увійти
УКР
Справа № 489/2502/19
кримінальне провадження
№1-кп/489/549/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 р. м. Миколаїв
Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі колегії:
головуючого судді Коваленка І.В.,
суддів Румянцевої Н.О., Губницького Д.Г.,
секретаря судового засідання Буряченка Д.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва кримінальне провадження на підставі обвинувального акта відносно:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, із неповною середньою освітою, раніше не судимого, працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України;
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Рені Одеської області, громадянки України, із середньою освітою, працюючої, одруженої, раніше не судимої, маючої на утриманні малолітню дитину проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 України;
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Рені Одеської області, громадянина України, із середньою освітою, офіційно непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 України,
за участю:
прокурора Новікова О.Ф., Горсточенко М.Ю.,
обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
захисника Вернера М.А.,
встановив:
У 2017 році, ОСОБА_1 , за пропозицією особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, ввійшов як співучасник до складу створеної останньою організованої групи та вчинив у її складі низку злочинів.
Так, з метою здійснення зазначеної діяльності особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, розробила план злочинної діяльності з реалізації наркотичних засобів, який передбачав формування організованої групи.
На виконання цього плану на початку 2017 року особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, підшукала як співучасника ОСОБА_1 , якому під час особистої зустрічі в м. Києві (точне місце не встановлено) розповіла про свої злочинні наміри та запропонувала спільно з нею взяти участь у вчиненні вказаного злочину, отримуючи від цього незаконний прибуток.
ОСОБА_1 згідно розробленого особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, плану мав відповідати за незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут рідин «CBD», які містять у своєму складі зазначений наркотичний засіб, виконуючи таким чином функцію оператора з приймання замовлень на збут вказаних рідин через спеціально створений інтернет-сайт (магазин) з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою конспірації вказаної протиправної діяльності та швидкого розповсюдження її на всій території України.
Переслідуючи корисливу мету, ОСОБА_1 , попередньо визначивши з особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, схему вчинення вказаного злочину, заходи конспірації, умови розподілу грошей, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, які відповідно до умов вчинення вказаного кримінального правопорушення, розміщувались в установах банків, а саме на рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я останніх, погодився на вказану пропозицію і дав згоду на участь у запланованій злочинній діяльності.
Надалі ОСОБА_1 , попередньо узгодивши з особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, перебуваючи на території м. Київ, точне місце не встановлено, залучив до участі у незаконному збуті наркотичного засобу, який входить до складу рідин «CBD», у квітні - травні 2017 року свою дружину ОСОБА_2 та її племінника ОСОБА_3 , довівши до їх відома план злочинної діяльності, на участь у реалізації якого вони погодились.
З метою сталого, безперервного вчинення зазначеної протиправної діяльності особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, винайняла в оренду для незаконного зберігання наркотичних засобів та постійного проживання членів злочинної групи, будинок АДРЕСА_4 , який також використовувався останніми для незаконного зберігання наркотичного засобу, що входить до складу рідин «CBD» та у приміщенні якого організовано діяльність операторів з прийняття замовлень на збут вказаних рідин із вмістом наркотичного засобу, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2
За розробленим особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, планом вчинення злочину, з яким були ознайомленні в повному обсязі та погодились всі співучасники вказаного злочину, до обов`язків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 входило незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також безпосередній незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, який входить до складу рідин «СBD», шляхом виконання функцій оператора щодо прийняття замовлень по телефону на збут рідин «СBD», перелік яких відображений на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», також ОСОБА_1 координував цю діяльність в цілому.
Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 мали здійснювати безпосередні поштові відправлення наркотичного засобу через відділення ТОВ «Нова Пошта», тобто незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
При цьому, відповідно до розробленого особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, плану, перелік різновиду рідин із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, розміщувався на адміністрованому нею інтернет-сайті з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», паролі доступу до якого надавалися останньою, іншим учасникам організованої групи, замовлення рідин із вмістом наркотичного засобу приймались по мобільному телефону, відображеному на вказаному сайті або безпосередньо онлайн, оплата за придбання наркотичного засобу, з метою легалізації коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, відбувалася шляхом перерахування грошових коштів на номери банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, та ОСОБА_1 або шляхом післяплати в момент отримання замовником відправлення на одному з обраних відділень ТОВ «Нова Пошта».
Вказані рідини із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у невстановлений проміжок часу, за невстановлених обставин, незаконно придбала та перемістила у невстановлений проміжок часу, однак не раніше ніж 23.03.2017, невстановленим способом для подальшого незаконного зберігання з метою збуту до спеціально-орендованого житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Надалі 04.04.2018 близько 15 год. 28 хв., ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному сайті, та замовив у ОСОБА_1 , який відповів на дзвінок, вказану рідину, вартістю 2720,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовив по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 15 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_3 ОСОБА_12. 2720 грн».
ОСОБА_6 , виконуючи умови, досягнутої з ОСОБА_1 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 16 год. 18 хв., через термінал самообслуговування 204528, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Орлика, 18, переказав на особовий рахунок особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 2720,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, перебуваючи в приміщенні вищевказаного будинку, повідомив ОСОБА_3 про необхідність здійснення відправлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні №250 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2.
04.04.2018 ОСОБА_3 в свою чергу реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4, взяв картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, ОСОБА_3 о 19 год. 05 хв., здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 20450069077082, на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 5,801 г.
В подальшому, 04.04.2018, на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн 20450069077082. С уважением ІНФОРМАЦІЯ_4», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Крім того, 09.06.2018 близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному Веб-сайті, та замовив у ОСОБА_1 , який відповів на дзвінок, вказану рідину вартістю 1155,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовив по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 10 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 . 1156 грн.»
ОСОБА_6 , виконуючи умови досягнутої з ОСОБА_1 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 10 год. 49 хв., через термінал самообслуговування 213318, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Московський, 26В, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1156,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
В подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, взяв упаковку в якій знаходилась рідина «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня об 11 год. 57 хв., перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, ОСОБА_1 здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №20450076795663 на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходиласьрідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 5,127 г.
10.06.2018 близько 10 год. 18 хв. на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 , з абонентського номеру НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн 20450076795663. С ув ІНФОРМАЦІЯ_4», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Крім того, у невстановлений в ході судового розгляду час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньо обумовленим планом, в складі організованої групи, з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у великих розмірах, незаконно зберігали вказаний наркотичний засіб, який містився у складі речовин «CBD» у різних ємностях, в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , з метою його подальшого незаконного збуту.
Після цього, ОСОБА_3 , у невстановлений проміжок часу, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання спільного злочинного умислу діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений час та спосіб, незаконно перевіз невстановленим видом громадського транспорту, частину особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу, який зберігався в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , до міста Рені, де почав незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб, загальною масою 14,2135 г, який входив до складу оліїстих рідин, які зберігались в чотирьох пляшечках з кришками, двох полімерних пляшках білого кольору з кришками, полімерній ємності з кришкою, в приміщенні будинку АДРЕСА_3, з метою подальшого незаконного збуту.
Крім цього, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений час (приблизно на початку червня 2018 року) та спосіб, незаконно перевезли на автомобілі Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_5 , номер VIN: НОМЕР_6 , який належить особі, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, рідини «CBD», які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, у великих розмірах, з міста Києва до міста Миколаїв, де почали разом з ОСОБА_3 незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб загальною масою 70,627 г, який входив до складу оліїстих та в`язких рідин, які зберігались в семи пляшках та трьох медичних шприцах, в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , за місцем свого спільного проживання, з метою подальшого незаконного збуту.
Суд визнає ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному перевезенні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою.
Крім того, ОСОБА_1 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 04.04.2018 о 15 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , із СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_3 ОСОБА_12. 2720 грн». Тобто повідомив останньому реквізити банківського рахунку та суму грошових коштів, яку необхідно перерахувати за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 16 год. 18 хв. на особовий рахунок особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, НОМЕР_67, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 2720,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Тобто вказані кошти розміщені на належному особі, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
В свою чергу, ОСОБА_2 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 12.04.2018 об 11 год. 58 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 ». Тобто повідомила останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 12 год. 36 хв., на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 3740,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку банку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
В подальшому ОСОБА_3 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 14.04.2018 о 15 год. 03 хв., перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 », тобто повідомив останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE» CBD 50% (2500 mg), яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 15 год. 10 хв. на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 5100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE» CBD 50% (2500 mg), яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Після цього, а саме 14.04.2018 о 15 год. 24 хв., ОСОБА_1 , який перебував в цей час у невстановленому місці на території м. Київ, перевів вказану суму грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , який також відкритий на його ім`я. Тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 24.04.2018 о 20 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1. 1100 грн.», тобто повідомила останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 20 год. 51 хв., на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку банку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей, 27.04.2018 о 17 год. 18 хв., перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , використовуючи власний мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 3720 грн», тобто повідомив останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 17 год. 26 хв. на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 3720,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 09.06.2018 о 10 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: «НОМЕР_68 ОСОБА_1 . 1156 грн». Тобто повідомив останньому реквізити банківського рахунку та суму грошових коштів, яку необхідно перерахувати за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 10 год. 49 хв., на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1156,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Суд визнає ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України, тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (організованою групою).
Крім того, у невстановлений проміжок часу, приблизно весною 2018 року, ОСОБА_1 перебуваючи в лісо-смузі поблизу озера Миколайчик, що розташоване неподалік від вул. Набережно-Корчуватська в місті Києві, точне місце судового розгляду невстановлене, помітив серед трави предмет схожий на корпус гранати РГД-5 серійний номер 185-81Т та предмет схожий на запал УЗГРМ2 серійний номер 10479.
В цей час у ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_1 діючи умисно, підібрав вказані предмети та переніс їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_4 , де почав зберігати без передбаченого законом дозволу промислово виготовлений корпус ручної осколкової наступальної гранати РГД-5, який конструктивно оформлений зарядом вибухової речовини та промислово виготовлений уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ-2, який призначений для ініціювання вибуху заряду вибухової речовини ручних гранат Ф-1, РГД-5, РГ-42, які при поєднанні в єдину конструкцію, що передбачено їхніми конструктивними особливостями, утворюють споряджену ручну осколкову наступальну гранату РГД-5, яка є вибуховим пристроєм промислового виготовлення, основного військового призначення, тобто бойовим припасом.
Суд визнає ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
У 2017 році за пропозицією ОСОБА_11 , ОСОБА_2 ввійшла як співучасник до складу створеної особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, організованої групи та вчинила у її складі низку злочинів.
Так, з метою здійснення зазначеної діяльності особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, розробила план злочинної діяльності з реалізації наркотичних засобів, який передбачав формування організованої групи.
На виконання цього плану на початку 2017 року особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, підшукала як співучасника ОСОБА_1 , якому під час особистої зустрічі в м. Києві (точне місце невстановлене) розповіла про свої злочинні наміри та запропонувала спільно з нею взяти участь у вчиненні вказаного злочину, отримуючи від цього незаконний прибуток.
ОСОБА_1 згідно розробленого особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, плану, мав відповідати за незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут рідин «CBD», які містять у своєму складі зазначений наркотичний засіб, виконуючи таким чином функцію оператора з приймання замовлень на збут вказаних рідин через спеціально створений інтернет-сайт (магазин) з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою конспірації вказаної протиправної діяльності та швидкого розповсюдження її на всій території України.
Переслідуючи корисливу мету, ОСОБА_1 , попередньо визначивши з особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, схему вчинення вказаного злочину, заходи конспірації, умови розподілу грошей, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, які відповідно до умов вчинення вказаного кримінального правопорушення, розміщувались в установах банків, а саме на рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я останніх, погодився на вказану пропозицію і дав згоду на участь у запланованій злочинній діяльності.
Надалі ОСОБА_1 , попередньо узгодивши з особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, перебуваючи на території м. Києва, точне місце невстановлене, залучив до участі у незаконному збуті наркотичного засобу, який входить до складу рідин «CBD», у квітні - травні 2017 року свою дружину ОСОБА_2 та її племінника - ОСОБА_3 , довівши до їх відома план злочинної діяльності, на участь у реалізації якого вони погодились.
З метою сталого, безперервного вчинення зазначеної протиправної діяльності особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, винайняла в оренду для незаконного зберігання наркотичних засобів та постійного проживання членів злочинної групи, будинок АДРЕСА_4 , який також використовувався останніми для незаконного зберігання наркотичного засобу, що входить до складу рідин «CBD» та у приміщенні якого організовано діяльність операторів з прийняття замовлень на збут вказаних рідин із вмістом наркотичного засобу, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2
За розробленим особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, планом вчинення злочину, з яким були ознайомленні в повному обсязі та погодились всі співучасники вказаного злочину, до обов`язків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 входило незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також безпосередній незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, який входить до складу рідин «СBD», шляхом виконання функцій оператора щодо прийняття замовлень по телефону на збут рідин «СBD», перелік яких відображений на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», також ОСОБА_1 координував цю діяльність в цілому.
Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 мали здійснювати безпосередні поштові відправлення наркотичного засобу через відділення ТОВ «Нова Пошта», тобто незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
При цьому, відповідно до розробленого особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, плану, перелік різновиду рідин із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, розміщувався на адміністрованому нею інтернет-сайті з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», паролі доступу до якого надавалися останньою, іншим учасникам організованої групи, замовлення рідин із вмістом наркотичного засобу приймались по мобільному телефону, відображеному на вказаному сайті або безпосередньо онлайн, оплата за придбання наркотичного засобу, з метою легалізації коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, відбувалася шляхом перерахування грошових коштів на номери банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, та ОСОБА_1 або шляхом післяплати в момент отримання замовником відправлення на одному з обраних відділень ТОВ «Нова Пошта».
Вказані рідини із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у невстановлений проміжок часу, за невстановлених обставин, незаконно придбала та перемістила у невстановлений проміжок часу, однак не раніше ніж 23.03.2017, невстановленим способом для подальшого незаконного зберігання з метою збуту до спеціально-орендованого житла, що за адресою: АДРЕСА_4 .
Надалі, 12.04.2018 об 11 год. 51 хв., ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному сайті, та замовив у ОСОБА_2 , яка відповіла на дзвінок, вказану рідину, вартістю 3740,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовила по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня, об 11 год. 58 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: «НОМЕР_69 ОСОБА_1».
ОСОБА_6 , виконуючи умови, досягнутої з ОСОБА_2 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день о 12 год. 36 хв. через термінал самообслуговування 204528, що за адресою: м. Київ, вул. П. Орлика, 18, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 3740,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
У подальшому цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомила ОСОБА_3 про необхідність відправлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні № 250 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2.
12.04.2018, ОСОБА_3 в свою чергу, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4, взяв картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 (десять) мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня, о 18 год. 34 хв., ОСОБА_3 перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №20450069907555 на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою - 6,437 г.
Після здійснення поштового відправлення 12.04.2018 о 19 год. 47 хв. на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн 20450069907555. С ув ІНФОРМАЦІЯ_4», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
У подальшому 24.04.2018 о 20 год. 32 хв., ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному Веб-сайті, та замовив у ОСОБА_2 , яка відповіла на дзвінок, вказану рідину вартістю 1100,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовила по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 20 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: «НОМЕР_69 ОСОБА_1. 1100 грн.».
ОСОБА_6 , виконуючи умови досягнутої з ОСОБА_2 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 20 год. 51 хв., через термінал самообслуговування 212923, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1А, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
В подальшому цього ж дня діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомила ОСОБА_3 про необхідність відправлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні № 250 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2.
25.04.2018, ОСОБА_3 в свою чергу реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4, взяв картонну коробку в якій знаходилась рідина «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня, о 17 год. 52 хв., ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №20450071494651 на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 5,733 г.
Після здійснення поштового відправлення 25.04.2018 о 21 год. 37 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: « 20450071494651 ваш ттн номер», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Крім того, у невстановлений під час судового розгляду час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньо обумовленим планом, в складі організованої групи, з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у великих розмірах, незаконно зберігали вказаний наркотичний засіб, який містився у складі речовин «CBD» у різних ємностях, в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , з метою його подальшого незаконного збуту.
Після цього, ОСОБА_3 , у невстановлений проміжок часу, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання спільного злочинного умислу діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений час та спосіб, незаконно перевіз невстановленим видом громадського транспорту, частину особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу, який зберігався в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , до міста Рені, де почав незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб, загальною масою 14,2135 г, який входив до складу оліїстих рідин, які зберігались в чотирьох пляшечках з кришками, двох полімерних пляшках білого кольору з кришками, полімерній ємності з кришкою, в приміщенні будинку АДРЕСА_3, з метою подальшого незаконного збуту.
Крім цього, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений час (приблизно на початку червня 2018 року) та спосіб, незаконно перевезли на автомобілі Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_5 , номер VIN: НОМЕР_6 , який належить особі, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, рідини «CBD», які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, у великих розмірах, з міста Києва до міста Миколаїв, де почали разом з ОСОБА_3 незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб загальною масою 70,627 г, який входив до складу оліїстих та в`язких рідин, які зберігались в семи пляшках та трьох медичних шприцах, в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , за місцем свого спільного проживання, з метою подальшого незаконного збуту.
Суд визнає ОСОБА_2 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою.
Крім того, ОСОБА_2 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 12.04.2018 об 11 год. 58 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_70 ОСОБА_1», тобто повідомила останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 12 год. 36 хв., на особовий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 3740,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 24.04.2018 о 20 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 . 1100 грн.» Тобто повідомила останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 20 год. 51 хв., на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Суд визнає ОСОБА_2 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України, тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (організованою групою)
У 2017 році за пропозицією ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ввійшов як співучасник до складу створеної особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, організованої групи та вчинив у її складі низку злочинів.
Так, з метою здійснення зазначеної діяльності особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, розробила план злочинної діяльності з реалізації наркотичних засобів, який передбачав формування організованої групи.
На виконання цього плану на початку 2017 року особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, підшукала як співучасника ОСОБА_1 , якому під час особистої зустрічі в м. Києві (точне місце невстановлено) розповіла про свої злочинні наміри та запропонувала спільно з нею взяти участь у вчиненні вказаного злочину, отримуючи від цього незаконний прибуток.
ОСОБА_1 згідно розробленого особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, плану, мав відповідати за незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут рідин «CBD», які містять у своєму складі зазначений наркотичний засіб, виконуючи таким чином функцію оператора з приймання замовлень на збут вказаних рідин через спеціально створений інтернет-сайт (магазин) з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою конспірації вказаної протиправної діяльності та швидкого розповсюдження її на всій території України.
Переслідуючи корисливу мету, ОСОБА_1 , попередньо визначивши з особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, схему вчинення вказаного злочину, заходи конспірації, умови розподілу грошей, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, які відповідно до умов вчинення вказаного кримінального правопорушення, розміщувались в установах банків, а саме на рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я останніх, погодився на вказану пропозицію і дав згоду на участь у запланованій злочинній діяльності.
Надалі ОСОБА_1 , попередньо узгодивши з особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, перебуваючи на території м. Києва, точне місце в ході невстановлене, залучив до участі у незаконному збуті наркотичного засобу, який входить до складу рідин «CBD», у квітні - травні 2017 року свою дружину ОСОБА_2 та її племінника - ОСОБА_3 , довівши до їх відома план злочинної діяльності, на участь у реалізації якого вони погодились.
З метою сталого, безперервного вчинення зазначеної протиправної діяльності особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, винайняла в оренду для незаконного зберігання наркотичних засобів та постійного проживання членів злочинної групи, будинок АДРЕСА_4 , який також використовувався останніми для незаконного зберігання наркотичного засобу, що входить до складу рідин «CBD» та у приміщенні якого організовано діяльність операторів з прийняття замовлень на збут вказаних рідин із вмістом наркотичного засобу, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2
За розробленим особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, планом вчинення злочину, з яким були ознайомленні в повному обсязі та погодились всі співучасники вказаного злочину, до обов`язків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 входило незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також безпосередній незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, який входить до складу рідин «СBD», шляхом виконання функцій оператора щодо прийняття замовлень по телефону на збут рідин «СBD», перелік яких відображений на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», також ОСОБА_1 координував цю діяльність в цілому.
Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 мали здійснювати безпосередні поштові відправлення наркотичного засобу через відділення ТОВ «Нова Пошта», тобто незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
При цьому, відповідно до розробленого особою, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, плану, перелік різновиду рідин із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, розміщувався на адміністрованому нею інтернет-сайті з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», паролі доступу до якого надавалися останньою, іншим учасникам організованої групи, замовлення рідин із вмістом наркотичного засобу приймались по мобільному телефону, відображеному на вказаному сайті або безпосередньо онлайн, оплата за придбання наркотичного засобу, з метою легалізації коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, відбувалася шляхом перерахування грошових коштів на номери банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, та ОСОБА_1 або шляхом післяплати в момент отримання замовником відправлення на одному з обраних відділень ТОВ «Нова Пошта».
Вказані рідини із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, особа, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у невстановлений в ході судового розгляду проміжок часу, за невстановлених обставин, незаконно придбала та перемістила у невстановлений проміжок часу, однак не раніше ніж 23.03.2017, невстановленим способом для подальшого незаконного зберігання з метою збуту до спеціально-орендованого житла, що за адресою: АДРЕСА_4 .
Надалі, 04.04.2018 близько 15 год. 28 хв. ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному сайті, та замовив у ОСОБА_1 , який відповів на дзвінок, вказану рідину, вартістю 2720,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовив по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 15 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_3 ОСОБА_12. 2720 грн».
ОСОБА_6 , виконуючи умови, досягнутої з ОСОБА_1 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 16 год. 18 хв., через термінал самообслуговування № 204528, що за адресою: м. Київ, вул. П. Орлика, 18, переказав на особовий рахунок особи, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, НОМЕР_3, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 2720,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, перебуваючи в приміщенні вищевказаного будинку, повідомив ОСОБА_3 про необхідність здійснення відправлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні №250 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2.
04.04.2018 ОСОБА_3 в свою чергу реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4, взяв картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 (десять) мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, ОСОБА_3 о 19 год. 05 хв., здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 20450069077082, на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 5,801 г.
В подальшому, 04.04.2018, на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн 20450069077082. С уважением ІНФОРМАЦІЯ_4», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Крім цього, 12.04.2018 об 11 год. 51 хв. ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному сайті, та замовив у ОСОБА_2 , яка відповіла на дзвінок, вказану рідину, вартістю 3740,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовила по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня, об 11 год. 58 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1».
ОСОБА_6 , виконуючи умови, досягнутої з ОСОБА_2 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день о 12 год. 36 хв. через термінал самообслуговування № 204528, що за адресою: м. Київ, вул. П. Орлика, 18, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 3740,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
У подальшому цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомила ОСОБА_3 про необхідність відправлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні № 250 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2.
12.04.2018, ОСОБА_3 в свою чергу, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4, взяв картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 (десять) мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня, о 18 год. 34 хв., ОСОБА_3 перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 20450069907555 на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 6,437 г.
Після здійснення поштового відправлення 12.04.2018 о 19 год. 47 хв. на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн 20450069907555. С ув ІНФОРМАЦІЯ_4», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Крім цього, 14.04.2018 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_6 , через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному сайті, та замовив у ОСОБА_3 , який відповів на дзвінок, вказану рідину вартістю 5100,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовив по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 15 год. 03 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1».
ОСОБА_6 , виконуючи умови досягнутої з ОСОБА_3 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 15 год. 10 хв., через термінал самообслуговування № 205431, що за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 5100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
В подальшому 14.04.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, взяв дві упаковки в яких знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», а також рідина з назвою «Pharma Hemp CBD «Е» LIQVID» CBD 1% (100 mg) «PEPPERMINT», які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня о 16 год. 24 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №20450070110433 на ім`я ОСОБА_6 упаковки, в якій знаходилась рідина «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», а також рідини «Pharma Hemp CBD «Е» LIQVID» CBD 1% (100 mg) «PEPPERMINT», у якості «безкоштовного бонусу», які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масами відповідно 2,585 г та 0,074 г.
Після здійснення поштового відправлення 14.04.2018 о 23 год. 24 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_12 », після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
У подальшому 24.04.2018 о 20 год. 32 хв., ОСОБА_6 через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав, серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який вказаний на зазначеному Веб-сайті, та замовив у ОСОБА_2 , яка відповіла на дзвінок, вказану рідину вартістю 1100,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовила по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 20 год. 40 хв., використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправила на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 . 1100 грн.».
ОСОБА_6 , виконуючи умови досягнутої з ОСОБА_2 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 20 год. 51 хв., через термінал самообслуговування № 212923, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1А, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
В подальшому цього ж дня діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомила ОСОБА_3 про необхідність відправлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні №250 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2.
25.04.2018, ОСОБА_3 в свою чергу реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4, взяв картонну коробку в якій знаходилась рідина «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня, о 17 год. 52 хв., ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 20450071494651 на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 5,733г.
Після здійснення поштового відправлення 25.04.2018 о 21 год. 37 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: « 20450071494651 ваш ттн номер», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Також, 27.04.2018 о 17 год. 09 хв. ОСОБА_6 , через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де обрав серед переліку речовин «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_8 та замовив у ОСОБА_3 , який відповів на дзвінок, вказану рідину вартістю 3740,00 грн.
На виконання плану діяльності організованої групи ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, обумовив по телефону з ОСОБА_6 спосіб оплати та отримання обраного товару.
Після отримання замовлення щодо продажу рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, цього ж дня о 17 год. 18 хв., використовуючи власний мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: «НОМЕР_68 ОСОБА_1 3720 грн.».
ОСОБА_6 , виконуючи умови, досягнутої з ОСОБА_3 домовленості щодо незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, в той же день, о 17 год. 26 хв., через термінал самообслуговування № 209967, що за адресою: м. Київ, пр. Г. Сталінграду, 53, переказав на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 3720,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
В подальшому 27.04.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщені вказаного будинку, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, взяв упаковку в якій знаходилась рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».
Цього ж дня о 17 год. 20 хв., ОСОБА_3 перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №20450071775058 на ім`я ОСОБА_6 упаковки в якій знаходилась рідина «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою 6,364 г.
Після здійснення поштового відправлення 28.04.2018 о 12 год. 39 хв. на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_8 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн 20450071775058 можете уже забирать», після чого останній отримав вказане поштове відправлення з вмістом вище вказаного наркотичного засобу.
Крім того, у невстановлений під час судового розгляду час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньо обумовленим планом, в складі організованої групи, з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у великих розмірах, незаконно зберігали вказаний наркотичний засіб, який містився у складі речовин «CBD» у різних ємностях, в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , з метою його подальшого незаконного збуту.
Після цього, ОСОБА_3 , у невстановлений проміжок часу, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання спільного злочинного умислу діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений час та спосіб, незаконно перевіз невстановленим видом громадського транспорту, частину особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу, який зберігався в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , до міста Рені, де почав незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб, загальною масою 14,2135 г, який входив до складу оліїстих рідин, які зберігались в чотирьох пляшечках з кришками, двох полімерних пляшках білого кольору з кришками, полімерній ємності з кришкою, в приміщенні будинку АДРЕСА_3, з метою подальшого незаконного збуту.
Крім цього, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений час (приблизно на початку червня 2018 року) та спосіб, незаконно перевезли на автомобілі марки Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_5 , номер VIN: НОМЕР_6 , який належить особі, досудове розслідування відносно якої закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, рідини «CBD», які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, у великих розмірах, з міста Києва до міста Миколаїв, де почали разом з ОСОБА_3 незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб загальною масою 70,627 г, який входив до складу оліїстих та в`язких рідин, які зберігались в семи пляшках та трьох медичних шприцах, в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , за місцем свого спільного проживання, з метою подальшого незаконного збуту.
Суд визнає ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному зберіганні, пересиланні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою.
В подальшому ОСОБА_3 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей 14.04.2018 о 15 год. 03 хв., перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_70 ОСОБА_1», тобто повідомив останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE» CBD 50% (2500 mg), яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 15 год. 10 хв. на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 5100,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE» CBD 50% (2500 mg), яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Після цього, а саме о 15 год. 24 хв. 14.04.2018, ОСОБА_1 , який перебував в цей час у невстановленому місці на території м. Києва, перевів вказану суму грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , який також відкритий на його ім`я. Тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , маючи з іншими учасниками організованої групи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розподілу злочинних ролей, 27.04.2018 о 17 год. 18 хв., перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , використовуючи власний мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , відправив на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_1 3720 грн», тобто повідомив останньому реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за придбання рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу.
Цього ж дня о 17 год. 26 хв. на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 3720,00 грн. в якості оплати вартості замовлення рідини «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Тобто вказані кошти розміщені на належному ОСОБА_1 рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Суд визнає ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, в установах банків, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (організованою групою), тобто у вчиненні злочину, передбаченого КК України.
Обвинувачений ОСОБА_1 в ході судового розгляду свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав в повному обсязі, та не оспорюючи пред`явленого обвинувачення показав, що в 2017 році, його друг ОСОБА_12 який на даний час помер, повідомив йому, що у нього рак 4 стадії. Він сказав що приймає ліки, які називаються «CBD» та є витяжкою з коноплі, яка йому дуже допомагає. Крім того ОСОБА_12 вказані ліки розповсюджував через Інтернет сайт, щоб допомогти іншим хворим людям. Багато замовлень надходило від батьків дітей які хворіють на хворобу Альцгеймера та епілепсію. Дані ліки заборонені в Україні, але в деяких країнах Європи вони продаються у вільному доступі. Згодом ОСОБА_12 ставало гірше та він попросив його допомоги у розповсюджені цих ліків, на що він погодився. Допомагаючи ОСОБА_12 був впевнений, що робить добру справу. Його батько також приймав ці ліки та вони йому дуже допомагали. За епізодами викладеними в обвинувальному акті повністю визнав свою вину та підтвердив обставини викладені в ньому. Щиро розкаявся та повністю усвідомив наслідки вчиненого.
Щодо зберігання гранати показав, що знайшов її коли гуляв з собакою в парку та приніс додому, яку в подальшому було виявлено в ході обшуку.
Обвинувачена ОСОБА_2 в ході судового розгляду свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала в повному обсязі, та не оспорюючи пред`явленого обвинувачення надала пояснення аналогічні обвинуваченому ОСОБА_1 і показала, що її роль у продажу «CBD» полягала у прийомі дзвінків від покупців. Також зазначила, що її мати має хворобу Паркінсона та коли вона спробувала ліки «CBD», вони їй дуже допомагали. Вона думала, що «CBD» це ліки. На даний час повністю усвідомлює протиправність своїх дій та щиро кається. Крім того зазначила, що частину коштів від продажу «CBD» забирав ОСОБА_12 , а іншу частину залишав їм на життя.
Обвинувачений ОСОБА_3 в ході судового розгляду свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав в повному обсязі, та не оспорюючи пред`явленого обвинувачення надав пояснення аналогічні обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і показав, що він отримував замовлення від Ломакіна та з сайту, після чого запаковував «CBD» і направляв поштою до замовників. Препарат надходив зі Словенії. Доставкою зі Словенії займався ОСОБА_12, а після того як він помер - ОСОБА_1 . У вчиненому щиро кається.
Враховуючи, що учасники кримінального провадження не оспорюють обставини вчинення кримінального правопорушення та судом з`ясовано, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності їх позиції, роз`яснивши про позбавлення в подальшому права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів, обмежившись лише допитом обвинувачених та дослідженням характеризуючих матеріалів на обвинувачених.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує, що ним вчинено тяжкий злочин (ч. 1 ст. 263 КК України) та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України), особу обвинуваченого, який раніше несудимий, працює, одружений, має на утриманні хворого батька, за місцем реєстрації характеризується позитивно, на обліку в лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, а також наявність обставин, що пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин та відсутність обставин, що обтяжують покарання.
З урахуванням викладеного та з метою виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 і запобігання вчиненню ним нових злочинів, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Приймаючи до уваги наявність декількох обставин, що суттєво пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості злочину, з урахуванням особи обвинуваченого, суд вважає можливим на підставі ст.69 КК України призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті, за якими обвинувачується ОСОБА_1 .
Крім того, враховуючи дані про особу обвинуваченого, його негативне ставлення до вчиненого, усвідомлення протиправності своїх дій, суд вважає можливим на підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, так як виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_2 суд враховує, що нею вчинено особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України), особу обвинуваченої, яка раніше несудима, працює, одружена, характеризується позитивно, має на утриманні дитину та хвору мати, на обліку в лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, а також наявність обставин, що пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин та відсутність обставин, що обтяжують покарання.
З урахуванням викладеного та з метою виправлення обвинуваченої ОСОБА_2 і запобігання вчиненню нею нових злочинів, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Приймаючи до уваги наявність декількох обставин, що суттєво пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості злочину, з урахуванням особи обвинуваченої, суд вважає можливим на підставі ст.69 КК України призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті, за якими обвинувачується ОСОБА_2 .
Крім того, враховуючи дані про особу обвинуваченої, її негативне ставлення до вчиненого, усвідомлення протиправності своїх дій, суд вважає можливим на підставі ст. 75 КК України звільнити її від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, так як виправлення обвинуваченої можливе без відбування покарання.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує, що ним вчинено особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України), особу обвинуваченого, який раніше не судимий, працює, неодружений, характеризується позитивно, на обліку в лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, а також наявність обставин, що пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин та відсутність обставин, що обтяжують покарання.
З урахуванням викладеного та з метою виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 і запобігання вчиненню ним нових злочинів, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Приймаючи до уваги наявність декількох обставин, що суттєво пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості злочину, з урахуванням особи обвинуваченого, суд вважає можливим на підставі ст.69 КК України призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті, за якими обвинувачується ОСОБА_3 .
Крім того, враховуючи дані про особу обвинуваченого, його негативне ставлення до вчиненого, усвідомлення протиправності своїх дій, суд вважає можливим на підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, так як виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання.
Питання щодо речових доказів, суд вирішує керуючись ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд
ухвалив:
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України, а саме:
-за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;
-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України до 5 (п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна;
-за ч. 1 ст. 263 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;
На підставі ч. 1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати в строк покарання ОСОБА_1 строк попереднього ув`язнення з 03.07.2018 по 06.07.2018, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один позбавлення волі.
Запобіжний захід у вигляді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін. Після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_14 внесену на підставі квитанції № 16787698 від 06.07.2018 заставу в сумі 140960,00 грн. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.07.2018 по справі № 757/32734/18-к.
ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України, а саме:
-за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;
-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України до 5 (п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна;
На підставі ч. 1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування покарання з випробуванням на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на засуджену обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили залишити без змін.
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України, а саме:
-за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;
-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України до 5 (п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна;
На підставі ч. 1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 11.07.2018 по справі № 757/32734/18-к на будинок АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_2 .
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 11.07.2018 по справі № 757/32734/18-к на Ѕ частку квартири АДРЕСА_6 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_1 .
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 11.07.2018 по справі № 757/33535/18-к на транспортний засіб Chery Tiggo, номерний знак НОМЕР_13 , номер VIN: НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_1 .
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 11.07.2018 по справі № 757/33507/18-к на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 .
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 11.07.2018 по справі № 757/33507/18-к на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 .
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 11.07.2018 по справі № 757/33507/18-к на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 .
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києві від 29.11.2018 по справі № 757/59399/18-к на грошові кошти в національній та іноземній валюті, а саме 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 60 (шістдесят) Польських злотих, 72 (сімдесят дві) юані, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 .
Речові докази:
1)залишити в матеріалах кримінального провадження:
-фіскальні чеки (в матеріалах провадження);
-три пластикові картки від сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ «lifecell» з серійними номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , чотири стартових пакети мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар», в двох пакетах з номерами НОМЕР_31 та НОМЕР_32 - сім-картки відсутні, в двох пакетах маються сім-картки з номерами НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , записник сірого кольору;
-експрес-накладну ТОВ «НоваПошта» № 20450079570640 від 02.07.2018, відповідно до якої відправником є ОСОБА_3 , платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , утримувачі від сім-карток ПрАТ «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , утримувачі від сім-карток з обкладинками стартових пакетів ТОВ «Лайфселл» з абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , а також документи підтверджуючі наявність рахунків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;
-записник - блокнот в обкладинці коричневого кольору, частково заповнений рукописними записами, банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_40 , три сім картки операторів мобільного зв`язку «Life)», «Київстар», «Лайфселл»;
-записник;
-оптичний носій інформації - «DVD-R» диск для лазерних систем зчитування, на якому містяться документи в електронному вигляді;
2)знищити:
-полімерний пакет з логотипом та написом «Нова Пошта» № 8011697667 , в середині якого знаходилась обмотана за допомогою липкої стрічки поролоном, картонна коробка (передано до камери зберігання речових доказів ГСУ квитанція №498), коробка чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops CBD 10% Natural 10 ml.», в яку поміщено скляну пляшечку об`ємом 10 мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою 5,801 г;
-полімерний пакет з логотипом та написом «Нова Пошта» № 8109203757 , картонна коробка найбільшими розмірами 13,5 см. х 8,3 см., фрагмент пакувального поролону, скляна пляшечка з етикеткою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», об`ємом 10 мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою 6,437 г;
-полімерний пакет з логотипом та написом «Нова Пошта» № 8109203744 , картонна коробка найбільшими розмірами 16,5 см. х 14 см., фрагмент пакувального поролону (передано до камери зберігання речових доказів ГСУ НПУ квитанція №516),скляна пляшечка з етикеткою «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE» CBD 50% (2500 mg)», об`ємом 10 мл., скляна пляшечка з етикеткою Pharma Hemp CBD «Е» LIQVID» CBD 1% (100 mg) «PEPPERMINT» об`ємом 10 мл., заповнені речовинами, які містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масами відповідно 2,585 г та 0,074 г;
-картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml»;
-скляна пляшечка з етикеткою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», об`ємом 10 мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою - 5,733 г, картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml»;
-скляна пляшечка з етикеткою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», об`ємом 10 мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою 6,364 г;
-поліетиленовий пакунок біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» на якому зображений штрих код з номером 8109201683 , картонна коробка у якій знаходився згорток пакувального матеріалу, скляна пляшечка з етикеткою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», об`ємом 10 мл., заповнену речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, масою 5,127 г;
-насіння рослинного походження в скляних ємкостях;
-пластикові контейнери з кришками;
-рекламні буклети та бирки;
-пляшки ємністю 10 мл., гумові піпетки та пластикові кришки;
-набір для експрес-аналізів;
-два полімерних відра з паперовими пояснювальними бирками;
-скляна банка з написом «Гірчиця Російська», в якій міститься подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору;
-ємність циліндричної форми з полімерного матеріалу, в якій міститься речовина рослинного походження коричнево-зеленого кольору;
-ємність циліндричної форми з полімерного матеріалу з написом «SANVIVAGE», закриту кришкою з полімерного матеріалу білого кольору, в якій міститься подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору;
-ПЕТ-пляшку з обрізаним дном та етикеткою з написом «MIRINDA», в горловину якої вставлений металевий ковпачок з отворами;
-скляний предмет для паління на синій ніжці, збоку якого вставлена металева трубка чорного кольору, а зверху за допомогою безбарвної прозорої клейкої стрічки типу «скотч» прикріплений предмет у вигляді лійки;
-скляний предмет для паління круглої форми з п`ятьма отворами, до якого прикріплена гофрована трубка чорного кольору;
-пляшку з полімерного матеріалу білого кольору з написом «Hydrochloric acid HCL 33%» з полімерного матеріалу червоного кольору, в якій міститься прозора рідина світло-жовтого кольору об`ємом 0,69 л;
-ручна осколкова граната РГД-5;
-пакування насіння коноплі, яке поміщено до полімерного пакету горловину якого зв`язано ниткою, вільні кінці якої скріплено пояснювальною биркою;
-пакування насіння коноплі, яке поміщено до полімерного пакету чорного кольору горловину якого зв`язано ниткою, вільні кінці якої скріплено пояснювальною биркою;
-полімерну ємність частково заповнену рідиною коричневого кольору, полімерну ємність з написом «RESINOIDS not for human…..», полімерну ємність з позначками « -50-100-150-200 » в середині якої знаходиться шприц та залишки рідини чорного кольору, полімерну ємність заповнену рідиною чорного кольору;
-три предмети схожі на шприци в картонних коробках, заповнені рідиною чорного кольору, які поміщено до полімерного пакету, горловину якого зв`язано ниткою вільні кінці якої скріплено паперовою біркою, картонна коробка в якій міститься полімерна ємність з кришкою, заповнена речовиною, яка поміщена до прозорого полімерного пакету типу файл, горловину якого зв`язано ниткою вільні кінці якої скріплено паперовою біркою, п`ять полімерних ємностей заповнених рідиною чорного кольору, дві полімерні ємності об`ємом 500 мл. заповнені прозорою рідиною, дві пляшки заповнені рідиною чорного кольору, які знаходяться в картонній коробці та поміщено до полімерного пакету чорного кольору, горловину якого зв`язано ниткою вільні кінці якої скріплено паперовою біркою;
-пластикову ємність заповнену рідиною чорного кольору, металеву коробку з нашаруванням речовини чорного кольору та залишки речовини рослинного походження, які поміщено до полімерного пакету типу «файл», горловину якого зв`язано ниткою вільні кінці якої скріплено паперовою біркою, які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу масою в перерахунку на суху речовину 70,627 г;
-дві скляні банки з кришками із сухою речовиною рослинного походження, скляну банку з кришкою із залишками сухої речовини рослинного походження, два зіп-пакети з сухою речовиною рослинного походження, полімерна ємність з кришкою з сухою речовиною рослинного походження, 2 шприци, 4 ємності та фрагмент картону з речовиною чорного кольору, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс масою в перерахунку на висушену речовину - 41,73г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою 49,4847 г;
-чотири пляшечки з кришками об`ємом 10 мл. коричневого кольору із залишками речовини, дві полімерні пляшки білого кольору з кришками частково заповнені речовиною, полімерна ємність з кришкою із залишками речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальною масою 14,2135 г;
-суху подрібнену речовину рослинного походження - канабіс масою 951,3 г, яка знаходилась в полімерному пакеті обмотаному липкою стрічкою (передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ЦОП ГУНП в м. Києві квитанція №0000654), мультиварка марки «Mirta»;
-кристалічну речовину - ароматизатор;
3)повернути володільцям:
-20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 60 (шістдесят) Польських злотих, 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 72 (сімдесят дві) юані (зараховані на рахунки АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112);
-мобільні термінали марок «SАMSUNG DUOS GT-19192» ІМЕІ: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , «PRESTIGIO» ІМЕІ: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , «MAXVI C20» ІМЕІ: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , «BRAVIS RAY» IMEI: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , «HUAWEI DAV-7030L» ID: НОМЕР_54 , ІМЕІ 1: НОМЕР_55 , ІМЕІ 2: НОМЕР_56 , «SАMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_57 ІМЕІ 2: НОМЕР_58 , «NEFFOS» IMEI 1: НОМЕР_59 ІМЕІ 2: НОМЕР_59 із сім-карткою «лайфселл», «HONOR» IMEI 1: НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 , «MEIZU not3» ІМЕІ 1: НОМЕР_62 ІМЕІ 2: НОМЕР_63 , з micro-СD картою 16Gb с/н Y166V52WSA110269TW та планшет «HUAWEI BTV-DL09» ІМЕІ НОМЕР_65 ;
-автомобіль марки «Chery Tiggo» номерний знак НОМЕР_13 , номер VIN: НОМЕР_14 ;
-автомобіль марки «Daewoo Lanos» номерний знак НОМЕР_5 , номер VIN: НОМЕР_6 та ключі від вказаного автомобіля і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
-ноутбук «Lenovo», серійний номер R9- LY4Z5 12 /02, ID: 42763JU;
-грошові кошти в сумі 800 доларів США (зараховані на рахунки АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112);
-електронні ваги в корпусі сріблястого кольору, на задній частині якого мається напис QC PASS 200g/0.01g.;
-гумові прямокутники;
-освітлювальний пристрій «LED», який поміщено до спеціального пакету НСУ НП України № 4501778;
-двоє електронних вагів білого та сріблястого кольору, які поміщено до паперової коробки з пояснювальною биркою «пакет №8»;
-освітлювальний пристрій «LED light ip65»;
-пристрій промислового виробництва по типу «ручного міксеру»;
-освітлювальний пристрій «LED» з шістьма електролампами;
-вентилятор марки «FAN», повітряний компресор, настільна лампа «LED», бухта гумового шлангу чорного кольору, прозорий гумовий шланг, чотири фільтри;
-шафа для сушки мобільна-переносна, яка поміщена до спеціального пакету ГСУ НП України № 4501780;
-металевий каркас шафи для сушки, який поміщено до полімерного пакету горловину якого зв`язано ниткою, вільні кінці якої скріплено паперовою биркою «пакет №18».
Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 процесуальні витрати на проведення експертиз в сумі 45240,08 грн. на користь держави в особі ГУ ДКСУ в Миколаївській області (р/р НОМЕР_71 в УК у м. Миколаєві/Інгульський район, МФО 899998, код ЗКПО: 37992781, КБК 24060300).
Стягнути ОСОБА_1 процесуальні витрати на проведення судової вибухо-технічної експертизи в сумі 1144,00 грн. на користь держави в особі ГУ ДКСУ в Миколаївській області (р/р НОМЕР_71 в УК у м. Миколаєві/Інгульський район, МФО 899998, код ЗКПО: 37992781, КБК 24060300).
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим з моменту вручення копії вироку, при цьому, вирок не може бути оскаржено з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.
Судді: І.В. Коваленко
Н.О.Рум`янцева
Д.В.Губницький
Судове рішення № 86572090, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва) було прийнято 26.11.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 489/2502/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome