Ухвала суду № 86565137, 23.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/6044/19

Провадження № 1-кс/947/16798/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018160000000257 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 12018160000000257 від 16.03.2018 за фактами: зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», які всупереч обтяження речового права, діючи в інтересах ТОВ «БудлайфІнвест» здійснили реєстрацію прав власності на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 без погодження з ДПІ у Приморському районі м. Одеси, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, шахрайського заволодіння майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підробки та використання договору купівлі-продажу нерухомого майна та акту приймання - передачі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 25.09.2018 року до Шевченківського відділення поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (далі - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця") про вчинення кримінальних правопорушень (вих. № 04-10/1116) ОСОБА_1 (державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області "Центр реєстрації", м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 2), ОСОБА_2 (державний реєстратор Одеської філії комунального підприємства "Реєстрація бізнесу" Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), ОСОБА_3 (учасник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю "БудлайфІнвест", код 41774699, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, будинок 57, кв. 30) та іншими невстановленими особами.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що на спірне нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 накладено арешт в рамках іншого кримінального провадження за заявою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", відомості щодо якої були внесені до ЄРДР №12018161500000595 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Так, 04 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/6874/18 задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування та забороною будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101.

Крім того, у Приморському районному суді м. Одеси слухається цивільна справа № 522/5998/18 за позовом ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" до ОСОБА_4 , ТОВ "Будлайфінвест" про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 27.02.2001 року та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Так, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018 року у справі № 522/5998/18 задоволено заяву ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" про забезпечення позову та накладено арешт на нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101.

Зазначені ухвали Приморського районного суду від 04 травня 2018 року у справі № 522/6874/18 та ухвала Приморського районного суду від 10 квітня 2018 року чинні та не скасовані у встановленому законом порядку.

Так досудовим розслідуванням установлено що незважаючи на наявність двох чинних арештів на майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 12.09.2018 року о 18:27:01 державний реєстратор ОСОБА_1 (Київська філія комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області "Центр реєстрації", м. Київ, провулок Лабораторний,24, офіс 2) прийняла рішення, індексний номер: 42973649 про припинення обтяження без зазначення підстав припинення обтяження та 12.09.2018 року о 19:31:55 внесла запис до Державного реєстру. Після цього державним реєстратором ОСОБА_5 (Одеська філія комунального підприємства "Реєстрація бізнесу" Коровинської сільської ради Недригайльвського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), який своїм рішенням 12.09.2018 року о 20:21:06, індексний номер: 42974488, відкрив новий розділ та зареєстрував за ТОВ "Будлайфінвест" право власності на об`єкт нерухомого майна, домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та 12.09.2018 року о 20:28:38 вніс запис до Державного реєстру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1642526551101. При цьому, як було зазначено вище, ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018року № 522/5998/18 та ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/6874/18 від 04.05.2018 року чинні та не скасовані.

Державний реєстратор ОСОБА_6 (юридичний департамент Одеської міської ради, Одеська область) 15.05.2018 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:41095289 щодо арешту нерухомого майна 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Одеська місцева прокуратура №3.

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV (зі змінами та доповненнями) (далі - Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.

Відповідно до частини 5 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора здійснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.

Ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

Згідно п. 6 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Відповідно до п. 4 ч. ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п`ятим цієї частини.

Отже, державний реєстратор ОСОБА_1 , не зважаючи на чинні судові рішення, які повинні виконуватись на всій території України, не зважаючи на чинне законодавство України, своїм рішенням 12.09.2018 року, без наявних на те підстав, припинила обтяження та скасувала у Державному реєстрі два рішення державних реєстраторів Юридичного департаменту Одеської міської ради: ОСОБА_7 , індексний номер рішення: 40680452 та ОСОБА_6 , індексний номер рішення: 41095289 щодо арешту нерухомого майна: 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101.

Крім того, на даний час встановлено, що у відповідності до податкової застави за вищевказаною адресою 07.07.2014 було зареєстровано в Державному Реєстрі нерухомого майна, у вигляді обтяження речового права, де зазначено обтяжувачем є ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а боржник ДП «Санаторій «Красні Зорі» код ЄДРПОУ 32405248. Головне управління Державної фіскальної служби України в Одеській області не здійснювало процедури відчуження споруд та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та не надавало погодження іншим особам на відчуження.

Відповідно до посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Євсєєвою Л.А. договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» продало ОСОБА_4 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_1 . (бланк АВР 406137).

23.11.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_12 здійснено реєстрацію прав власності на домоволодіння 820 /1000 загальною площею 11804, 5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 , підставою здійснення реєстраційних дій зазначено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27.02.2001 року укладеного між ОСОБА_4 та Головою Правління ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_8 , який посвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Євсеєвою Ларисою Анатоліївною за реєстровим номером 863, бланк АВР № 406137.

Але, відповідно до відповідей з Одеського державного нотаріального архіву, відомості щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Євсєєвою Л.А. договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» продало ОСОБА_4 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_1 , викладений на бланку НОМЕР_1 , відсутні!

До цього, відповідно до реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_1 відомості щодо продажу зазначеного домоволодіння ОСОБА_4 27.02.2001 року - відсутні.

У подальшому, 01.12.2017 року ОСОБА_4 створив та зареєстрував в м. Києві ТОВ «БудлайфІнвест» (код 41774699). Зазначені реєстраційні дії були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталією Миколаївною, на підставі наданих ОСОБА_4 документів. Відповідно до опису документів, що сформований 01.12.2017 року юридична особа ТОВ «БудлайфІнвест» надала: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи.

Придбане нерухоме майно у ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» на підставі підробленого договору купівлі продажу від 27.02.2001 року ОСОБА_4 передав ТОВ «БудлайфІнвест» оцінивши його у 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Факт передачі об`єкту нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» в установчий капітал ТОВ «БудлайфІнвест», (код 41774699) засвідчено ОСОБА_9 , який є представником ТОВ «БудлайфІнвест» за довіреністю від 01.12.2017 року та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталію Миколаївною, яка засвідчила протокол установчих зборів ТОВ «БудлайфІнвест» від 01.12.2017 року та акт прийому-передачі нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» від 01.12.2017 року за № 181, 182.

Так, згідно документів - протоколу № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «БудлайфІнвест» (код ЄДРПОУ 41774699) зміни одного учасника ОСОБА_4 на ОСОБА_3 у Товаристві відбулися 05 грудня 2017 року. Підпис ОСОБА_4 у протоколі № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «БудлайфІнвест`була засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маріновою Людмилою Сергіївною.

У протоколі № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «БудлайфІнвест» зазначені паспортні дані ОСОБА_4 : паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маріновою Людмилою Сергіївною засвідчено справжність підпису ОСОБА_4 у протоколі № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «БудлайфІнвест». Особа ОСОБА_4 , який підписав документ встановлена, його дієздатність перевірена.

Такі ж паспортні дані ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року) містяться в протоколі №1 установчих зборів засновників ТОВ "Будлайфінвест" від 01.12.2017 року, відповідно до якого фізична особа громадянин ОСОБА_4 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Будлайфінцест» та відповідно до якого ОСОБА_4 передав домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у власність ТОВ «Будлайфінвест».

Відповідно до інформації отриманої з офіційного сайту Державної міграційної служби України (https://nd.dmsu.gov.ua/) стало відомо, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 знайдено в базі даних МВС серед викрадених та втрачених. Дата реєстрації: 30.05.2006 р. Орган реєстрації: Ленінський РВ Донецького МУ ГУМВСУкраїни в Донецькій Області.

Крім того, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі «Пошук паспорта громадянина України» (https://wanted.mvs.gov.ua/passport/) також зазначено, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 значиться серед викрадених та втрачених.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.11.2017 державним реєстратором ОСОБА_13 прийнято рішення про скасування запису про право власності, про скасування державної реєстрації за номером 13985818 на нерухоме майно на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2017 за № 202/8993/17, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення копій цивільної справи № 202/8993/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про скасування запису про право власності, яка зберігається в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84.

Інформація, що міститься в зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, долучивши заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Представник Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання посадові особи такої установи були повідомлені належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах клопотання листом.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.11.2017 державним реєстратором ОСОБА_13 прийнято рішення про скасування запису про право власності, про скасування державної реєстрації за номером 13985818 на нерухоме майно на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2017 за № 202/8993/17, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення копій цивільної справи № 202/8993/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про скасування запису про право власності, яка зберігається в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84.

Між тим, як вбачається з долученої до поданого клопотання відповіді голови Індустріального районного суду міста Дніпропетровська на адресу адвоката Тодорич І.В. від 05.02.2019 року №5/32/2019, на підставі даних канцелярії суду та системи електронного документообігу суду «Д-3», до провадження суду не надходило та не перебувала цивільна справа №202/8993/17; жодним суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська рішення суду по вказаній справі не ухвалювалось; суддя Волошин Є.В. справу за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 не розглядав.

За таких обставин, враховуючи вищевказану відповідь голови Індустріального районного суду міста Дніпропетровська на адресу адвоката Тодорич І.В., слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було доведено, що зазначені у клопотанні матеріали цивільної справи перебувають у володінні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська, в зв`язку з чим, враховуючи вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000257 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.