Ухвала суду № 86542762, 28.11.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8480/15-к

Провадження № 1-кс/524/4843/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., при секретарі судового засідання Коваль Т.М., за участі прокурора Михайлова М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пітоні Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015170090002516 від 07.07.2015 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пітоня Д.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015170090002516 від 07.07.2015 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Михайловим М.Ю.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що на замовлення КП «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради ТОВ «Вестком Плюс» у 2017 році документально здійснювало виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії згідно укладених договорів у 87 житлових багатоквартирних будинках м. Кременчука Полтавської області, загальна вартість вказаних робіт відповідно до податкової звітності складає 2 961 049,90 грн.

Протягом періоду часу з червня 2017 року по вересень 2018 року ТОВ «ВП «Терморесурс» отримало від КП «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради 2,882 млн. грн. за реконструкцію системи опалення та встановлення вузлів обліку у 102 житлових будинках у м. Кременчуці Полтавської області.

У порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі» без застосування процедури конкурсних торгів, наприкінці грудня 2017 року КП «Теплоенерго» здійснило закупівлю у ТОВ «ВП «Терморесурс» лічильників теплової енергії на 602,5 тис. грн.

З червня 2017 року по грудень 2017 року ТОВ «ВП «Терморесурс» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Мегаполіс Буд» (код ЄДРПОУ 30900708, м. Київ) на загальну суму більш ніж 2 млн. грн., яке на замовлення ТОВ «ВП «Терморесурс» виконувало субпідрядні роботи, замовлення на які ТОВ «ВП «Терморесурс» отримувало від комунальних підприємств.

При цьому, в ході функціонування ТОВ «Мегаполіс Буд» з жовтня 2016 року спостерігається постійна зміна місць реєстрації (5 разів) та керівників (5 керівників) вказаного СПД.

В той же час, з метою конвертації отриманих грошових коштів від комунальних підприємств Полтавської області в готівку, службовими особами ТОВ «ВП «Терморесурс» укладено договори із СПД, які мають ознаки фіктивності та транзитності на загальну суму близько 1,6 млн. грн., а саме (реквізити СПД / дата проведення / загальна сума / номенклатура):

?ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код ЄДРПОУ 40926832);

?ТОВ «Неон Трейд» (код ЄДРПОУ 41066885);

?ПП «Телец-Юг» (код ЄДРПОУ 35564418);

?ТОВ «Біз-Аудит»;

?ТОВ «Буд-Корп Девелопмент».

Відповідно до Висновку аналітичного дослідження № 18/16-31-16-09/39062326 від 31.07.2019 року «Про результати аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вестком плюс» (податковий номер 39062326) на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 30.06.2019 року», ТОВ «Вестком плюс» ймовірно не виконувало роботи для КП «Теплоенерго», так як не мало трудових ресурсів, матеріально-технічної бази для фактичного виконання власними силами, з реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії в житлових будинках в м. Кременчуці на загальну суму 615 915 грн. 50 коп.

Відповідно до Висновку аналітичного дослідження № 21/16-31-16-09/38610456 від 13.08.2019 року «Про результати аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробниче підприємство «Терморесурс» (податковий номер 38610456) на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 30.06.2019 року», ТОВ «ВП Терморесурс» не має можливості підтвердити реальність господарських відносин по ланцюгах придбання робіт та послуг (улаштування асфальтощебеневого покриття, роботи по встановленню вузлів обліку теплової енергії в абонентських вводах, тощо), від ТОВ «ПРОМ-ЮГ ТРЕЙД» (П.Н. 40926832), ТОВ «МЕГАПОЛІС БУД» (П.Н. 30900708), ТОВ «БІЗ-АУДИТ» (П.Н. 41451965), ТА ТОВ «НЕОН ТРЕЙД» (П.Н. 41066885), що може свідчити про включення (формування) ТОВ «ВП «Терморесурс», податковий номер 38610456 податкового кредиту сум ПДВ у розмірі 488307,49 грн, в т.ч. за 2017 рік на суму 412558,49 грн., та за 2018 рік на суму 75749 грн, та про проведення безтоварних операцій (виведення грошових коштів з рахунків підприємства з метою можливого подальшого переведення їх готівку) на суму 2770380,19 грн.

Постановами прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Михайлова М.Ю. від 11.12.2018 року, 13.08.2019 року змінено фабулу вчиненого кримінального правопорушення, та викладено її у наступних редакціях:

-«Службові особи ТОВ Вестком Плюс» та ТОВ «ВП Терморесурс» під час виконання робіт у 2017-2018 роках на замовлення КП «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради, Управління ЖКГ Кременчуцької міської ради, Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплової генерації заволоділи коштами вказаних підприємств» (постанова від 11.12.2018 року);

-«Службові особи ТОВ Вестком Плюс» та ТОВ «ВП Терморесурс» під час виконання робіт у 2017-2019 роках на замовлення КП «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради, Управління ЖКГ Кременчуцької міської ради та Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплової генерації заволоділи коштами вказаних підприємств» (постанова від 13.08.2019 року);

Постановою прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Михайлова М.Ю. від 20.09.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12018170090000849 від 23.03.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, та № 12015170090002516 від 07.07.2015 року за ч. 1 ст. 191 КК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР від № 12015170090002516.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, для призначення судово-економічної експертизи, необхідно вилучити оригінали документів, які були складені під час фінансово-господарської діяльності КП «Теплоенерго Кременчуцької міської ради» з ТОВ «Вестком Плюс» та ТОВ «ВП «Терморесурс», за період часу з 03.01.2017 року по 26.02.2019 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація та копії документів, доступ до яких необхідно здійснити для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, перебуває у володінні КП «Теплоенерго Кременчуцької міської ради» Полтавської області (ЄДРПОУ 31700972, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Софіївська, буд. 68).

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у КП «Теплоенерго Кременчуцької міської ради» Полтавської області (ЄДРПОУ 31700972, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Софіївська, буд. 68) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представилось можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пітоні Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015170090002516 від 07.07.2015 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Пітоні Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції Чернову Владиславу Леонідовичу, старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Берчуку Дмитру Юрійовичу, слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції Косенку Андрію Володимировичу, старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції Маркову Миколі Олеговичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були складені під час фінансово-господарської діяльності між КП «Теплоенерго Кременчуцької міської ради» (код ЄДРПОУ 31700972) з ТОВ «Виробниче підприємство «Терморесурс» (код ЄДРПОУ 38610456) та ТОВ «Вестком плюс» (код ЄДРПОУ 39062326), за період часу за період з 03.01.2017 року 26.02.2019 року, а саме:

-договори на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;

- дефектні акти на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;

- кошториси на проектно-вишукувальні роботи на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;

-договірні ціни на будівництво на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків.

-зведені кошторисні розрахунок вартості об`єкта будівництва на виконання робіт по реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлових будинків;

-локальні кошториси на будівельні роботи на встановлення вузла обліку витрат теплової енергії на житловий будинок;

-підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису встановлення вузла обліку витрат теплової енергії;

-розрахунки загально-виробничих витрат до локального кошторису на встановлення вузла обліку витрат теплової енергії;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

-акти приймання виконаних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів по об`єктам житлових будинків, витрати по факту.

-Інші документи складені під час фінансово-господарської діяльності, у тому числі листування,

та які перебувають у володінні КП «Теплоенерго Кременчуцької міської ради» Полтавської області (ЄДРПОУ 31700972, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Софіївська, буд. 68), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 27 грудня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 28.11.2019 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя