Ухвала суду № 86549461, 23.12.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19293/19

Провадження № 1-кс/592/10757/19

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

23 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання - начальника другого відділу ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку території, нежитлових приміщень, будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019200350000096 від 22.08.2019.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження начальника другого відділу ОСОБА_3 , -

встановив:

Начальник другого відділу клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019200350000096 розпочатому 22.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у місті Охтирка Сумської області, 15.10.2019 незаконно придбав і незаконно зберігав на території складу ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31, та в подальшому збув невстановленій особі незаконно виготовлене подрібнене листя тютюну. Крім того, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з військовослужбовцями, жителями Сумської області, вводять в обіг (випускають на ринок України) у великих розмірах небезпечну продукцію у вигляді тютюнових виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що незаконно ввезена контрабандним шляхом на територію України.

У ході досудового розслідування отримана інформація про те, що на виробничих потужностях ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» (код ЄДРПОУ 41519237, юридична адреса: Сумська обл., Сумський р-н., с. Нижня Сироватка, вул. Гора, 105), які фактично розташовані за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, провулок Кириківський, 31, здійснюється виготовлення тютюнових виробів з метою їх подальшої незаконної реалізації без відповідного дозволу, в тому числі, шляхом переміщення виготовленої продукції, разом з іншими товаро-матеріальними цінностями, отруйними та сильнодіючими речовинами контрабандним способом поза встановлених пунктів пропуску на територію Російської Федерації. Частина кінцевої продукції у вигляді тютюнових виробів, що виготовляється з предметів праці та природних компонентів, що не відповідають установленим стандартам, нормам і технічним умовам не має марок акцизного збору. Вживання, користування та використання такої вищевказаної продукції створює реальну загрозу життю і здоров`ю людей (можливість отруєння). Після виготовлення та накопичення на території підприємства зазначеної продукції, організаторами вживаються заходи з переміщення вищевказаної продукції разом з отруйними та сильнодіючими речовинами з території підприємства до спеціально обладнаних місць на ділянці Україно-Російського кордону з подальшим транспортуванням до Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску. Засновником та керівником вказаного підприємства є встановлений мешканець міста Києва.

Виходячи з матеріалів досудового розслідування фактичним власником ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» є керівництво ТОВ «Центр-2007» (ЄДРПОУ 33977684, Сумська обл., м. Охтирка, провулок Криківський, 31), а саме ОСОБА_5 , що є засновником вищевказаної юридичної особи та фактично здійснює користування обладнанням для виготовлення тютюнових виробів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія».

Окрім зазначеного встановлено, що фактичним організатором виготовлення та незаконного переміщення через державний кордон на територію Російської Федерації тютюнових виробів та отруйних, сильнодіючих речовин є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у місті Охтирка, який, у свою чергу, залучив до вищевказаної злочинної діяльності свого близького знайомого, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виготовлені тютюнові вироби, отруйні та сильнодіючі речовини переміщуються через державний кордон України на територію Російської Федерації ОСОБА_5 за безпосереднього протиправного сприяння керівництва МОРВ (з м. д. у м. Суми) ОРУ СхРУ ДПС України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На даний час, наявна інформація свідчить що за вказаною вище адресою можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: отруйні та сильнодіючі речовини, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби з ознаками виготовлення з недоброякісної сировини (матеріалів), товаросупровідні та інші документи (митні декларації, товаротранспортні накладні), комп`ютерна техніка (системні блоки, вінчестери, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо) з інформацією про походження сировини (матеріалів) для виготовлення тютюнових виробів, купівлю-продаж тютюнових виробів чи будь-якою інформацією про оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами без відповідної ліцензії, підроблені марки акцизного податку, знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що не належать ТОВ «Охтирська тютюнова компанія», мобільні термінали (телефони), сім-картки, носії електронної інформації (флеш-картки, картки пам`яті, зовнішні накопичувачі тощо), паперові носії інформації (записні книжки, щоденники, блокноти зошити з записами тощо), з інформацією про походження сировини (матеріалів) для виготовлення тютюнових виробів, купівлю-продаж тютюнових виробів чи будь-якою інформацією про оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами без відповідної ліцензії, а також інші предмети, речі та документи, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

При цьому, отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» (ЄДРПОУ 41519237), за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові будівлі та споруди (ганок, а; ганок а1; прохідна Б; вагова, б; вагова, б1; будівля котельні, В; сходи, в1; склад, Г; виробничий цех, К; к, прибудова; навіс, к1; навіс, к3; склад, Ж; огорожа, 1-4; димова труба, 5) за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31, на праві приватної власності належить ТОВ «Центр 2007» (код ЄДРПОУ 33977684).

В судовому засіданні начальник другого відділу своє клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук території, нежитлових приміщень, будівель та споруд за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31.

Вислухавши думку начальник другого відділу, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки начальником другого відділу доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні предмети, речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукуванні предмети, речі та документи можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні території, нежитлових приміщень, будівель та споруд за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку території, нежитлових приміщень, будівель та споруд (ганок, а; ганок а1; прохідна Б; вагова, б; вагова, б1; будівля котельні, В; сходи, в1; склад, Г; виробничий цех, К; к, прибудова; навіс, к1; навіс, к3; склад, Ж; огорожа, 1-4; димова труба, 5) за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування посадових осіб ТОВ «Охтирська тютюнова компанія».

3. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення наступного: отруйних та сильнодіючих речовин, тютюнових виробів без марок акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюнових виробів з ознаками виготовлення з недоброякісної сировини (матеріалів), товарносупровідних та інших документів (митні декларації, товаротранспортні накладні), комп`ютерної техніки (системні блоки, вінчестери, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо) з інформацією про походження сировини (матеріалів) для виготовлення тютюнових виробів, купівлю-продаж тютюнових виробів чи будь-якою інформацією про оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами без відповідної ліцензії, підроблені марки акцизного податку, знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що не належать ТОВ «Охтирська тютюнова компанія», мобільні термінали, сім-картки, носії електронної інформації (флеш-картки, картки пам`яті, зовнішні накопичувачі тощо), паперові носії інформації (записні книжки, щоденники, блокноти, зошити з записами тощо), з інформацією про походження сировини (матеріалів) для виготовлення тютюнових виробів, купівлю-продаж тютюнових виробів чи будь-якою інформацією про оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами без відповідної ліцензії, а також інші предмети, речі та документи, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42019200350000096 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1