Ухвала суду № 86536868, 23.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14044/19

1-кс/357/5065/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Дубановська І. Д. , за участі секретаря судового засідання Огер О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О.про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12019110030003785 від 13 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, -

в с т а н о в и в :

19 грудня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Шлапацьким О.В., у кримінальному провадженні №12019110030003785 від 13 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906), юридична адреса: 01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, будинок № 42-Б, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, а саме:договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «Microcash» (нова редакція), укладеним між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) та від імені потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), а також всіх документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких здійснено уповноваженими особами ТОВ «ФІНТАРГЕТ» укладання, підписання та виконання умов вище зазначеного договору;заяви-приєднання №225751 до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «Microcash», укладеною між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та від імені потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , а також всіх документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких здійснено уповноваженими особами ТОВ «ФІНТАРГЕТ» укладання, підписання та виконання умов вище зазначеної заяви-приєднання; платіжних документів на переказ коштів у паперовому та електронному вигляді, на підставі яких потерпілому в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , здійснено перерахування будь-яких коштів на підставі заяви-приєднання №225751 до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» із зазначенням всіх платіжних реквізитів розрахункового рахунку, банківського рахунку та/або банківської картки отримувача будь-яких коштів, перерахованих по вказаній заяві-приєднання, а також відомостей щодо дати, часу платежу, номеру картки отримувача, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача таких коштів, а також відомості щодо найменування фізичної особи - підприємця чи організаційно-правової форми юридичної особи, назви юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, МФО, а також відомостей щодо реквізитів банківського рахунку (рахунків) фізичної особи - підприємця та/або юридичної особи у разі, якщо отримувачем коштів по вище зазначеній заяві-приєднання №225751 була фізична особа - підприємець та/або юридична особа; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо отримання потерпілим в кримінальному провадженні ОСОБА_1 від уповноважених осіб ТОВ «ФІНТАРГЕТ» щодо дати, часу, місця, способу унікального ідентифікатора fu2080, яким здійснено підпис заяви-приєднання №225751 від імені ОСОБА_1 , а також надати відомостей щодо наявних ТОВ «ФІНТАРГЕТ» Положень про унікальні ідентифікатори для підписів клієнтами підприємства будь-яких документів в електронному вигляді, відомостей щодо відповідності вище зазначеного унікального ідентифікатора fu2080 технічним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими документами, відомостей щодо осіб, які здійснили технічну розробку, створення, модифікацію та технічний захист інформації вказаного унікального ідентифікатора;документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують спосіб здійснення уповноваженими особами ідентифікації особи потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , під час укладання з останнім будь-яких документів, стороною у яких є ТОВ «ФІНТАРГЕТ»;документів в електронному та паперовому вигляді, які містять у собі відомості щодо дати, часу, місця реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2» на веб-ресурсі за гіперпосиланням: https://microcash.com.ua із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, а також відомостей щодо номеру порту (портів), які використовувалась під час реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2», всіх електронних відомостей, зазначених про себе користувачем, в тому числі сканованих копій документів, наданих вище вказаним користувачем під час реєстрації на вище зазначеному веб-ресурсі;документів в електронному та паперовому вигляді, які містять у собі всі відомості щодо дати, часу, місця всіх активних сесій авторизації користувача на веб-ресурсі за гіперпосиланням: https://microcash.com.ua із обов`язковим зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувача, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке при цьому використовувалось, а також відомостей щодо номеру порту (портів) користувача, які при цьому використовувались;копій документів в паперовому вигляді, укладеним між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» щодо надання хостингових послуг щодо створення, розробки, модифікації та розміщення веб-ресурсу за гіперпосиланням: https://microcash.com.ua, та надання ІР-адреси домену: 159.69.77.230;копій документів щодо надання ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) операторами та провайдерами телекомунікаційних послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, наданням статичних та динамічних ІР-адрес, відомостей щодо оплати ТОВ «ФІНТАРГЕТ» зазначених послуг станом на момент вчиненого кримінального правопорушення;належним чином посвідченої копії статуту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) в редакції чинній на момент вчиненого кримінального правопорушення;належним чином посвідченої копії наказу про призначення директора ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) станом на момент вчиненого кримінального правопорушення;належним чином посвідчених копій документів, які уповноважили підписання представником ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) будь-яких документів в електронному та паперовому вигляді, стороною у яких є потерпілий в кримінальному провадженні - ОСОБА_1 , а також належним чином посвідчених копій документів, в тому числі, платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) коштів згідно заяви-приєднання №225751 до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «Microcash» із зазначенням реквізитів рахунку ТОВ «ФІНТАРГЕТ», найменування банківської установи, МФО банку, який був використаний для перерахунку коштів по вище зазначеній заяві-приєднання, а також копій всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, із зазначенням місця зняття грошових коштів з рахунку отримувача, зобов`язавши при цьому ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) юридична адреса: м. Київ, вул. І.Франка 42-б, забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ТОВ «ФІНТАРГЕТ» найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що невідома особа 11 грудня 2019 року здійснила втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи мереж електрозв`язку, що призвело до втручання в електронний поштовий ящик останнього.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_1 від останнього отримано відомості, що вказують на спосіб вчиненого кримінального правопорушення. Зокрема, потерпілим надано показання про те, що 11 грудня 2019 року приблизно о 15 год. 20 хв. він знаходився за місцем своєї роботи. В цей час на його вище вказаний належний йому абонентський номер телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» зателефонував раніше не відомий абонентський номер телефону з абонентським номером НОМЕР_3 . Піднявши слухавку за вище вказаним номером йому відповів раніше невідомий чоловічий голос, який представився представником ПрАТ «Київстар», та повідомив, що у зв`язку із технічними несправностями, його абонентський номер телефону буде заблокований, та для його подальшої активації в новій мережі йому від ПрАТ «Київстар» надійде смс-повідомлення з паролем - підтвердженням, яке він має йому повідомити ніби-то для подальшої активації його абонентського номеру в новій мережі.Після чого, в цей же день, 11 грудня 2019 року приблизно о 15 год. 21 хв. йому на вище зазначений абонентський номер надійшло текстове смс-повідомлення з пін-кодом, який він повідомив зазначеній особі та телефонну розмову було завершено. Його вище вказаний абонентський номер ще працював у мережі у вище вказаному ним мобільному телефоні близько 20 хвилин. Після чого, йому, на вище вказаний абонентський номер від оператора ПрАТ «Київстар» стали надходити текстові смс - повідомлення із повідомленням про помилку реєстрації сім-картки у мережі. Після чого, він вже не зміг, використовуючи вище вказаним власним абонентським номером, в тому числі, й здійснити дзвінок на на абонентський номер НОМЕР_3 .

Крім того, в ході допиту потерпілого отримано відомості, що шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису від імені потерпілого незаконно укладено договір позики з ТОВ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «MICROCASH», на підставі якого невстановлені особи заволоділи кредитними коштами в сумі 1000 гривень шляхом їх перерахування з рахунку товариства не невстановлений на даний час рахунок.

В ході вжиття заходів щодо встановлення вище зазначеного рахунку від представника ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) юридична адреса: м. Київ, вул. І.Франка 42-б, отримано відомості, що зазначена інформація є конфіденційною інформацією, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та можуть бути надані органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 . паспорт серії НОМЕР_4 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Ці обставини підтверджені наданим потерпілим вхідним текстовим повідомленням від вищевказаної кредитної організації про ніби то укладеної ним заяви-приєднання № 225751 до Договору надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) за умовами програми «Microcash», які він самостійно не укладав, не підписував та у законний спосіб нікого не уповноважив здійснити такого виду дії.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Відомості за даним фактом 13 грудня 2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110030003785 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «ФІНТАРГЕТ» в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило, що не перешкоджає розглядати справу у його відсутності.

Слідчий в своєму клопотанні довіла, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ «ФІНТАРГЕТ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ТОВ «ФІНТАРГЕТ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О.про надання тимчасового доступу до речей та документіву кримінальному провадженні №12019110030003785 від 13 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906), юридична адреса: 01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, будинок № 42-Б, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, а саме:

-договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «Microcash» (нова редакція), укладеним між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) та від імені потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), а також всіх документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких здійснено уповноваженими особами ТОВ «ФІНТАРГЕТ» укладання, підписання та виконання умов вище зазначеного договору;

-заяви-приєднання №225751 до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «Microcash», укладеною між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та від імені потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , а також всіх документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких здійснено уповноваженими особами ТОВ «ФІНТАРГЕТ» укладання, підписання та виконання умов вище зазначеної заяви-приєднання;

-платіжних документів на переказ коштів у паперовому та електронному вигляді, на підставі яких потерпілому в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , здійснено перерахування будь-яких коштів на підставі заяви-приєднання №225751 до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» із зазначенням всіх платіжних реквізитів розрахункового рахунку, банківського рахунку та/або банківської картки отримувача будь-яких коштів, перерахованих по вказаній заяві-приєднання, а також відомостей щодо дати, часу платежу, номеру картки отримувача, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача таких коштів, а також відомості щодо найменування фізичної особи - підприємця чи організаційно-правової форми юридичної особи, назви юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, МФО, а також відомостей щодо реквізитів банківського рахунку (рахунків) фізичної особи - підприємця та/або юридичної особи у разі, якщо отримувачем коштів по вище зазначеній заяві-приєднання №225751 була фізична особа - підприємець та/або юридична особа; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо отримання потерпілим в кримінальному провадженні ОСОБА_1 від уповноважених осіб ТОВ «ФІНТАРГЕТ» щодо дати, часу, місця, способу унікального ідентифікатора fu2080, яким здійснено підпис заяви-приєднання №225751 від імені ОСОБА_1 , а також надати відомостей щодо наявних ТОВ «ФІНТАРГЕТ» Положень про унікальні ідентифікатори для підписів клієнтами підприємства будь-яких документів в електронному вигляді, відомостей щодо відповідності вище зазначеного унікального ідентифікатора fu2080 технічним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими документами, відомостей щодо осіб, які здійснили технічну розробку, створення, модифікацію та технічний захист інформації вказаного унікального ідентифікатора;

-документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують спосіб здійснення уповноваженими особами ідентифікації особи потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 , під час укладання з останнім будь-яких документів, стороною у яких є ТОВ «ФІНТАРГЕТ»;

-документів в електронному та паперовому вигляді, які містять у собі відомості щодо дати, часу, місця реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2» на веб-ресурсі за гіперпосиланням: https://microcash.com.ua із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, а також відомостей щодо номеру порту (портів), які використовувалась під час реєстрації користувача з обліковим записом електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2», всіх електронних відомостей, зазначених про себе користувачем, в тому числі сканованих копій документів, наданих вище вказаним користувачем під час реєстрації на вище зазначеному веб-ресурсі;

-документів в електронному та паперовому вигляді, які містять у собі всі відомості щодо дати, часу, місця всіх активних сесій авторизації користувача на веб-ресурсі за гіперпосиланням: https://microcash.com.ua із обов`язковим зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувача, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке при цьому використовувалось, а також відомостей щодо номеру порту (портів) користувача, які при цьому використовувались;

-копій документів в паперовому вигляді, укладеним між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» щодо надання хостингових послуг щодо створення, розробки, модифікації та розміщення веб-ресурсу за гіперпосиланням: https://microcash.com.ua, та надання ІР-адреси домену: 159.69.77.230;

-копій документів щодо надання ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) операторами та провайдерами телекомунікаційних послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, наданням статичних та динамічних ІР-адрес, відомостей щодо оплати ТОВ «ФІНТАРГЕТ» зазначених послуг станом на момент вчиненого кримінального правопорушення;

-належним чином посвідченої копії статуту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) в редакції чинній на момент вчиненого кримінального правопорушення;

-належним чином посвідченої копії наказу про призначення директора ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) станом на момент вчиненого кримінального правопорушення;

-належним чином посвідчених копій документів, які уповноважили підписання представником ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) будь-яких документів в електронному та паперовому вигляді, стороною у яких є потерпілий в кримінальному провадженні - ОСОБА_1 , а також належним чином посвідчених копій документів, в тому числі, платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) коштів згідно заяви-приєднання №225751 до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНТАРГЕТ» за умовами програми «Microcash» із зазначенням реквізитів рахунку ТОВ «ФІНТАРГЕТ», найменування банківської установи, МФО банку, який був використаний для перерахунку коштів по вище зазначеній заяві-приєднання, а також копій всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, із зазначенням місця зняття грошових коштів з рахунку отримувача.

Зобов`язати ТОВ «ФІНТАРГЕТ» (ЄДРПОУ 41955906) юридична адреса: м. Київ, вул. І.Франка 42-б, забезпечити для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ТОВ «ФІНТАРГЕТ» найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали по 23 січня 2020 року.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області І. Д. Дубановська