Ухвала суду № 86536892, 23.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10319/18

1-кс/357/5062/19

У Х В А Л А

23 грудня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк»

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання обгрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2016 між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_1 та потерпілим у вказаному провадженні ОСОБА_2 , було укладено договір позики на суму 351000 грн. від 16.03.2016, який посвідчено приватним нотаріусом Корнічуком В.І. про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 333.

16.03.2016 в забезпечення договору позики від 16.03.2016, між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено договір застави належному підприємству «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» йому на праві приватної власності паливно-мастильних матеріалів, а саме: Літол-24 у 18000,00 кг, ПП-95/5 у 1160,000 кг, Циатім-205 у 3500,000 кг, Гои-54П у 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у 2069,000 кг, Л-17 у 1800,000 кг, Лита у 3620.000 кг, М-6з/10В у 7567,000 кг, М-10г2(к) у 1304,000 кг, М-10В2 у 1304.000 кг, Тп-22с у 4000,000 кг, Тап-15В у 3825 кг, ТСп-10 у 775,000 кг, Тосол А-30 у 20000,000 кг, який посвідчено приватним нотаріусом Корнічуком В.І. про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 334.

Відповідно до договору вказаної позики у кримінальному провадженні встановлено та обґрунтовано зібраними фактичними даними (доказами) розмір завданих потерпілому ОСОБА_2 завданих збитків спричиненими підприємством «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» в особі його керівника ОСОБА_1 та засновником організації «Громадська єдність» ОСОБА_3 становить 351 000 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) для підтвердження факту про надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства.

Встановлено, що вказаний рахунок має номер № 2600730000462 в ТВБВ № 10026/0877 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташована за адресою: м. Київ площа Спортивна, буд. 1-а, та в центральному офісі АТ «Ощадбанк», 01001, Україна, адреса, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г. підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) для підтвердження факту про надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства.

Для забезпечення вказаного заходу необхідно володіти інформацією про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках вищевказаного підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) розрахунковий рахунок якого 2600730000462 в ТВБВ № 10026/0877 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

Враховуючи те, що вказана інформація має обмежений доступ, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації розрахункового рахунку підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) розрахунковий рахунок якого 2600730000462 в ТВБВ № 10026/0877 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташована за адресою: м. Київ площа Спортивна, буд. 1-а, та в центральному офісі АТ «Ощадбанк», 01001,Україна,адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме рух коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) за період часу з 16 березня 2016 року по теперішній час, відповідно з моменту укладення вищевказаного договору застави по цей час.

Таким чином, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ТВБВ № 10026/0877 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташована за адресою: м. Київ площа Спортивна, буд. 1-а, та в центральному офісі АТ «Ощадбанк», 01001,Україна,адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г належного підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) з можливістю отримання його копій на електронних носіях.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику представника АТ «Ощадбанк» відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташована за адресою: м. Київ площа Спортивна, буд. 1-а, та в центральному офісі АТ «Ощадбанк», 01001, Україна, адреса, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до розрахункового рахунку підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488), який має номер № 2600730000462 в ТВБВ № 10026/0877 філії Головного управління по м. Києву та Київської області для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорному Я.О., який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Нагорному Ярославу Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 322669, що розташована за адресою: м. Київ площа Спортивна, буд. 1-а, та в центральному офісі АТ «Ощадбанк», 01001, Україна, адреса, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до розрахункового рахунку підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488), який має номер № 2600730000462 в ТВБВ № 10026/0877 філії Головного управління по м. Києву та Київської області в період з 16.03.2016 року по 23.12.2019 р.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Нагорному Ярославу Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, які формують банківські справи зазначеного клієнта, а також щодо вказаного рахунку, та містять відомості про рух коштів по всіх інших рахунках, які прив`язані до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 20.03.2019, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім карток, які прив`язувались до карткових рахунків з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ «Ощадбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду