Ухвала суду № 86573652, 21.12.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/18571/19

1-кс/295/9162/19

УХВАЛА

Іменем України

21.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Козакевич І.В.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенком Ю. по кримінальному провадженні за №42019061020000071, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДРПОУ 31383171) оригіналів документів, що стосуються проведення господарських операцій з ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500).

У клопотанні вказано, що Під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500) ОСОБА_1 не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_2 , що дало можливість ОСОБА_1 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ «Кредобанк» та без відома другого співзасновника ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_2 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер 1822384400:08:000:0108 яка розташована на території Поліської сільської ради. Коростенського району, Житомирської області.

Разом з тим, згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.

14.03.2018 року ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» оплатив 778 999,00 грн. ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДР 31383171) згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року та 15.03.2018 року ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» оплатив 21 001,00 грн. ТОВ «Рівненська продуктова компанія» згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року.

В якості свідка було допитано директора (на момент проведення господарських операцій ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт») ОСОБА_2 , який повідомив, що службові особи ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДР 31383171) йому не відомі ніяких документів з приводу проведення фінансово – господарських операцій він з службовими особами вказаного підприємства він не підписував та не обговорював.

Мотивуючи клопотання слідчий пояснив, що з метою встановлення факту внесення недостовірних даних ОСОБА_1 в реєстраційні документи ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт», що дало можливість останньому здійснити перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДР 31383171) згідно договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року з урахуванням, що вказані документи можуть у звязку із тим, що ОСОБА_1 перебуває за межами території України знаходитись тільки на ТОВ «Рівненська продуктова компанія» і тому виникла необхідність у проведенні тимчасвого доступу до речей і документів у службових осіб «Рівненська продуктова компанія» по проведеним фінансово – господарським операціям, а саме: договір про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року, додатки до договору, акти приймання-передачі, видаткові та податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку та інше, що свідчить про перерахунок грошових коштів, інші документи, що стосуються проведення зазначеної господарської операції. У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Від слідчого Яновича К.В. надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення копій документів.

Слідчим заявлено вимогу про вилучення оригіналів необхідних документів, при цьому, не достатньо обґрунтовано мету вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає надати дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Яновичу Костянтину Вячеславовичу, за його дорученням заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Стасюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Савченко Миколі Миколайовичу, іншим особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДРПОУ 31383171) належним чином засвідчених копій документів, що стосуються проведення господарських операцій з ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), а саме:

- договору про переведення боргу №1/2018 від 19.02.2018 року,

- додатки до договору,

- акти приймання-передачі,

- видаткові та податкові накладні,

- платіжні доручення, виписки банку та інше, що свідчить про перерахунок грошових коштів,

- інших документів, що стосуються проведення зазначеної господарської операції.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман