Ухвала суду № 86533947, 16.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7861/19

Провадження № 1-кс/202/12858/2019

УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040030000045 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області групою осіб організовано протизаконну діяльність, яка спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана насамперед з привласненням бюджетних коштів, що виділяються для проведення різного роду робіт, шляхом їх переведення з безготівкової форми у готівку, оформлюючи для цього безтоварні операції з використанням реквізитів підприємств, які зареєстровані без мети здійснення підприємницької діяльності.

Також встановлено, що з цією метою організаторами даної діяльності було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності або зареєстровані на осіб, які не мають фактичного наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням начальникові ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності, у ході виконання якого співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано ряд осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Окрім того, з`ясовано, що на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств протягом 2018-2019 років здійснювалось перерахування бюджетних (державних) коштів за виконання різного роду робіт (надання послуг) від юридичних осіб публічного права.

Таким чином, встановлено, що використовуючи створені без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, може здійснюватись розкрадання бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівкову, при цьому до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції, створюючи тим самим документи «прикриття» незаконної діяльності.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до свідчень допитаних осіб встановлено коло осіб та їх ролі, які причетні до реєстрації «фіктивних» підприємств, використання їх документів та реквізитів, з метою привласнення бюджетних коштів, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході аналізу зв`язків вищевказаних осіб, аналізу реєстрації та перереєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, встановлено інших осіб, які можуть бути причетними до привласнення бюджетних коштів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_16 , ОСОБА_13 - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_9 - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_14 - НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ОСОБА_14 - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_30 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ОСОБА_17 - НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , + НОМЕР_40 ; ОСОБА_18 - НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_45 та НОМЕР_46 ; ОСОБА_19 - НОМЕР_47 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_48 ; ОСОБА_20 - НОМЕР_49 ; ОСОБА_21 - НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , ОСОБА_9 - НОМЕР_52 та НОМЕР_53 ; ОСОБА_22 - НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ; ОСОБА_23 - НОМЕР_56 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_24 - НОМЕР_59 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_60 , ОСОБА_24 - НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ОСОБА_12 - НОМЕР_108 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ОСОБА_12 - НОМЕР_109 ; ОСОБА_12 - НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

Також встановлено ІМЕІ мобільних терміналів фігурантів та причетних до вчинення злочину осіб: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 .

Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, містить відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку абонентів з вищевказаними абонентськими номерами та номерами мобільних терміналів з вищевказаними номерами imei.

Іншими способами отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку не можливо.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, буд.11, літера «А», а саме до: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних терміналів imei: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , та номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_65 , НОМЕР_108 , НОМЕР_60 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00:00 годин 01.01.2018 року по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, буд.11, літера «А».

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Манченку Ростиславу Євгеновичу, іншим слідчим - членам слідчої групи: Прожозі Артему Валерійовичу, Плюкалу Михайлу Петровичу, Решетіло Олексію Сергійовичу, Заярному Іллі Ігоровичу, Гашеву Олександру Володимировичу, Марушкіну Сергію Ігоровичу, Лисуненку Максиму Валерійовичу, Недову Дмитру Сергійовичу, Сенькіній Юлії Павлівні, Рейн Тетяні Гаріївні, Слісаренку Олександру Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, буд.11, літера «А», а саме до: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних терміналів imei: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , та номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_65 , НОМЕР_108 , НОМЕР_60 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00:00 годин 01.01.2018 року по 16.12.2019 року, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Строк виконання ухвали до 15 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.