Ухвала суду № 86555087, 11.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22286/18

Провадження №1-кс/752/11731/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Сироти Ю.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100000000178 від 10.10.2018 року старшим слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироти Ю.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироти Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Компанія "Енергетика та Клімат", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018100000000178 від 10.10.2018 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сирота Ю.М. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32018100000000178 від 10.10.2018 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сирота Ю.М. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "Компанія "Енергетика та клімат" самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000178 від 10.10.2018 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироти Ю.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Компанія "Енергетика та Клімат", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000178 від 10.10.2018 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироти Ю.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018100000000178 від 10.10.2018 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Ю.М., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Компанія "Енергетика та клімат" (ЄДРПОУ 39262356), з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА КЛІМАТ" (код ЄДР 39262356) з ТОВ "СТИЛ ФОРТ" (код ЄДР 39003983), ТОВ "ІКС ТРЕЙД ВАН" (код ЄДР 41852898), ТОВ "АСОРТИМЕНТ-ОПТ ЛТД" (код ЄДР 40419260), ТОВ "ТРЕЙД ТІМ СТАР" (код ЄДР 41850424), ТОВ "СПЕЦ БУД СЕРВІС ЛТД" (код ЄДР 42207837), ТОВ "ЕЛАН ПРОМ" (код ЄДР 41782999), ТОВ "ФІРМА "ІСТА ТРЕЙД" (код ЄДР 42168120), ТОВ "КРАНЧ ОПТ" (код ЄДР 41881625), ТОВ "ЛАЙТ БЕСТ"( код ЄДР 41829057) за період 01.06.2017-01.11.2017, в тому числі:

-фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарів, робіт (послуг), документальне відображення придбання яких, здійснено службовими особами ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА КЛІМАТ" (код ЄДР 39262356), відповідність товарів до стандартів якості;

-документи, що підтверджують надання послуг по навантаженню (розвантаженню) товарно-матеріальних цінностей; документи, що підтверджують надання робіт (послуг); документи, підтверджуючі, перетин пункту пропуску для навантаження/розвантаження товарів ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА КЛІМАТ" (код ЄДР 39262356) та відповідні довіреності на відвантаження товарів;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування товарів, робіт (послуг), та містять час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, реквізити підприємств і підписи осіб;

-залізничні квитанції, що свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги;

-акти прийому-передачі товарів, робіт (послуг), які свідчать про безпосереднє їх прийняття, згідно фінансово-господарських договорів, та містять відомості про час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарів, час, місце завантаження та відвантаження товарно-матеріальних цінностей, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосередньо приймала товарно-матеріальні цінності, обсяг, вартість товарно-матеріальних цінностей, згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), гігієнічні висновки, експертні, лабораторні висновки на придбані товарно-матеріальні цінності, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарів державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) товарів, виконання робіт, надання послуг, відвантаження товарів, придбаних ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА КЛІМАТ" (код ЄДР 39262356);

-реєстри виданих та отриманих податкових накладних свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, за допомогою яких можливо встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру;

-акти взаємозвірок свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;

-документації, що надано згідно договорами ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА КЛІМАТ" (код ЄДР 39262356), за документально придбані товари, роботи (послуги) у ТОВ "СТИЛ ФОРТ" (код ЄДР 39003983), ТОВ "ІКС ТРЕЙД ВАН" (код ЄДР 41852898), ТОВ "АСОРТИМЕНТ-ОПТ ЛТД" (код ЄДР 40419260), ТОВ "ТРЕЙД ТІМ СТАР" (код ЄДР 41850424), ТОВ "СПЕЦ БУД СЕРВІС ЛТД" (код ЄДР 42207837), ТОВ "ЕЛАН ПРОМ" (код ЄДР 41782999), ТОВ "ФІРМА "ІСТА ТРЕЙД" (код ЄДР 42168120), ТОВ "КРАНЧ ОПТ" (код ЄДР 41881625), ТОВ "ЛАЙТ БЕСТ"( код ЄДР 41829057);

-копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України;

-копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі) свідчать про реєстрацію товарно-матеріальних цінностей, які знаходились у складських приміщеннях товариства;

-картки складського обліку свідчать про товарообіг товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення;

-документи за результатами проведення інвентаризацій, свідчать про проведення інвентаризацій на товаристві та фактичну наявність майна на балансі підприємства;

-копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також первинних документів, на підставі яких визначені витрати та доходи ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА КЛІМАТ" (код ЄДР 39262356).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ "Компанія "Енергетика та Клімат" (ЄДРПОУ 39262356) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32018100000178 від 10.10.2018 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Ю.М., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/22286/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя