Ухвала суду № 86522634, 04.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62403/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної України Никифоренка Ю. Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004875 від 04.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у другій половині липня 2016 року, на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) та подали ці документи для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Алсімо».

В подальшому ТОВ «Алсімо» було використано для привласнення майна АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), ПрАТ ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод». Так, у 2016 році ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), на замовлення регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ Укрзалізниця повинно було виконати роботи з модернізації дизельних двигунів типу М756 вартістю 19 785 600 грн.

З метою виконання зазначених робіт ПрАТ «ДТРЗ» залучено ТОВ «Алсімо». Загалом між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Алсімо» укладено угод на суму 49 718 160 грн.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «Алсімо» будь-яких робіт на замовлення ПрАТ «ДТРЗ» не виконувало, будь-якої бази та виробничого персоналу не має. Водночас встановлено, що станом на 30.05.2017 ПрАТ «ДТРЗ» перерахувало на рахунки ТОВ «Алсімо» грошові кошти в сумі понад 30 млн. грн.

31.07.2019 кримінальне провадження №12019000000000339 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні було об`єднане з кримінальним провадженням №42017000000004875.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення експертизи у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної судової економічної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42017000000004875 старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Охотнику А.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Никифоренку Ю.Л., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурову О.С., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волковій П.Г., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004875 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) розташоване за адресою: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Академіка Белелюбського, будинок 7, а саме до:

- договорів з усіма додатковими угодами до них, які укладені між ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Алсімо» по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Первинних бухгалтерських документів (видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні тощо ), що підтверджують виконання умов договорів по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- платіжних доручень та банківських виписок по рахунках ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод», в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ «Алсімо» за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток порахункам 631 ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод», в яких відображено фінансово-господарські відносини з контрагентом ТОВ «Алсімо» за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- заяв про зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Алсімо» на загальну суму 7 150 836,15 грн.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62403/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Никифоренку Ю.Л.

Слідчий суддя С. В. Шапутько