Ухвала суду № 86531975, 23.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8184/19

н\п 1-кс/490/7878/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., слідчого Бондара О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Бондара О.О. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Покровська, будинок 50, а саме: Актів огляду прихованих робіт та накладних на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції даху головного корпусу центральної районної лікарні з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по вул. Академіка М. Амосова, 28 в м. Первомайську Миколаївської області по договору №278 від 25.10.2018 року; Платіжних доручень Первомайської Центральної лікарні, що підтверджують перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», в яких відображені операції з перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Первомайська центральна районна лікарня за 2018-2019 роки; Актів прийняття виконаних робіт №3 по договору №1 від 14.11.2018 року на будівництво Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області; Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року; накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року; технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в Маринівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 05.12.2018 року, 14.03.2019 року, 25.06.2019 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Маринівська сільська рада Доманівського району Миколаївської області за 2018-2019 роки; Декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу та гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Актів на приховані роботи по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Дефектних актів по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 22.11.2017 року, 14.06.2018 року, 20.07.2018 року, 11.09.2018 року, 10.10.2018 року, 16.10.2018 року, 22.10.2018 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації за 2017-2018 роки; технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічну документацію на придбане майно, яке було встановлено в Вознесенській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Декларації про початок виконання будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року; Актів на приховані роботи по договору №22 від 16.11.2018 року; Дефектних актів по договору №22 від 16.11.2018 року; Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договору №22 від 16.11.2018 року; платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договору №22 від 16.11.2018 року; технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічної документації на придбане майно, яке було встановлено в амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 2018-2019 роки; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації за 2018-2019 роки; Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року; накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року; технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 27.11.2018 року, 28.02.2019 року, 18.03.2019 року; виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_2 у АТ «Сбербанк» за 15.05.2019 року, 21.05.2019 року, 13-14.06.2019 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Підгороднянська селищна рада Первомайського району Миколаївської області за 2018-2019 роки.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019150000000021 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» коштів державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кіровограджилстрой», зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні будівельних робіт, привласнюють кошти державного бюджету.

Так, 13.11.2017 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації укладено договір підряду №4 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи - інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по вул. Леніна, 20 в м. Вознесенськ строком до 31.12.2018 року на суму 4 499 925,6 грн.

Крім того, 17.10.2018 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації укладено договір підряду №9 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи - інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по вул. Леніна, 20 в м. Вознесенськ строком до 31.12.2018 року на суму 540 000 грн.

Крім того, 25.10.2018 року Первомайською центральною районною лікарнею укладено договір підряду №278 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з реконструкції даху головного корпусу центральної районної лікарні з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по вул. Академіка М. Амосова, 28 в м. Первомайськ Миколаївської області строком до 25.12.2018 року на суму 1 488 691,00 грн.

Крім того, 08.11.2018 року Підгороднянською селищною радою Первомайського району Миколаївської області укладено договір підряду №50 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна, Первомайського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 830 700,41 грн.

Крім того, 14.11.2018 року Маринівською сільською радою Доманівського району Миколаївської області укладено договір підряду №1 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з нового будівництва Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в с. Маринівка Доманівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 429 300,40 грн.

Крім того, 16.11.2018 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації укладено договір підряду №22 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 6 274 470,6 грн.

Згідно листа УСБУ в Миколаївській області було повідомлено, що службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації, Управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації та ТОВ «Кіровограджилстрой», за попередньою змовою внесли до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам завідомо недостовірні відомості щодо фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів, внаслідок чого, можливо, було безпідставно перераховано на ТОВ «Кіровограджилстрой» понад 500 000 грн., які були використані її представниками на власний розсуд.

Крім того, службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації та Управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації в процесі проведення тендерних процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, шляхом внесення дискримінаційних вимог до тендерної документації забезпечують перемоги ТОВ «Кіровограджилстрой» для подальшого укладення з ними договорів.

При цьому, наявні дані свідчать, що службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації та ТОВ «Кіровограджилстрой» під час виконання вказаних будівельних робіт недотримуються вимог проектної документації, що у подальшому зменшує затратну частину товариства, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації на проведення вказаних ремонтних та будівельних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасові доступи до вищезазначених договорів. По вилученим документам 22.10.2019 року були призначені комплексні будівельно-технічні, товарознавчі та економічні експертизи, проведення яких було доручено експертам Миколаївського відділення Одеського наукового дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

19.11.2019 року на адресу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, а саме актів огляду прихованих робіт, накладних на використані матеріали та механізми, платіжних доручень, виписок банків з рахунків ТОВ «Кіровограджилстрой», відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой», експертного звіту на проектно-кошторисну документацію, технічних паспортів на устаткування та технічних характеристик на устаткування, декларацій про початок виконання будівельних робіт, сертифікатів якості по договорам №4 від 13.11.2017 року, №9 від 17.10.2018 року, №278 від 25.10.2018 року, №50 від 08.11.2018 року, №1 від 14.11.2018 року, №22 від 16.11.2018 року.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою виявлення та встановлення відповідності чи невідповідності проектній документації виконаних будівельних робіт при будівництві по вищезазначеним договорам, встановлення фактичної вартості виконаних робіт та суми нанесених збитків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, та проведення експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Бондару Олександру Олександровичу, старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Вовченку Віталію Анатолійовичу, Жидику Вадиму Володимировичу, Бахтію Олегу Олеговичу, слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Артеменку Артему Олександровичу, Кожемякіну Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Покровська, будинок 50, а саме:

- Актів огляду прихованих робіт та накладних на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції даху головного корпусу центральної районної лікарні з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по вул. Академіка М. Амосова, 28 в м. Первомайську Миколаївської області по договору №278 від 25.10.2018 року;

- Платіжних доручень Первомайської Центральної лікарні, що підтверджують перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», в яких відображені операції з перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Первомайська центральна районна лікарня за 2018-2019 роки;

- Актів прийняття виконаних робіт №3 по договору №1 від 14.11.2018 року на будівництво Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області;

- Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року;

- накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року;

- технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в Маринівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 05.12.2018 року, 14.03.2019 року, 25.06.2019 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Маринівська сільська рада Доманівського району Миколаївської області за 2018-2019 роки;

- Декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу та гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Актів на приховані роботи по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Дефектних актів по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 22.11.2017 року, 14.06.2018 року, 20.07.2018 року, 11.09.2018 року, 10.10.2018 року, 16.10.2018 року, 22.10.2018 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації за 2017-2018 роки;

- технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічну документацію на придбане майно, яке було встановлено в Вознесенській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Декларації про початок виконання будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року;

- Актів на приховані роботи по договору №22 від 16.11.2018 року;

- Дефектних актів по договору №22 від 16.11.2018 року;

- Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договору №22 від 16.11.2018 року;

- платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договору №22 від 16.11.2018 року;

- технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічної документації на придбане майно, яке було встановлено в амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 2018-2019 роки;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації за 2018-2019 роки;

- Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року;

- накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року;

- технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» за 27.11.2018 року, 28.02.2019 року, 18.03.2019 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_2 у АТ «Сбербанк» за 15.05.2019 року, 21.05.2019 року, 13-14.06.2019 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ «Кіровограджилстрой» по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента Підгороднянська селищна рада Первомайського району Миколаївської області за 2018-2019 роки.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН