Ухвала суду № 86533945, 16.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8100/19

Провадження № 1-кс/202/12530/2019

УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВССУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ПлюкалаМ.П.,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті СаломатіноюО.О.,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040030002530 від 18.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2019 року Дніпровський міський голова ОСОБА_1 звернувся зі зверненнями до ГУНП в Дніпропетровській області щодо можливого вчинення посадовими особами ТОВ «Майстер-Буд» та КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради кримінального правопорушення.

Під час перевірки представниками управління аудиту та КП Комунжилсервіс ДМР були виявлені можливі факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ-2в устаткування у ТОВ Майстер-Буд, а також відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ-2в зайвих робіт.

Так, між КП Комунжілсервіс ДМР та ТОВ Майстер-Буд у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.

Відповідно до платіжних документів за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВ Майстер-Буд комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.

Відповідно до актів форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ Майстер-Буд виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн., тобто сума неповернутих ТОВ Майстер-Буд коштів становить 1,396 млн. грн.

Також у ході проведення порівняльного аналізу ринкових цін на обладнання для теплогенераторних на 100 кВт, 200 кВт та котелень на 400 кВт працівниками Дніпровської міської ради установлено, що КП Комунжилсервіс ДМР придбано у ТОВ Майстер-Буд котельні за такими цінами: теплогенераторна на 100 кВт 881,2 тис. грн. (5 одиниць 4,4 млн. грн.); теплогенераторна на 200 кВт 1,1 млн. грн. ( 2 одиниці 2,2 млн. грн.); котельня на 400 кВт 2,4 млн. грн. (7 одиниць 16,8 млн. грн.), а аналогічне обладнання на момент закупівлі коштувало: теплогенераторнана 100 кВт 630 тис. грн. (5 одиниць 3,15 млн. грн.);теплогенераторна на 200 кВт 988 тис. грн. (2 одиниці 2млн. грн.); котельня на 400 кВт 1,6 млн. грн. (7 одиниць 11,2 млн. грн.).

Враховуючи вищевикладене, загальна сума завищення ціни на обладнання, придбане КП Комунжилсервіс у ТОВ Майстер-Буд, може становити 7,1 млн. грн.

Також може мати місце зайвого включення ТОВ Майстер-Буд до актів виконаних робіт форми КБ-2в витрат з перевезення ґрунту на відстань до 15, 20 та 30 км, що не передбачено проектами організації будівництва теплогенераторних.

Вищезазначені порушення мають місце по теплогенераторних на 100 кВт у м. Дніпрі за адресами: вул. Холодноярська, 28 на суму 156,3 тис. грн. (без ПДВ); вул. Криворізька, 20-А на суму 13,9 тис. грн. (без ПДВ); вул. Робоча, 93-А на суму 139,3 тис. грн. (без ПДВ); вул. Д. Кедріна, 62-А на суму 74,3 тис. грн. (без ПДВ).

Таким чином, включення до локальних кошторисів та у подальшому в акти виконаних робіт форми КБ-2в витрат з перевезення ґрунту та заміни, розробки ґрунту з навантаженням призвело до завищення витрат на загальну суму 383, 8 тис. грн. (без ПДВ).

Аналогічні порушення мають місце при проектуванні та будівництві теплогенераторних на 200 кВт та котелень на 400 кВт.

В актах виконаних робіт форми КБ-2в щодо будівництва ТОВ Майстер-Буд теплогенераторних на 100 кВт за адресами: вул. Холодноярська, 28, вул. Робоча, 93-А, вул. Д. Кедріна, 62-А, у м. Дніпрі відображено опори під трубами на загальну суму 127,9 тис. грн., що у разі їх відсутності може свідчити про шкоду, завдану міському бюджету на вищезазначену суму.

Згідно з рішенням міської ради від 13.04.2016 року № 18/6 «Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості» (зі змінами, внесеними зокрема рішенням міської ради від 01.12.2016 року № 85/16) КП Комунжилсервіс ДМР до 25.04.2018 року було підпорядковано департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради.

Відповідно до рішення міської ради від 28.09.2016 року № 16/14 «Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів» до 06.12.2017 року Департамент був підпорядкований секретарю міської ради.

Розпорядженням міського голови на посаду секретаря міської ради з 04.08.2016 року призначено ОСОБА_2 .

Згідно з базою відкритих даних OpenDataUA власником істотної частки ТОВ «Майстер-Буд» до 21.02.2018 року був ОСОБА_3 , який є батьком ОСОБА_2 .

Постачальником котлів ТОВ Майстер-Буд було ТОВ ЛІБЕРАТОР (ЄДРПОУ 39762786).

Відповідно до декларацій про майновий стан в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_2 є власником нематеріального активу у вигляді знаку для товарів та послуг ЛІБЕРАТОР (LIBERATOR).

Також згідно з базою даних Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) ОСОБА_2 видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 198142 LIBERATOR із зазначеним в описі видом діяльності, пов`язаним із устаткуванням котлів.

Крім того, відповідно до бази відкритих даних OpenDataUA до 05.02.2019 року керівником ТОВ ЛІБЕРАТОР був ОСОБА_4 .

Станом на 18.09.2019 року Намоглу Ферхат ОСОБА_5 має право вчиняти дії від імені юридичної особи та є підписантом ТОВ Днепропресс Сталь (ЄДРПОУ 30922208).

Згідно з базою відкритих даних OpenDataUA бенефіціарним власником ТОВ Днепропресс Сталь до 03.04.2018 року був ОСОБА_3 , а керівником з 05.01.2018 року до 19.08.2019 року був його син ОСОБА_2 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ ЛІБЕРАТОР та ТОВ Днепропресс Сталь мають однакову юридичну адресу, а саме: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139.

КП Комунжилсервіс ДМР при взаємовідносинах із ТОВ Майстер-Буд користувались послугами АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» (ЄДРПОУ 34514392), співзасновником якого відповідно до інформації з відкритих баз даних є «цивільна дружина» ОСОБА_2 , а саме ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, між секретарем міської ради ОСОБА_2 та підрядною організацією, яка виконувала вищезазначені будівельні роботи, а також іншими вищезазначеними юридичними особами, вбачається прямий зв`язок, а також той факт, що перебуваючи на посаді секретаря міської ради, ОСОБА_2 міг впливати на прийняття рішень на користь пов`язаних з ним юридичних осіб, що може вказувати на ознаки корупції в його діях.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75).

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75), а саме: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ Майстер-Буд (ЄДРПОУ 30627944), Лібератор (ЄДРПОУ 39762786), Днепропресс Сталь (ЄДРПОУ 30922208), Фрегат ТВ (ЄДРПОУ 35864408), Домком Дніпро (ЄДРПОУ 35111600), РМК (ЄДРПОУ 34589536), Фрегат ІСП (ЄДРПОУ 34657129), Фрегат СП (ЄДРПОУ 36094444) Орсана (ЄДРПОУ 34365113), Мега Лінк (ЄДРПОУ 33769837), Телеміст (ЄДРПОУ 34823863), Інтелект Дніпро Телеком (ЄДРПОУ 35340503), КУА Альтус Ассест (ЄДРПОУ 33719000), Актів-РЗ (ЄДРПОУ 36962597), Аверс-А (ЄДРПОУ 32328965), Дніпробуд ЛТД (ЄДРПОУ 41113196); ПРОФСТРОЙПРОЕКТ (ЄДРПОУ 39398164), Юніком Капітал (35495926), Завод ЗБК (38988348), Ригель (32198908), Царская тропа (33338398), АТ Конкорд (ЄДРПОУ 34514392).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), ТОВ «Лібератор» (ЄДРПОУ 39762786), ТОВ «Днепропресс Сталь» (ЄДРПОУ 30922208) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75).

В той же час, приходжу до висновку, що в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано значення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ Фрегат ТВ (ЄДРПОУ 35864408), ТОВ Домком Дніпро (ЄДРПОУ 35111600), ТОВ РМК (ЄДРПОУ 34589536), ТОВ Фрегат ІСП (ЄДРПОУ 34657129), ТОВ Фрегат СП (ЄДРПОУ 36094444), ТОВ Орсана (ЄДРПОУ 34365113), ТОВ Мега Лінк (ЄДРПОУ 33769837), ТОВ Телеміст (ЄДРПОУ 34823863), ТОВ Інтелект Дніпро Телеком (ЄДРПОУ 35340503), ТОВ КУА Альтус Ассест (ЄДРПОУ 33719000), ТОВ Актів-РЗ (ЄДРПОУ 36962597), ТОВ Аверс-А (ЄДРПОУ 32328965), ТОВ Дніпробуд ЛТД (ЄДРПОУ 41113196); ТОВ ПРОФСТРОЙПРОЕКТ (ЄДРПОУ 39398164), ТОВ Юніком Капітал (35495926), ТОВ Завод ЗБК (38988348), ТОВ Ригель (32198908), ТОВ Царская тропа (33338398), АТ Конкорд (ЄДРПОУ 34514392), а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сенькіній Юлії Павлівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Плюкалу Михайлу Петровичу, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040030002530 від 18.10.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75), а саме: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), ТОВ «Лібератор» (ЄДРПОУ 39762786), ТОВ «Днепропресс Сталь» (ЄДРПОУ 30922208).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали до 15 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.