Ухвала суду № 86522625, 04.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63280/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №62019100000000715,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019100000000715 від 13.06.2019 на проведення обшуку офісних, виробничих, складських та інших приміщень ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), розташованих за адресою: м. Одеса, вул.Генуезська,5/2, з метою відшукання та вилучення:

- установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій):

- статут ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), який діяв/діє у період 2018-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2018-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), а саме: підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, служби організації закупівель, відділу стратегічного розвитку, відділу гідротехгінчих споруд, юридичної служби, служби виробничої безпеки, відділу безпеки мореплавства та якості, служби економіки, господарського відділу, центральної бухгалтерії, фінансового відділу, розрахункового центру, служби морської безпеки, відділу інфраструктури, служби капітального будівництва, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, їх штатні розклади;

- штатний розпис (розклад) ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) за період 2018-2019 роки;

- інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2018-2019 роки щодо здійснення інвестицій та/або капітальних вкладень ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), а також звіти про їх виконання;

- накази про призначення керівником, виконуючим обов`язки керівника та/або тимчасово виконуючим обов`язки керівника ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), керівників підрозділів закупівельної та договірної роботи, тендерного комітету, служби організації закупівель, відділу стратегічного розвитку, відділу гідротехнічних споруд, юридичної служби, служби виробничої безпеки, відділу безпеки мореплавства та якості, служби економіки, господарського відділу, центральної бухгалтерії, фінансового відділу, розрахункового центру, служби морської безпеки, відділу інфраструктури, служби капітального будівництва, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, їх штатні розклади, які займали/займають ці посади у період 2018-2019 років;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2018-2019 років. (У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2018-2019 років. (У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- інвестиційні плани, меморандуми щодо інвестиційної діяльності ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), договори співробітництва тощо, які пов`язані із здійсненням закупівлі UA-2018-04-10-001306-c;

- листування ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договора співробітництва, яке пов`язано зі здійсненням закупівлі UA-2018-04-10-001306-c;

- усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Міністерства інфраструктури України, процедури закупівлі UA-2018-04-10-001306-c з моменту її планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- усі документи, зокрема, листування між Міністерством інфраструктури України, апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», які стосуються та обґрунтовують внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному за результатами проведення тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c договору, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, застосування курсу валюти тощо, оплати оренди обладнання);

- усі документи, які відображають внутрішній порядок погодження службовими особами апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», внесення змін до первинних умов укладеного за результатами проведення тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c договору (аркуші-погодження, доповідні записки);

- розпорядчі документи ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124)та внутрішнє листування між підрозділами ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду за поставкою та проведенням робіт осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2018-04-10-001306-c;

- тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників тендеру UA-2018-04-10-001306-c;

- документи, пов`язані з перерахування апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) коштів на рахунки переможця тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) та аркуші-погодження службовими особами ДП «АМПУ», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) перерахування таких грошових коштів.

- документи, що стосуються укладеного за результатами проведення Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c з договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018 з ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) на реконструкцію гідротехнічної частини причалу № 1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, вул.Сухолиманська, 4-Ж, на території та акваторії морського порту Чорноморськ:

- договір №190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них;

- акти приймання-передачі фронту робіт;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої продукції;

- документи, які підтверджують факт перерахування апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) на адресу ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) грошових коштів;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються питань погодження та/або повідомлення про заміну переможцем тендеру ремонтного, транспортного та іншого обладнання та устаткування; обґрунтування необхідності заміни ремонтного, транспортного та іншого обладнання та устаткування для виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу № 1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» та документи про внесення з цих підстав змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни ремонтного та транспортного обладнання;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018, усієї специфікацій та додаткових вимог до нього різного характеру;

- акти приймання-передачі, складені службовими особами апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) при виконанні договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;

- акти обстеження (огляду), складені службовими особами апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) стану виконання ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) зобов`язань за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;

- листування між службовими особами Міністерства інфраструктури України, апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) з одного боку та ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) з іншого, щодо строків виконання робіт та інших взятих на себе зобов`язань;

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік та баланс Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) виконаних ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) робіт;

- інвентарна картка обліку основного засобу (типова форма № ОЗ-6) щодо причалу № 1 Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418);

- розпорядчі документи ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418), якими призначено відповідальних осіб зі здійснення технічного нагляду осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- усі акти огляду, сертифікати органів державної влади, що засвідчують відповідність виконаних ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) робіт проектній документації та підтверджують готовність до експлуатації;

- накази про введення в експлуатацію та документи щодо збільшення вартості існуючого об`єкта. Розпорядчі документи про поставлення виконаних робіт на баланс Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ ВП 38728418);

- документи щодо передачі дозвільної документації, акти приймання-передачі виконаних робіт;

- документи про перерахування апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ ВП 38728418) в адресу ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) грошових коштів згідно умов договору (рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення);

- документи, які відображають надання доступу представникам та транспортним засобам ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) до офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) (журнали обліку відвідувачів Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) за 2018-2019 роки, корінці талонів та допусків);

- матеріали листування між апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівської) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418), компаніями «ThyssenkruppInfrastructureGmbH», «MDZFZC», іншими юридичними особами резидентами та нерезидентами з питань виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань неналежного виконання ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) взятих на себе зобов`язань за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018, зокрема, строків поставки товару, виконання робіт, надання послуг та їх якості;

- електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, засоби зв`язку, мобільні телефони тощо) та інші носії інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

- зіпсованідокументи, чорнові записи, блокноти, робочізошити, документи з вільнимизразками почерку та підписівпрацівників, представниківзазначенихпідприємств.

- документи з питань укладення ТОВ «Гідробуд Україна» договорів з компанією «ThyssenkruppInfrastructureGmbH» та з компанією «MDZFZC», їх оплати та виконання.

- укладений (-і) ТОВ «Гідробуд Україна» договір (-и)/ контракти з компанією «ThyssenkruppInfrastructureGmbH», зокрема, контракт № 4124-2018 від 03.12.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них, а також усіма додатками та специфікаціями до виготовленої продукції;

- документи, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Гідробуд Україна» в адресу компанії «ThyssenkruppInfrastructureGmbH» (платіжні доручення, накладні, квитанції, відомості про SWIFT-перерахунки;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої компанією «ThyssenkruppInfrastructureGmbH» продукції;

- матеріали листування між ТОВ «Гідробуд Україна» та компанією «ThyssenkruppInfrastructureGmbH»;

- укладений (-і) ТОВ «Гідробуд Україна» договір (-и)/ контракти з компанією «MDZFZC», зокрема, договір купівлі-продажу № 031218-UA від 03.12.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них, а також усіма додатками та специфікаціями до виготовленої продукції;

- документи, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Гідробуд Україна» в адресу компанії «MDZFZC» (платіжні доручення, накладні, квитанції, відомості про SWIFT-перерахунки;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої компанією «MDZFZC» продукції;

- матеріали листування між ТОВ «Гідробуд Україна» та компанією «MDZFZC»;

- укладений (-і) компанією «MDZFZC» договір (-и)/ контракти з компанією «ThyssenkruppInfrastructureGmbH» з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них, а також усіма додатками та специфікаціями до виготовленої продукції.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 17-30 год. 05 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1