Ухвала суду № 86559639, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64178/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000000035, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Темченком І.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» офіційних документів та печаток ДП МВС України «Інформ-ресурси» та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ «ПЕРСЕВБУД» нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 8, яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України «Інформ-Ресурси» заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

12.10.2018 наказом Міністра МВС № 831 було прийнято рішення про припинення ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та ОСОБА_1 призначено головою ліквідаційної комісії. Наказом МВС України від 26.12.2018 № 1057 головою ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначено ОСОБА_2 , а ОСОБА_1 звільнено. Коли ОСОБА_2 приступив до своїх обов`язків, то було з`ясовано, що попереднім керівництвом підприємства, з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої незаконні діяння усі фінансово-господарські документи підприємства в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також печатки були викрадені.

На даний час, в ДП МВС України «Інформ-Ресурси» відсутні будь-які первинні фінансово-господарські документи щодо здійснення продажу приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, що унеможливлює проведення перевірки законності та обґрунтованості даного правочину.

Так встановлено, що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 використовувало рахунок № 26000300193115, відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669.

В ході тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696), ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550), яка отримана в ході тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ», грошові кошти, що були отримані від ДП МВС України «Інформ-Ресурси» були перераховані на рахунки наступних підприємств:

1) ТОВ «ЛАФТ» (код ЄДРПОУ 41803128);

2) ТОВ «Фірма «Б-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 21869618);

3) АТ «Мелітопольський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00443513);

4) ПАП «Дзін» (код ЄДРПОУ 30787900);

5) ТОВ «Дукра Агро» (код ЄДРПОУ 32535756);

6) ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933);

7) ТОВ «Сервіс-Агрозахід» (код ЄДРПОУ 38038313);

8) ТОВ «Гумікс» (код ЄДРПОУ 39397836);

9) ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (код ЄДРПОУ 00372536);

10) ТОВ «М`ясоторг» (код ЄДРПОУ 40825800);

11) ТОВ «ВПГ «Альянс» (код ЄДРПОУ 41329849);

12) ТОВ «ТД Украгропрод» (код ЄДРПОУ 41610592);

13) ТОВ «Дарвіо» (код ЄДРПОУ 41078115);

14) ТОВ «Катеринопільський агропродукт» (код ЄДРПОУ 35821448);

15) ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608);

16) ТОВ «Севен Кард» (код ЄДРПОУ 41956716).

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційних справ ТОВ «Виробничо-промислова група «Альянс»» (код ЄДРПОУ 41329849), ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608), ТОВ «Фірма «Б-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 21869618).

Документи реєстраційних справ ТОВ «Виробничо-промислова група «Альянс»» (код ЄДРПОУ 41329849), ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608), ТОВ «Фірма «Б-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 21869618) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Виробничо-промислова група «Альянс»» (код ЄДРПОУ 41329849), ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608), ТОВ «Фірма «Б-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 21869618), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Виробничо-промислова група «Альянс»» (код ЄДРПОУ 41329849), ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ «Виробничо-промислова група «Альянс»» (код ЄДРПОУ 41329849), ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608), ТОВ «Фірма «Б-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 21869618) зберігаються в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради, Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58.

В заяві поданій до суду слідчий Ющенко О.В. вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000000035 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, Матейчуку Юрію Анатолійовичу, Загамулі Вадиму Вікторовичу, Колотигіній Тетяні Василівні, Борцю Ігорю Володимировичу, Давидюку Денису Анатолійовичу, Горохову Олександру Геннадійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Безпалому Олександру Анатолійовичу, Полупану Євгену Валерійовичу, Буряк Людмилі Станіславівні, Кобзарю Василю Анатолійовичу, Бруссо Костянтину Мирославовичу, Онищенку Роману Віталійовичу, Прокопенку Сергію Олександровичу, Кузьмінському Віктору Олеговичу, Шаповалу Олександру Костянтиновичу, Королю Ігорю Васильовичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій - усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Виробничо-промислова група «Альянс» (код ЄДРПОУ 41329849), ТОВ «Суми-Цукор» (код ЄДРПОУ 40649608), ТОВ «Фірма «Б-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 21869618), які знаходяться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64178/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька