Ухвала суду № 86556686, 19.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25349/19

Провадження № 1-кс/686/17487/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького М.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000667,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицький М.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області Русин М., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій та/або фотокопій цих документів, а за необхідності оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України у Житомирській області (код ЄДРПОУ 37976485) за адресою: 10014 м. Житомир, Новий бульвар, 5.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що при проведенні досудового розслідування отримано дані щодо порушення вимог чинного законодавства з боку службових осіб Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску «Майдан Копищанський».

За даним фактом 14 серпня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 62019240000000667 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2018 року в.о. начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску «Майдан Копищанський» на суму 846 тис. 43 грн. з ТОВ «Фалькон Пауер» (код ЄДРПОУ 41246024), строк якого встановлено – 31 грудня 2018 року.

Відповідно до умов договору оплата замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.

В подальшому, ОСОБА_1 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).

Службовими особами ТОВ «Фалькон Пауер» було подано документи про вартість виконаних робіт до Житомирської митниці ДФС, на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Фалькон Пауер» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького Максима Івановича – задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Невмержицькому Максиму Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Житомирській області (код ЄДРПОУ 37976485) за адресою: 10014 м. Житомир, Новий бульвар, 5, а саме платіжних доручень на адресу ТОВ «Фалькон Пауер» з рахунків Житомирської митниці ДФС №2 від 27 листопада 2018 року, №3 від 29 листопада 2018 року, №29 від 29 листопада 2018 року, №47 від 22 грудня 2018 року, витяг органу казначейства про помісячні плани використання бюджетних коштів (загальний фонд, спеціальний фонд, кредити) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.2002, а також інших документів, які стосуються виконання умов договору підряду від 14 листопада 2018 року №185.

Службовим особам Головного управління Державної казначейської служби України у Житомирській області (код ЄДРПОУ 37976485) за адресою: 10014 м. Житомир, Новий бульвар, 5 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя