Ухвала суду № 86573656, 21.12.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/18585/19

1-кс/295/9173/19

УХВАЛА

Іменем України

21.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Козакевич І.В.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенком Ю. по кримінальному провадженні за №42019061020000071, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у службових осіб Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.12.2019 року.

У клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500) ОСОБА_1 не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_2 , що дало можливість ОСОБА_1 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ «Кредобанк» та без відома другого співзасновника ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_2 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер 1822384400:08:000:0108 яка розташована на території Поліської сільської ради. Коростенського району, Житомирської області.

Разом з тим, згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.

14.03.2018 року ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» оплатив 778 999,00 грн. ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДР 31383171) згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року та 15.03.2018 року ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» оплатив 21 001,00 грн. ТОВ «Рівненська продуктова компанія» згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року.

Відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 виїхав за межі території України.

Слідчий вказав, що для встановлення факту підпису саме ОСОБА_1 первинних реєстраційних документів ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» виникла необхідність у вилучені документів, які містять зразки підписів та почерку останнього.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» ОСОБА_1 відкрито ФОП ОСОБА_1 .

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий ОСОБА_3 реєстраційної справи ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) являється Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області, де зберігаються наступні документи: рішення про створення ФОП, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ).

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню

Пояснюючи необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, слідчий посилається на використання документів при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, ідентифікації осіб та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню

Від слідчого Яновича К.В. надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Яновичу Костянтину Вячеславовичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Стасюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Савченко Миколі Миколайовичу, а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.12.2019 року, а саме:

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства,

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій,

- змін до установчих документів ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),

- рішення про створення ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ),

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях,

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман