Ухвала суду № 86527649, 20.12.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/16251/19

Провадження №1-кс/369/4734/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Мазурик Д.С., розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Іщука М.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110040001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції Іщук М.Г. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що У провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12019110040001236 від 12.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням, встановлено, що 19.06.2019 з письмовими заявами про залучення до провадження в якості потерпілих звернулись ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

З показів потерпілих встановлено, що останні через мережу Інтернет знайшли оголошення про продаж квартир від забудовника ТОВ «Надійні будівельні технології» в Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативі «Прованс-Набережний» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 83.

В подальшому потерпілими укладено договори про пайову участь у кооперативі із представниками забудовника в різних представницьких офісах забудовника, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 укладено договори у відділі продажу розташованому в АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 укладено договір у відділі продажу розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 19.

Згідно укладених договорів багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , заплановано ввести в експлуатацію в другому та третьому кварталі 2019 року, однак станом на 02.12.2019 будинок в експлуатацію не зданий та взагалі не побудований, з показів потерпілих також встановлено, що роботи по будівництву вказаного будинку наразі взагалі не проводяться, на території вказаної земельної ділянки наявні лише сваї, у зв`язку з тим, що ТОВ «Надійні будівельні технології» не отримувало дозволів на будівництво та містобудівні умови їм не надавались.

Таким чином, умови договорів про пайову участь у кооперативі при будівництві Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 83, забудовником ТОВ «Надійні будівельні технології» та представниками Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» не виконано, загальна сума завданого збитку, зі слів потерпілих, становить близько 5 019 436 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілими згідно умов укладених договорів про пайову участь у кооперативі було здійснено пайові внески в рахунок оплати розмірів паю за придбані квартири, а саме здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919) № рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк» (МФО банку: 321842).

Факт переказів грошових коштів на банківський рахунок Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919) підтверджується наданими потерпілими квитанціями.

Також, встановлено, що у ОЖБК «Прованс-Набережний» код ЄРДРПОУ: 40961919), юридична адреса згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кірічека 6, наявний один банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919), відкритому у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк"(МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919), відкритому у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів., з можливістю зняття копій вищевказаних документів.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику представника центрального відділення філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, у володінні яких знаходиться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні центрального відділення філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Іщука М.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110040001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у центральному відділенні філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 та Надати слідчому групи слідчих Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Іщуку Максиму Григоровичу, слідчому групи слідчих Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Громадському Богдану Анатолійовичу або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії "Київське головне регіональне управління" публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919), відкритому у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк"(МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919), відкритому у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 01.06.2017 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , що належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів., з можливістю зняття копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас