Ухвала суду № 86538550, 17.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8826/19

1-кс/405/4806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 03.06.2019 за №12019120000000119, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку на території та в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ТОВ«Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478, з метою відшукання і вилучення наступних документів та речових доказів: документація із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , яка необхідна для проведення відповідних експертиз, а також інша документація яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, з можливістю їх вилучення, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019120000000119 від 03.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_5 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Іншими об`єктами нерухомого майна, належного Товариствам з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних товариств, тобто невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 241 234, 29 грн.

Так, ОСОБА_4 , яка внаслідок протиправних реєстраційних дій стала головою ліквідаційної комісії та видала рішення про відчуження майна ТОВ «Рікона», а саме комплексу будівель розташованого за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4.

10.12.2019 надійшов рапорт УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, що в ході проведення оперативних заходів у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, розташовано комплекс будівель, які використовуються ТОВ «Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478.

В ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для відшукання: документація із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , яка необхідна для проведення відповідних експертиз, а також інша документація яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, тому виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4.

Відповідно до інформаційної довідки № 190559839 від 27.11.2019 за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, належить ТОВ «Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478.

Відповідно до інформаційної довідки № 1006080122 від 11.12.2019 ТОВ «Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478 зареєстрована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, власником вказаного підприємства являється ОСОБА_10 .

Отримати оригінали документів можливо лише шляхом проведення слідчої дії обшуку за вище вказаною адресою.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу

Крім того,відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під часрозгляду клопотаннявстановлено,що підставоюдля зверненняслідчого зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку сталата обставина,що у зв`язку з необхідністю проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у отриманні документації із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 .

Разом з тим, слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а тому відсутні визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

відмовити узадоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 03.06.2019 за №12019120000000119, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала неоскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11