРЕСА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказаний протокол не відповідає дійсності та є підроблений, оскільки на вказаних зборах вони участі не приймали і в жодних документах не розписувались, натомість в списках співвласників, які є додатком та невід`ємною частиною протоколу №5 від 25.04.2019 стоять навпроти їх прізвищ не їх підписи, а від їхнього імені підписи інших осіб.

Крім цього допитані співмешканці будинків АДРЕСА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомили, що на підставі вказаного протоколу загальних зборів голова ОСББ «Зелена-28,30» ОСОБА_1 15.08.2019 в АТКБ «ПРИВАТБАНК» подала заявку про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» та уклала договір №40630178-ТК-1, відповідно до якого ОСББ «Зелена-28,30» отримала кредит на суму 555026,70 гривень для придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (окрім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2011 за № 1056.

Для об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, здобуття фактичних доказів вчинення злочину у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та виїмку документів, що становлять банківську таємницю, поданих головою об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, ОСОБА_1 до АТКБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ:14360570, для укладення 15.08.2019 кредитного договору №40630178-ТК-1.

Відповідно до відомостей кредитного договору №40630178-ТК-1 від 15.08.2019 вказані документи зберігаються в АТКБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ:14360570, яке здійснює свою діяльність за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 8/10, прим. 2., які мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання на розгляд клопотання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях голови ОСББ «Зелена-28,30» ОСОБА_1 містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТКБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ:14360570, яке здійснює свою діяльність за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 8/10, прим. 2.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Варенка Дмитра Анатолійовича у кримінальному провадженні №12019110030002616 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Варенку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів АТКБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ:14360570, яке здійснює свою діяльність за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 8/10, прим. 2., які в серпні 2019 року були подані головою об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, ОСОБА_1 для укладання 15.08.2019 договору про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» за №40630178-ТК-1 та його виконання, та проведення їх виїмки в оригіналах наступних документів, а саме:

заяви про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» №40630178-ТК-1 від 15.08.2019 з додатками та доповненнями;

протоколу №5 від 25.04.2019 об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, з додатками та доповненнями;

поданих банку копії реєстраційних документів об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Зелена-28,30» ЄДРПОУ:40630178, та його правління для укладання договору №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

документів що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за договором №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

Строк дії ухвали по 16 січня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Примаченко