Ухвала суду № 86543017, 11.12.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.12.2019 Справа № 554/3814/19

Провадження № 1-кс/554/17129/2019

УХВАЛА

11 грудня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань Антона Михайловича, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019170000000145 від 01.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі – ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019170000000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації «ХАДО» користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ «КОНТАКТ–98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» та інших підприємств.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що його батько, ОСОБА_2 , був одноосібним засновником ПП «Hi-Gear» (ЄДРПОУ 32674624), проте 06.01.2016 він помер, у зв`язку з чим 05.10.2016 ОСОБА_1 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника №1/11 ОСОБА_1 введено до складу засновників ПП «Hi-Gear» та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП «Hi-Gear», ОСОБА_1 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.

Так, відповідно до рішення засновників ПП «Hi-Gear» №3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_2 та призначено замість нього директором ОСОБА_3 . Однак станом на 12.01.2016 ОСОБА_2 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_2 , що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП «Hi-Gear».

Органом досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42017221090000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса. В матеріалах вказаного кримінального провадження наявний висновок №10031/18151 судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2017, яким встановлено, що підпис в Рішенні засновників ПП «Hi-Gear» №3 від 31 грудня 2015 року виконано не ОСОБА_2 а іншою особою.

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 під час допиту вказав, що упродовж 2016 року з ПП «HI-GEAR» були виведені з рахунків грошові кошти. Підтвердженням чого є є виписки по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК». Вказана виписка підтверджує що станом на 12.01.2016 на рахунку ПП «HI-GEAR» знаходилося велика сума 47 465 848 грн. Проте в період з 12.01.2016 року до 11.11.2016 року вказана сума частково була виведена з рахунку підприємства за договором № б/н від 10.11.2010 р. з ТОВ «ХАДО», чому є підтвердження в виписки з ПАТ «УКРСОЦБАНК» по рахунку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що ПП «Hi-Gear» (код 32674624) має відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ "Укрсоцбанк".

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ПП «Hi-Gear», а також інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства, який відкрито у АТ "Укрсоцбанк".

Відповідно до інформації на Інтернет-сайті АТ «Укрсоцбанк», за посиланням https://www.ukrsotsbank.com/news/view/1585, встановлено, що 10 вересня 2019 року Загальними зборами акціонерів АТ "Альфа-Банк" та єдиним акціонером АТ "Укрсоцбанк" затверджено рішення про реорганізацію АТ "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк". Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та інших нормативно-правових актів передбачено, що з 15.10.2019 АТ "Альфа-Банк" стає правонаступником майна, прав та обов`язків за договорами та угодами, укладеними АТ "Укрсоцбанк". Таким чином, АТ "Альфа-Банк" є стороною в договорах та угодах, укладених АТ "Укрсоцбанк" до 15.10.2019.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ "АльфаБанк" (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню А.М., Маслову Д.Б., Папу В.В., тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Hi-Gear» (код 32674624) в АТ "Укрсоцбанк", правонаступником якого є АТ "АльфаБанк" (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100:

-усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ПП «Hi-Gear» (код 32674624), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунків (на рахунки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий ПП «Hi-Gear» (код 32674624);

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2015 по 01.01.2018.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії відповідних документів, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко