Ухвала суду № 86534129, 20.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2104/19

Провадження № 1-кс/0203/1396/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

11 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи у період з 2018 року по теперішній час, через оголошення на сайтах olx.ua та Автобазар, підшукують громадян, бажаючих придбати автомобіль за заниженою вартістю. Після цього, діючи від імені ТОВ «Авто Альянс Груп», ТОВ «Авто Ритм», ТОВ «Драйв Моторс 2018», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «Баварія Авто», ТОВ «Куарто», потенційним покупцям повідомлялись неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, а також останнім пропонують внести передоплату у розмірі не менш ніж 30 000 гривень від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що після внесення авансового платежу чи повної оплати за автомобіль, представники товариства повідомляли потерпілим про затримку доставки транспортного засобу під різними вигаданими приводами, повідомляючи, в більшості випадків, що на їх транспортному засобі наявні дефекти та необхідно зачекати на заміну автомобілю. В такий спосіб зловмисники умисно затягувався час, а в подальшому останні змінювали номера телефонів та місця розташування офісних приміщень.

Крім того, під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що наприкінці листопада 2018 року, через інтернет він знайшов оголошення щодо продажу акційних автомобілів за зниженими цінами. Серед запропонованих на сайті варіантів з продажу автомобілів, він обрала автомобіль Volkswagen Polo, 2014 року випуску, вартістю 100 000 гривень.

Після чого ОСОБА_4 разом із працівниками ТОВ «Драйв Моторс 2018» (ЄДРПОУ – 42634656) уклав попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №0113 від 30.11.2018 року та сплатив 65 000 гривень в якості попереднього внеску, за реквізитами, наданими працівниками ТОВ «Драйв Моторс 2018» (ЄДРПОУ – 42634656).

Незважаючи на внесення платежу та укладеного договору, потерпілий ОСОБА_4 обіцяного автомобілю не отримав та зрозумів, що його коштами, шляхом обману заволоділи невстановлені особи, які є працівниками ТОВ «Драйв Моторс 2018» (ЄДРПОУ – 42634656).

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме реєстраційної справи ТОВ «Драйв Моторс 2018» (ЄДРПОУ – 42634656), має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12019040000000112 від 06 лютого 2019 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар Світлані Миколаївні, Сабадаш Олександру Володимировичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме реєстраційної справи ТОВ «Драйв Моторс 2018» (ЄДРПОУ – 42634656).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян