Ухвала суду № 86559656, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.12.2019
Номер справи
757/64203/19-к
Номер документу
86559656
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64203/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32019100000000299, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000299 від 11.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва, в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП «Кроус» (код ЄДР 40469568), ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826), ПП «Лаур СТ» (код ЄДР 40468831) завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП «Кроус», ПП «Горс Прим», ПП «Лаур СТ», які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Шелтер Груп» (код ЄДР 41393170), ПП «Шел-Форест» (код ЄДР 40260818), ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076), ТОВ «Аль-Марк» (код ЄДР 40658277), ТОВ «Діліант ЛТД» (код ЄДР 41129866), ТОВ «Бізнес Фолк» (код ЄДР 41480027), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Марелі» (код ЄДР 41169998), ТОВ «Сейлемт» (код ЄДР 40706498), ТОВ «Проджо» (код ЄДР 40822003), ТОВ «Чест Компані» (код ЄДР 41017178), ТОВ «Остан» (код ЄДР 40906292), ПП «Вандима» (код ЄДР 40280263), ПП «Редройст» (код ЄДР 41677044), ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265), ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866), ТОВ «Спецмашмех» (код ЄДР 41298156), ТОВ «Україна Будмонтаж» (код ЄДР 40555562), ТОВ «Мегатакс» (код ЄДР 41479650), ТОВ «Ембіваленс» (код ЄДР 39374976), ПП «Лаферальс» (код ЄДР 41691729), ТОВ «Дарлон» (код ЄДР 40989431), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДР 41647140), ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349), ТОВ «Радекс Плюс» (код ЄДР 40183545), ТОВ «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696), ТОВ ПП «Максі Роут» (код ЄДР 41482108), ПП «Легран Плюс» (код ЄДР 41678336), ПП «Фуд Лайнес» (код ЄДР 40475880), ПП «Хот Краст» (код ЄДР 40475000), ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600), ПП «Феліс КО» (код ЄДР 41632202), ПП «Наполіс Плюс» (код ЄДР 41632401), ТОВ «Торгукрекспо» (код ЄДР 41295071), ПП «Прінт Хаус» (код ЄДР 41640166), ТОВ «Хеммонд» (код ЄДР 40640961), ПП «Титан-Стар» (код ЄДР 40314962), ПП «Контур Ко» (код ЄДР 40469374).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств перераховувались грошові кошти від суб`єктів господарської діяльності, в тому числі: ТОВ «Барс Інвест» (код ЄДР 32201868), ПП «Бізнес-Партнери» (код ЄДР 37350398), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код ЄДР 40982750), ТОВ «Ідеал» (код ЄДР 20017735), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДР 34473765), ПП «Південь Сервіс Плюс» (код ЄДР 41355685), ПП «Покровський завод «Спецремонт» (код ЄДР 36144793), ТОВ «Тресвел» (код ЄДР 41006632), ТОВ «Юкка-Трейд» (код ЄДР 34802073), ТОВ «Яблуневий сад» (код ЄДР 32263275).

В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «Барс Інвест» (код ЄДР 32201868), банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ПП «Бізнес-Партнери» (код ЄДР 37350398), банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Зернопродукт Україна» (код ЄДР 40982750), банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «Ідеал» (код ЄДР 20017735), банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДР 34473765), банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ПП «Південь Сервіс Плюс» (код ЄДР 41355685), банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- ПП «Покровський завод «Спецремонт» (код ЄДР 36144793), банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ «Тресвел» (код ЄДР 41006632), банківські рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «Юкка-Трейд» (код ЄДР 34802073), банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ «Яблуневий сад» (код ЄДР 32263275), банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справ ТОВ «Барс Інвест», ПП «Бізнес-Партнери», ТОВ «Зернопродукт Україна», ТОВ «Ідеал», ТОВ «Омбілік-Агро», ПП «Південь Сервіс Плюс», ПП «Покровський завод «Спецремонт», ТОВ «Тресвел», ТОВ «Юкка-Трейд», ТОВ «Яблуневий сад», та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

В заяві поданій до суду слідчий Понько С.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32019100000000299 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Борисову А.О., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:

- ТОВ «Барс Інвест» (код ЄДР 32201868), банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ПП «Бізнес-Партнери» (код ЄДР 37350398), банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Зернопродукт Україна» (код ЄДР 40982750), банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «Ідеал» (код ЄДР 20017735), банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДР 34473765),банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ПП «Південь Сервіс Плюс» (код ЄДР 41355685), банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- ПП «Покровський завод «Спецремонт» (код ЄДР 36144793), банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ «Тресвел» (код ЄДР 41006632), банківські рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «Юкка-Трейд» (код ЄДР 34802073), банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ «Яблуневий сад» (код ЄДР 32263275), банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2016 по 22.11.2019, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками;

стосовно клієнтів: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_48 ), документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

стосовно клієнтів: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_48 ), справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64203/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 86559656 ?

Документ № 86559656 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86559656 ?

Дата ухвалення - 09.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86559656 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86559656 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86559648
Наступний документ : 86559663