Ухвала суду № 86519503, 09.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12590/19 1-кс/335/8512/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддяОрджонікідзевського районногосуду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого СВВознесенівського ВПДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку, у якому зазначає, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019081060000193 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не встановленою групою осіб спільно із нотаріусами та держреєстраторами здійснюється протиправне заволодіння підприємствами, чим завдано потерпілим шкоду у великих розмірах. Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в період з 28.08.2019 по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське» ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» ЄДРПОУ 00849209 підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів. Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 05.07.2019, у змові із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про незаконність нотаріальних дій, без присутності справжнього власника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_6 була засвідчена довіреність № 427, на ім`я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399. ОСОБА_6 , жодної довіреності на ім`я ОСОБА_5 не давав, з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за кордоном. Після цього, також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , але вже 18.07.2019, також без присутності справжнього співвласника ТОВ «ПРЕСЛАВ» Код ЄДРПОУ 34385040, та ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» Код ЄДРПОУ 37917241, ОСОБА_7 , була засвідчена довіреність № 461, також на ім`я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, ОСОБА_7 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_5 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 також перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного приватного нотаріуса. Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, за допомогою нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, будучи обізнаним в протиправності своїх дій 09.08.2019, також без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, та співвласника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 00849209, ОСОБА_11 , була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_11 також не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_8 09.08.2019, у зв`язку з тим що також в період з 02.08.2019 до 22 годин 08.08.2019 був за кордоном. Окрім цього, нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_11 , а саме : АДРЕСА_1 , але з 04.02.2019 місце реєстрації ОСОБА_11 було змінено на АДРЕСА_2 . Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, у тому числі часткою його засновника ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_6 , 05.08.2019 уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», відповідно до якого, ОСОБА_5 , що діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019, яка зареєстрована в реєстрі 427, представник учасника Товариства ОСОБА_6 , з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_9 приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399. Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019, приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим № 1635,1636. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, які 11.07.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: вулиця Поштова, 27, Запоріжжя, надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_9 27.08.2019 звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства. 28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_12 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ42663399, що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_9 . Також 30.08.2019, державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_12 , були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, були внесені зміни, а саме було призначено керівником ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_9 , що зареєстровано в реєстрі за № 11031070004045716. Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже приватного підприємства «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «ЕКОПОРТ 2006» код ЄДРПОУ 34067911 у тому числі часткою його засновника ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин. 12 серпня 2019 року, ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, в невстановлений час, ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_11 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОПОРТ 2006», ідентифікаційний код, 34067911, особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріатьного округу, що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526). Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_9 та ОСОБА_5 12.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП Екопорт 2006, у тому числі часткою його засновника ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має права представляти інтереси ОСОБА_11 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019. Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_5 , як представник власника товариства та ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що ОСОБА_11 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_9 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_11 насправді не видавав , продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_9 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 (триста сімдесят одна тисяча гривень), однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину. Після цього, 28.08.2019, ОСОБА_13 , звернувся до Департаменту реєстраційних послуг, з заявою про зміну складу засновників ПП «Екопорт 2006». 29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_14 , зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_9 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме, Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА», код ЄДРПОУ 00849209, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 (який помер). В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, 07.08.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_15 складають підроблені документи а саме: Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Акт № 2 від 07.8.2019 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , але як зазначалось раніше ОСОБА_11 з 01.08.2019 перебував за кордоном., та взагалі не мав наміру уклади будь які договори купівлі продажу корпоративних прав. Акт № 3 07.8.2019 приймання передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова) в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 року у нотаріуса ОСОБА_8 . Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСЛАВ», код ЄРДПОУ 34385040, за якими АКТ № 1 від 09.08.2019, за яким ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ» передає а ОСОБА_10 приймає 1,95 часток ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 120000 гривень, АКТ № 2, за яким ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_10 прийняв 9,99 часток «ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 613201 гривень, АКТ № 3, за яким ОСОБА_7 , від імені якого діяв ОСОБА_5 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 5 405 000 гривень. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_8 та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_12 . Також, 12.08.2019 ОСОБА_5 , який також діяв підробленої довіреності від імені ОСОБА_11 прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_16 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_10 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 29.08.2019. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що організацією усіх вказаних протиправних дій займався адвокат ОСОБА_17 , який має тісний контакт з приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Додатково встановлено, що ОСОБА_17 зберігає у себе підроблені та незаконно видані приватними нотаріусами документи. Під час досудового розслідування було встановлено, що до злочинної схеми також причетні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , що підтверджується інформацією заступника начальника Управління-начальник ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області підполковника ОСОБА_24 від 05.12.2019 та допитами свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_25 .

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування, виникла необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення документів щодо відчуження корпоративних прав юридичних осіб приватного права, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судове засідання надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про проведення обшуку слід відмовити, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. У відповідності до п. 2, 3, 5 ч. 5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду , за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Слідчим суддею, з поданого клопотання не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук та отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Приймаючи до уваги, що слідчий в клопотанні не довів наявність достатніх підстав про необхідність проведення обшуку, та, не довів, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.234-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1