Ухвала суду № 86532749, 23.12.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20414/19

Провадження № 1-кс/161/9930/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 грудня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Гвоздецького Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, в рамках кримінального провадження №12019030000000033 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Гвоздецький Я.В. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Прокуратури Волинської області Остапчуком С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, які перебувають у їх володінні та містять: адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Перспектива» (код ЄДРПОУ 36704086) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я; справи по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Перспектива» (код ЄДРПОУ 36704086).чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ «Приватбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по даний час; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, в рамках кримінального провадження №12019030000000033 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибули слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ «Приватбанк» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що з метою встановлення особи/осіб, яка причетна до вчинення даних злочинів, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - Гвоздецькому Ярославу Віталійовичу, Семаку Денису Сергійовичу, Науменку Вадиму Андрійовичу іншим слідчим за дорученням старшого групи на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, які перебувають у їх володінні та містять:

1) адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Перспектива» (код ЄДРПОУ 36704086) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

2) повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я;

3) справи по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Перспектива» (код ЄДРПОУ 36704086).

4) чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ «Приватбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по даний час;

5) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

6) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: