Ухвала суду № 86538839, 23.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/18675/19

Провадження № 1-кс/263/9202/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М, розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого 2 управління ( з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях старший лейтенант юстиції Олешко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175, внесеного від 01.04.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого слідчого 2 управління ( з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях старший лейтенант юстиції Олешко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175, внесеного від 01.04.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 29.02.2016 ОСОБА_1 за погодженням з ОСОБА_2 на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме за адресою: м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Челюскінців, буд. 184, створено «Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОДОН ПЛЮС» (далі «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»), яке зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» та яким відкрито рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № НОМЕР_1 . Також, 02.12.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримало ліцензію так званої «республиканской службы лекарственных средств министерства здравоохранения ДНР» на «оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения».

При цьому ОСОБА_1 формально виступив директором «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», доручивши фактичне керівництво залученому до вказаної злочинної схеми ОСОБА_3 , якого призначив директором з розвитку мережі аптек «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"».

Основними видами діяльності вказаного підприємства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля фармацевтичними товарами, роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Водночас, з метою укриття вищевказаного факту та з метою можливості здійснення закупівлі товарів й отримання доходів на території, підконтрольній державній владі України, одночасно з реєстрацією на тимчасово окупованій території, а саме 29.02.2016 на території, підконтрольній державній владі України за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Семашка, 13, зареєстровано ТОВ "МЕДИКОДОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40304357), засновниками якого виступили ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , а керівником призначено ОСОБА_3 .

З 29.02.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» виконує замовлення так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» щодо оптових поставок їм лікарських засобів та товарів медичного призначення, забезпечуючи тим самим фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом її матеріального забезпечення.

До постачання товаро-матеріальних цінностей вказаної категорії на тимчасово окуповану територію Донецької області та наступну реалізацію через «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» ОСОБА_2 залучив ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975), в якому ОСОБА_5 є керівником та одним із засновників. Вказане підприємство має розгалужені контакти з вітчизняними та іноземними виробниками лікарських засобів та товарів медичного призначення, а їх завданням є придбання, накопичення та логістика вказаної продукції з метою її подальшої поставки на тимчасово-окуповану територію до «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» із застосуванням схеми так званого «перерваного транзиту».

Так, ОСОБА_3 як керівник «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримує замовлення від «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» на поставку їм лікарських засобів та товарів медичного призначення та надсилає їх ОСОБА_5 , який в свою чергу із використанням ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) здійснює придбання відповідної продукції у вітчизняних виробників та акумулювання її на складських приміщеннях. Крім того, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_2 здійснює контроль за придбанням, митним оформленням товару та розрахунками «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» з постачальниками.

Переміщення придбаної ТОВ «Томаш» фармацевтичної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснюється через фактично підконтрольні Ходосу С.Р. підприємства: ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050), ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231), ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735). При цьому кінцевими отримувачами продукції при так званому «експорті» вказуються компанії - нерезиденти, зареєстровані на території Грузії, Турецької Республіки тощо.

З метою створення вигляду законної діяльності вказаний товар проходить митне оформлення на пункті пропуску між Україною та РФ, після чого він повинен бути експортований (остаточно вивезений) з території України. Проте, після того як вказана продукція потрапляє на територію РФ, де перебуває у режимі транзиту, вищевказані компанії-нерезиденти за попередньою домовленістю відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених контрактів безпосередньо між компаніями-«експортерами» та «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» через пункт пропуску « ОСОБА_6 », що незаконно функціонує між РФ та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також, для безперешкодного так званого «митного оформлення товару» на вказаному пункті пропуску та реалізації на тимчасово окупованій території ОСОБА_5 надає ОСОБА_3 відповідні сертифікати якості придбаних ним лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Так, обсяг «експорту» ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050) з 26.03.2018 по теперішній час склав 182 880 дол. США; ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) - з 23.10.2017 по теперішній час - 11 235 114 дол. США; ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735) - з 30.03.2018 по теперішній час - 1 311 768 дол. США.

Таким чином, вказані компанії, що функціонують на підконтрольній частині України шляхом так званого «перерваного транзиту» постачають лікарські засоби та товари медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області до «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», яким вказана продукція реалізується через розгалужену мережу аптечних пунктів («Аптека 003», мережа соціальних аптек), а також поставляється до так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР» та інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР».

Зокрема у вищевказаний період часу до структурних підрозділів «силового блоку» терористичної організації «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області поставлено лікарських засобів та товарів медичного призначення:

- до «отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска МЧС ДНР «Легион» (колишній керівник ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебувають на розгляді суду): у липні 2017 року на суму 55361 російських рублів; у жовтні 2017 року на суму 35371 російських рублів; у березні 2018 року на суму 28334 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 115 305,81 російських рублів; у травні 2018 року на суму 10 833,19 російських рублів;

- до так званої «Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР»: у червні 2017 року на суму 34690,44 російських рублів; у березні 2018 року на суму 127597,4 російських рублів; у травні 2018 року на суму 170 438,33 російських рублів;

- до так званого «Донецкого высшего общевойскового командного училища ДНР»: у липні 2017 року на суму 65997,82 російських рублів; у жовтні 2017 року на суму 110294,5 російських рублів; у травні 2018 року на суму 35866,81 російських рублів;

- до «МГБ ДНР»: у червні 2017 року на суму 24 424,94 російських рублів; у березні 2018 року на суму 500 000 російських рублів;

- до «Командования внутренних войск МВД ДНР»: у липні 2017 року на суму 500816,61 російських рублів; у жовтні 2017 року на суму 483 848 російських рублів; у травні 2018 року на суму 510 699, 99 російських рублів;

- до «медицинского отдела МВД ДНР»: у жовтні 2017 року на суму 85410,27 російських рублів; у березні 2018 року на суму 1 208 793 російських рублів; у травні 2018 року на суму 179 337,54 російських рублів;

- до «Донецкого следственого изолятора»: у червні 2017 року на суму 35000 російських рублів, у липні 2017 року на суму 35000 російських рублів, у жовтні 2017 року на суму 47000 російських рублів; у березні 2018 року на суму 77320,34 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 118 097 російських рублів;

- до «Никитовской исправительной колонии»: у червні 2017 року на суму 14900 російських рублів;

- до «Енакиевской исправительной колонии»: у липні 2017 року на суму 16900 російських рублів, у жовні 2017 року на суму 16900 російських рублів; у березні 2018 року на суму 16900 російських рублів; у травні 2018 року на суму 42800 російських рублів;

- до «Калининской исправительной колонии г. Горловки»: у липні 2017 року на суму 16000 російських рублів; у жовні 2017 року на суму 33200 російських рублів; у березні 2018 року на суму 16000 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 41 360 російських рублів;

- до «Западной исправительной колонии г. Макеевки»: у липні 2017 року на суму 16999,92 російських рублів; у березні 2018 року на суму 44365 російських рублів; у травні 2018 року на суму 44365 російських рублів;

- до «Кировской исправительной колонии»: у липні 2017 року на суму 17200 російських рублів; у березні 2018 року на суму 17200 російських рублів; у травні 2018 року на суму 44965 російських рублів;

- до «Торезской исправительной колонии»: у жовтні 2017 року на суму 16899,67 російських рублів; у березні 2018 року на суму 16906,54 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 43 665 російських рублів;

- до «Макеевской исправительной колонии»: у жовтні 2017 року на суму 16997,36 російських рублів; у березні 2018 року на суму 17006,37 російських рублів; у квітні 2018 року на суму 43 000 російських рублів.

Крім того, з початку реєстрації «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» в якості фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» здійснює сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР».

Так, сплачено так званих «налогов» за липень 2017 року на загальну суму 3 151 385 російських рублів, за серпень 2017 року - на загальну суму 4 132 715 російських рублів, за листопад 2017 року - на загальну суму 3 934 486,92 російських рублів.

Слідчий надав заяву та просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Крім того, в разі виклику до суду особи, в чиєму володінні знаходяться вищезазначені документи, існує загроза їх знищення.

У зв`язку з викладеним, а також з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 під час вчинення вищевказаних дій необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937; юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз`єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , та іншими абонентами мобільного зв`язку за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз`єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв`язку абонентів.

Зазначена інформація є суттєвою для кримінального провадження оскільки містить відомості про місцезнаходження абонента, його зв`язки та контакти на період вчинення злочину та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з`ясування обставин вчинення злочину, для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину та підлягає долученню до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію, а також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки проведеними під час досудового розслідування слідчими діями повної інформації щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_2 не отримано, крім того розкриття такої інформації здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Крім того, в разі виклику до суду особи, в чиєму володінні знаходяться вищезазначені документи, існує загроза їх знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оскільки термін їх зберігання обмежений необхідно здійснити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, шляхом зняття її копії (із подальшим записом на оптичний носій інформації), у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого 2 управління ( з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях старший лейтенант юстиції Олешко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175, внесеного від 01.04.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Олешку Артему Олександровичу, Велічку Дмитру Володимировичу, Заїці Вадиму Васильовичу, Дейнезі Денису Ігоровичу, Онищенку Михайлу Михайловичу, Шевченку Марку Володимировичу, Челах Юлії Олександрівні, Легкому Павлу Геннадійовичу, Тітову Віталію Васильовичу, Соколу Володимиру Андрійовичу, Фесенку Станіславу Сергійовичу, Лиманюку Олександру Петровичу, Петрову Олександру Сергійовичу, Авєріну Павлу Євгеновичу, Деркачу Тарасу Анатолійовичу, Ліпарі Денису Романовичу, Назаруку Андрію Дмитровичу, Бурикіну Владиславу Володимировичу, Тимофеєву Антону Олександровичу, Кучеровій Юлії Юріївні, Баралею Олегу Ігоровичу; слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканцю Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю

Васильовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Куценко Ганні Вікторівні тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937; юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз`єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , та іншими абонентами мобільного зв`язку за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз`єднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз`єднань, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок зазначених абонентів, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв`язку абонентів, шляхом зняття копії такої інформації (із подальшим записом на оптичний носій інформації).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко