Ухвала суду № 86544091, 21.12.2019, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/4532/19

провадження №1-кс/619/2283/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Жорняк О.М.,

за участі секретаря судового засідання Герасименко А.С.,

прокурора Івахненко І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Борисенко Спартака Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220220000658 від 15.11.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Борисенко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «Мегабанк» інформацію стосовно ТОВ «САП 2020», яка містить банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 14.11.2019 о 15 годині 58 хвилин до Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшло повідомлення від невідомої особи, про те, що невідомі особи у с. Сінне, Богодухівського району, Харківської області, на автомобілях перевозять дерева без відповідних документів. Під час виїзду на місце події встановлено, що по автодорозі між населеними пунктами с. Зарябинка та с. Сінне, Богодухівського району, Харківської області, на узбіччі автошляху виявлено спеціалізований вантажний бортовий автомобіль марки ЗІЛ - 131 реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завантажений деревиною; вантажний автомобіль марки ГАЗ-66 реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , автомобіль марки ГАЗ-66 реєстраційним номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вантажний автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_4 з причепом, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були завантажені деревиною породи «дуб» та перевозилися без належних дозвільних документів.

За вказаним фактом 15.11.2019 СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220220000658.

Відповідно до складених спеціалістом (інженером відділу охорони та захисту лісу ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_5 ) акту в кузові автомобіля марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_4 та причіпу до нього д.н.з. НОМЕР_5 знаходяться стовбури дерев, об`ємом 23,3м3, у кількості 97 шт. З зазначеної кількості стовбурів до класу якості «D» відноситься 79 стовбурів дерев, 17 стовбурів дерев відносяться до класу якості «С», 1 стовбур дерева відноситься до класу «В». Вартість зазначеної деревини, складає 56111,55 грн. 00 коп.

Під час досудового розслідування ТОВ «САП 2020» (податковий номер 43020601) надано товарно-транспортні накладні щодо придбання деревини в ДП «Гутянське лісове господарство». При цьому будь-яких документів, що підтверджують оплату за деревину не надано.

Під час проведення обшуків в ДП «Гутянське лісове господарство» будь-яких документів щодо взаємовідносин та реалізацію деревини ТОВ «САП 2020» (податковий номер 43020601) не встановлено та співробітниками лісгоспу не надано.

З метою документального підтвердження чи спростування фактів перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «САП НОМЕР_6 » (податковий номер НОМЕР_7 ) на рахунок ДП «Гутянське лісове господарство», а також з метою отримання інформації про подальший рух даних грошових коштів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «САП 2020» (податковий номер НОМЕР_7 ) за період з 01.06.2019 по 01.12.2019, яка становить банківську таємницю.

Встановлено, що ТОВ «САП 2020» (податковий номер 43020601), має розрахункові рахунки в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПАТ «Мегабанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор не довели наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Доводи на які посилається слідчий у своєму клопотання, як на підставу доступ до інформації стосовно ТОВ «САП 2020» (податковий номер 43020601), яка знаходиться в ПАТ «Мегабанк» та містить банківську таємницю є необґрунтованими та невмотивованими.

Підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надано.

Крім того, заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Борисенко С.В. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629 інформацію стосовно ТОВ «САП 2020» (податковий номер 43020601), яка містить банківську таємницю, але доказів того, яке відношення мають відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2019 по 01.12.2019, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» до даного кримінального провадження . Отже, речі та документи, доступ до яких просить надати заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Борисенко С.В. виходить за рамки кримінальному провадженні № 12019220220000658 від 15.11.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Борисенко Спартака Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220220000658 від 15.11.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 21 грудня 2019 року.

Слідчий суддя О. М. Жорняк