Ухвала суду № 86525130, 23.02.2015, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/189/15-к

Номер провадження 1-кс/650/21/15

УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2015 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі слідчого судді – Хомик І.І.

при секретарі – Ткаченко І.С.

за участю прокурора – Сухомлин А.О.

за участю заступника начальника СВ – Мальчикова О.А.

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції Мальчикова О.А., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю –

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області Мальчиков О.А. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, в даному випадку відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а саме а саме: отримати інформацію про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд» (ЄДРПОУ № 30481112) у АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300529 по номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з моменту укладання вище вказаного договору підряду № 4, тобто 07.02.2011 року по 20.02.2015 року, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також завірені копії документів юридичної справи та карток зі зразками підписів посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд» (ЄДРПОУ № 30481112) та в разі якщо з вказаного розрахункового рахунку знімались готівкові кошти то надати оригінали чеків про їх отримання.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що невстановлені особи ТОВ «Промхімбуд» у період з 07.02.2011 до 14.05.2012 року, знаходячись на території смт. Архангельське Високопільського району Херсонської області, шляхом надання посадовим особам Архангельської селищної ради активів виконаних будівельних робіт передбачених договором підряду № 4 від 07.02.2011, які фактично виконано не було, заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. грн., чим спричинили матеріальної шкоди Архангельській селищній раді на вище вказану суму.

За вказаним фактом, слідчим управлінням МВС України в Херсонській області, розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.09.2013 року вказане кримінальне провадження за територіальною підслідністю для проведення подальшого досудового розслідування направлено до слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області.

24.04.2014 року вказане кримінальне провадження було закрите на підставі того, що відповідно до ухвали Господарського суду Полтавської області у справі № 18/1650/12 у справі за позовом про стягнення 1051582,00 грн. вартості невиконаних робіт по договору підряду № 4 від 07.02.2011 року, укладеного між Архангельською селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд», було прийнято рішення про припинення провадження у справі, оскільки 17.09.2012 року на адресу суду від Архангельської селищної ради надійшло клопотання вих. № 325 від 07.09.2012 р., яким остання повідомляє про виконання відповідачем робіт за договором підряду № 4 від 07.02.2011 року в повному обсязі та просить суд припинити провадження у справі в зв`язку з відсутністю предмету спору. Відповідач у листі № 95 від 07.09.2012 р. підтримав клопотання Архангельської селищної ради. Крім того, в ході розслідування було витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження копію Акту « Про усунення недоліків по об`єкту «Реконструкції будинку культури в смт. Архангельське, Високопільського району Херсонської області» згідно припису авторського нагляду № 4 від 03.05.2012 р. та акту контрольного обміру від 22.05.-23.05. 2012 р. проведеного державною фінансовою інспекцією з питань будівництва в Херсонській області», від 16.07.2012 року, згідно даних проведення якого встановлено, що всі недоліки вказані в припису авторського нагляду № 4 від 03.05.2012 р. та акту контрольного обміру від 22.05.-23.05.2012 р. проведеного державною фінансовою інспекцією з питань будівництва в Херсонській області, усунені, роботи відповідають актам форми КБ-2в за заліковий період, а окремі види робіт перевищують виконані об`єми робіт згідно підписаних форм КБ-2в., що був підписаний відповідними посадовими особами, а саме: головою Архангельської селищної ради ОСОБА_1 , представником генерального підрядника директором ТОВ «Промхімбуд» ОСОБА_2 , представником технічного нагляду, директором ТОВ «Фасад» ОСОБА_3 та представником авторського нагляду, директором ПП «Інженерно-технічний центр «Інновація 2000» ОСОБА_4 та затверджений відповідними печатками установ в яких вони працюють.

22.08.2014 року вказана постанова про закриття кримінального провадження скасована першим заступником прокурора Херсонської області, як така що винесена передчасно, у зв`язку з суттєвою неповнотою досудового розслідування, зокрема, не призначенням та не проведенням судово – будівельної експертизи з приводу встановлення вартості фактично виконаних будівельних робіт.

В зв`язку з чим, 10.11.2014 року з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт по реконструкції Архангельського будинку культури, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, 42-а., смт. Архангельське Високопільського району Херсонської області та їх реальної вартості, що мають значення для розслідування кримінального провадження було призначено будівельно – технічну експертизу.

Відповідно до висновку судово будівельно-технічної експертизи № 58/14 від 30.01.2015 року встановлено, що звітна документація у формах КБ-2в та КБ-3 з реконструкції будинку культури, що знаходяться за адресою: вул. Леніна, 42-а., смт. Архангельське, Високопільського району Херсонської області за формою складання відповідають вимогам Наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» від 04.12.2009 № 554 та не відповідають за фізичними обсягами та вартістю фактично виконаних робіт. Загальна сума завищення обсягів робіт становить 560 380,00 гривень. Акт про усунення недоліків по об`єкту «Реконструкції будинку культури в смт. Архангельське, Високопільського району, Херсонської області» згідно припису авторського нагляду № 4 від 03.05.2012 р. та акту контрольного обміру від 22.05.2012 р. проведеного державною фінансовою інспекцією з питань будівництва в Херсонській області, складений 16.07.2012 року не відповідає вимогам п.3.3.12 ДБН Д.1.1-12000 «Правила визначення вартості будівництва» та п. 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Таким чином, виникли достатні підстави вважати про наявність попередньої змови між головою Архангельської селищної ради ОСОБА_1 , представником генерального підрядника директором ТОВ «Промхімбуд» ОСОБА_2 , представником технічного нагляду в особі директора ТОВ «Фасад» ОСОБА_3 та представником авторського нагляду в особі директора ПП «Інженерно-технічний центр «Інновація 2000» ОСОБА_4 , на привласнення коштів Архангельської селищної ради в сумі завищення обсягів робіт по об`єкту «Реконструкції будинку культури в смт. Архангельське, Високопільського району Херсонської області», що становить 560 380,00 гривень.

А тому, на даний час з метою повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність в підтверджені факту отримання представниками ТОВ «Промхімбуд» коштів за виконані роботи по договору підряду № 4 від 07.02.2011 року, укладеного між Архангельською селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд», вартість яких відповідно до матеріалів кримінального провадження є завищеною на загальну суму 560 380,00 гривень, що є відповідно сумою завданого збитку Архангельській селищний раді та громаді.

В зв`язку з чим, необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати інформацію про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд» (ЄДРПОУ № 30481112) у АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300529 по номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з моменту укладання вище вказаного договору підряду № 4, тобто 07.02.2011 року по 20.02.2015 року, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також завірені копії документів юридичної справи та карток зі зразками підписів посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд» (ЄДРПОУ № 30481112) та в разі якщо з вказаного розрахункового рахунку знімались готівкові кошти то надати оригінали чеків про їх отримання.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300529, за адресою вул. Жилянська, 43.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення підтримав клопотання, пояснивши, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження виникла у зв`язку з тим, що дана інформації буде використана для встановлення осіб причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обґрунтованим, оскільки тимчасовий доступ до вказаних документів, які складають банківську таємницю, допоможуть встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та у інший спосіб встановити дану інформацію на даний час не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в даних документах можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів вказаних в клопотанні.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення осіб причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, довести факт вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Акціонерне товариство «ОТП Банк», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43., надати дозвіл, заступнику начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, старшому лейтенанту міліції Мальчикову О.А. або будь – якому іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу правоохоронних органів за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: отримати інформацію про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд» (ЄДРПОУ № 30481112) у АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300529 по номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з моменту укладання вище вказаного договору підряду № 4, тобто 07.02.2011 року по 20.02.2015 року, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також завірені копії документів юридичної справи та карток зі зразками підписів посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Промхімбуд» (ЄДРПОУ № 30481112) та в разі якщо з вказаного розрахункового рахунку знімались готівкові кошти то надати оригінали чеків про їх отримання.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходяться у володінні головного офісу АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300529, за адресою вул. Жилянська, 43.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хомик І.І.