Ухвала суду № 86517634, 21.12.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9960/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кондрацька Н.М., за участю:

секретар – Мелещенко О.В., слідчий – Падалка Б.В., прокурор Луговський І.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Падалка Б.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Луговським І.С., про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Падалка Б.В.звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області Луговського І.С., про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 діючи повторно, разом та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, будучи знайомою із ОСОБА_2 , оскільки була юристом та надавала послуги, щодо здійснення юридичного супроводження, підготовки та укладення у нотаріусів договорів купвлі-продажу нерухомого майна, яке знаходилося на території м. Умань Черкаської області, зокрема об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (в), яким безпосередньо володіла. Чоловіком ОСОБА_2 є ОСОБА_3 . У період часу 2015-2016 років, під час того як ОСОБА_1 здійснюючи юридичний супровід щодо укладення договорів купівлі-продажу ОСОБА_2 власного нерухомого майна, під приводом укладення даних договорів у нотаріуса, отримала копії копію паспорта громадянина України і копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на ім`я її чоловіка ОСОБА_3 .. У подальшому, приблизно у квітні 2016 року ОСОБА_1 , при невстановлених обставинах дізналася про житловий будинок, розташований на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_2 , який був у занедбаному стані та в ньому ніхто не проживав, що поряд із вказаним будинком вільна територія від споруд. У цей же період часу ОСОБА_1 при невстановлених обставинах дізналася про місце проживання ОСОБА_4 , яка згодом разом із двома невстановленими оосбами, прибула до її місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 та в ході розмови поцікавилася в останньої про продаж будинку, по АДРЕСА_2 , та відразу запропонувала аванс, на що ОСОБА_4 відповіла, що оскільки дане майно належало її покійному батьку ОСОБА_5 та покійному дядьку ОСОБА_6 , документи на нього офіційно не переоформленні по праву на спадщину за законом на неї та її матір ОСОБА_7 , тому вона не може його продати, а наміру там проживати не має. Цього ж дня, ОСОБА_1 діючи разом із іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, маючи широке коло зв`язків серед осіб, які надають послуги по документальному супроводженню отримання землі на території м. Умань Черкаської області, запропонувала ОСОБА_4 в наданні допомоги, що полягала в в зборі документації та приведення її у відповідність до закону, з метою визнання права на спадщину за законом, за ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з подальшою реалізацію вказаного нерухомого майна на їх користь. ОСОБА_4 бажаючи продати вказане нерухоме майно та отримати грошові кошти від його продажу, погодилася на пропозицію ОСОБА_1 та інших невстановлених осіб в наданні допомоги по оформленню права на спадщину за законом, яке повинно було перейти від її покійного батька та дядька. У подальшому ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, яке перебувало у комунальній власності територіальної громади м. Умань, а саме земельними ділянками, не маючи наміру в наданні допомоги, щодо документального оформлення нерухомого майна на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримала у останніх копію їх паспорта громадянина України і копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) під приводом визначення чи зможе вона їм допомогти у оформленні належного їм майна. У період часу з квітня 2016 по 26.10.2016, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті заволодіння земельними ділянками на території м. Умань, з використанням підроблених документів, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, у невстановлений час, місці та обставинах придбали в невстановленої особи бланки суворої звітності, а саме державні акти на право приватної власності на землю серії III-ЧР №036269 та серії III-ЧР №036275 до яких в подальшому внесли завідомо недостовірні відомості, зокрема анкетні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , дані їх паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), а також дані земельної ділянки, яка їм повинна передаватися у приватну власність. Крім того, в період часу з квітня 2016 по 26.10.2016, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 діючи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи положення ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яким визначений порядок безоплатного отримання земельних ділянок у приватну власність громадянами України із земель державної або комунальної власності, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, здійснили складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: бланків суворої звітності державних актів на право приватної власності на землю серії III-ЧР №036269, завідомо неправдивих відомостей, про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі рішення воконкому Уманської міської ради народних депутатів №165 від 22.04.1999 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,25 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з яких 0,1 га із вказанням цільового призначення «для обслуговування житлового будинку» та 0,15 га, із визначенням цільового призначення «для ведення особистого підсобного господарства», а також про те, що акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №761, який погоджений 10.12.2001 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_10 ; та серії III-ЧР НОМЕР_1 036275, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 Крим, Красногвардійський АДРЕСА_5 , на підставі рішення Уманської міської ради №201 від 22.04.1999 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , із вказанням цільового призначення «для обслуговування житлового будинку», а також про те, що акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №762, який погоджений 10.12.2001 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_10 .. При цьому, ОСОБА_1 діючи разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 достовірно знали, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , із заявами до Уманської міської ради про надання безоплатно в приватну власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності не зверталися, рішення Уманською міською радою про передачу їм у приватну власність земельних ділянок не приймалося, а самі державні акти не реєструвався в Книзі записів державних актів. Отже, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснили виготовлення офіційного документа, до якого внесли завідомо неправдиві відомості. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи №1/599 від 04.06.2019 підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Голова Ради народних депутатів ОСОБА_11 » у бланках державних актів на право приватної власності на землю серії III-ЧР №036269 від 10.12.2001 та серії III-ЧР №036275 від 10.12.2001, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_12 в графі «Інженер-землевпорядник А.А. Дацький», виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1/266 від 21.03.2019, відбитки гербової печатки Уманської міської ради Черкаської області, у бланках державних актів на право приватної власності на землю серії III-ЧР №036269 від 10.12.2001 та серії III-ЧР №036275 від 10.12.2001, не є відбитками, а є лише їх зображеннями, які нанесені струменевим способом друку, виконані невстановленою особою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин. 06.05.2016 між ОСОБА_4 та Уманським виробничим відділком КП «ЧООБТІ» укладено договір №771 про отримання відомостей про зареєстроване нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Цього ж дня ОСОБА_4 отримала довідку №771 про те, що станом на 01.01.2013 право власності на житловий будинок літ. «Б», переобладнаний з літньої кухні, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровано. Будинок в експлуатацію не зданий, про що ОСОБА_1 було достовірно відомо. У подальшому, в період часу з 17.10.2016 по 26.10.2016, при невстановлених досудовими розслідуванням обставинах, державний кадастровий реєстратор міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, яке перебувало в комунальній власності територіальної громади м. Умань, з метою здійснення державної реєстрації земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 область АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 , достовірно знаючи що рішення виконкомом Уманської міської ради, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , не приймалося, а також те, що технічна документація із землеустрою взагалі не виготовлялася, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, не маючи на це правових підстав, склала завідомо підроблені документи, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: внесла недостовірні відомості за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру до Державного земельного кадастру (ДЗК) про власників земельної ділянки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ., рішення киконкому Уманської міської ради №165 від 22.04.1999, яким передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 м АДРЕСА_2 ; державного акту на право приватної власності на земельну ділянку III-ЧР №036269 від 10.12.2001; розробника технічної документації із землеустрою, яку ніби-то виготовляло УМРВЧРФДПЦДЗК в особі землевпорядника ОСОБА_13 від 22.06.2011; а також про власника земельної ділянки ОСОБА_3 ; рішення виконкому Уманської міської ради №201 від 22.04.1999, яким передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, розташовану за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Лисенка, 1; державного акту на право приватної власності на земельну ділянку III-ЧР №036275 від 10.12.2001; розробника технічної документації із землеустрою, ПП «Профікон» в особі землевпорядника ОСОБА_14 від 09.06.2015. ОСОБА_9 діяла всупереч ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 23, ч. 4 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр». Крім того, у відповідності до ст.ст. 107, 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, державна реєстрації земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження органом державної влади або органом місцевого самоврядування, шляхом відкриття Поземельної книги, та у відповідності до ст. 56 Порядку державний кадастровий реєстратор здійснює ведення Поземельної книги на відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям у документах, що є підставою для їх внесення, тотожності відомостей зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги. Таким чином, в період з 17.10.2016 до 26.10.2016, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_9 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки, 24.10.2016 відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери 7110800000:05:002:0681, 7110800000:05:002:0682 та 7110800000:05:002:0684 тим самим здійснила їх державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, роздрукувала Витяги із ДЗК, за НВ-7104342362016 від 24.10.2016, НВ-7104342332016 від 24.10.2016 та НВ-7104350552016 від 26.10.2016, які видала ОСОБА_1 .. Таким чином, ОСОБА_1 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, здійснили державну реєстрацію земельних ділянок в ДЗК, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості та отримали Витяги із ДЗК про земельні ділянки, за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві спільної сумісної власності належала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві спільної сумісної власності належала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належала ОСОБА_3 , що дозволяло останнім реалізувати вказані земельні ділянки на зазделегідь підшуканих осіб, таким чином створити добросовісного набувача та збагатитись. У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та час, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Паризької АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , оф АДРЕСА_9 , директор ТОВ «Експерт В плюс» (код ЄДРПОУ 40500576) ОСОБА_8 , який діяв за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 , обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів склав завідомо підроблені документи, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме склав та видав підроблений: бланк Звіту №ЕХ26102016-001 від 26.10.2016 про проведення незалежної оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; бланк Звіту №ЕХ26102016-002 від 26.10.2016 про проведення незалежної оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовниками яких були ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; бланк Звіту №ЕХ26102016-007 від 26.10.2016 про проведення незалежної оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , замовником якої був ОСОБА_3 . При цьому ОСОБА_8 вніс до Звітів про вартість майна завідомо неправдиві відомості, щодо ринкової вартості об`єкта нерухомого майна за кадастровим номером 7110800000:05:002:0681 в сумі 64 400 гривень, за кадастровим номером 7110800000:05:002:0682 в сумі 96 600 гривень, за кадастровим номером 7110800000:05:002:0684 в сумі 64 400 гривень, а також щодо його розробника ПП «Бюро послуг та консультацій» (код ЄДРПОУ 36416253), яке здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Григорія Тютюнника, 2, і відповідно висновки про вартість майна №ЕХ26102016-001 від 26.10.2016, №ЕХ26102016-002 від 26.10.2016 та №ЕХ26102016-007 від 26.10.2016 не складало та не виготовляло. ОСОБА_8 будучи директором ТОВ «Експерт В плюс» (код ЄДРПОУ 40500576), обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами діючи умисно, з корисливих мотивів, в невстановлений органом досудового розслідування час, перебуваючи за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Велика фонтанна, АДРЕСА_10 , не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, 26.10.2016 безпідставно здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме: довідки без номеру про відсутність забудов на земельних ділянках за кадастровими номерами 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на вказану земельну ділянку; 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на вказану земельну ділянку; 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_6 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_3 на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи, що вона їм не належить, а також щодо їх розробника ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_11 , та відповідно довідки про відсутність забудов на вказаних земельних ділянках не складав та не виготовляв. Підроблені довідки без номеру від 26.10.2016 та висновки про вартість нерухомого майна ОСОБА_8 передав ОСОБА_1 , з якою діяв за попередньою домовленістю, щоб вона могла їх використати, шляхом подачі нотаріусу, та укладення договорів купівлі-продажу на користь третіх осіб. Отримавши всі необхідні документи ОСОБА_1 діючи повторно спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами продовжуючи свої злочинні дії направленні на заволодіння чужим майном, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, повідомила в невстановлений день час та обставинах ОСОБА_4 і ОСОБА_7 про те, що всі необхідні документи для укладення договору купівлі-продажу їх житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , готові та їм необхідно прибути 26.10.2016 до приватного нотаріуса Імбері Я.С., з метою нотаріального посвідчення договору та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У період часу з 19.10.2016 по 27.10.2016, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_2 , про те, що їй та її чоловіку ОСОБА_3 необхідно прибути 27.10.2016 до приватного нотаріуса Імбері Я.С., з метою нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу належного їй нерухомого майна та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на що ОСОБА_2 погодилася, перебуваючи в довірливих відносинах із ОСОБА_1 . Так, 26.10.2016, в період часу з 12 години 22 хвилини до 12 годин 43 хвилин, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами бажаючи доведення злочинних дій до кінця, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області Імбері Я.С., яка здійснює свою діяльність за адресою: Черкаська область АДРЕСА_12 м. АДРЕСА_13 , АДРЕСА_6 а, де також були присутні ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , які не були обізнанні про злочинні дії останніх та перебували в довірливих відносинах із ОСОБА_1 , уклали з нею, як представником на підставі посвідченої довіреності від 18.07.2016 ОСОБА_17 , договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована за адресою: Черкаська область, м. АДРЕСА_2 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки №ЕХ26102016-001 від 26.10.2016, №ЕХ26102016-002 від 26.10.2016; оригінал бланку державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №036269 від 10.12.2001; Витяги з ДЗК №НВ-7104342332016 від 24.10.2016 та НВ-710434236 від 24.10.2016; довідки без номеру від 26.10.2016 про відсутність забудов на вказаних земельних ділянках, які ОСОБА_1 завідомо передав ОСОБА_8 Договори купівлі-продажу були нотаріально засвідчені приватним нотаріусом Імбері Я.С. та зареєстровані в нотаріальному реєстрі за №1071 та №1074. За укладені договори купівлі-продажу ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримали від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 16 000 гривень. Суті укладених договорів не знали, їх не читали, а довіряли ОСОБА_1 , вважаючи, що продають своє домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 . 27.10.2016, в 14 годин 34 хвилин, ОСОБА_1 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами бажаючи доведення злочинних дій до кінця, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області Імбері Я.С., яка здійснює свою діяльність за адресою: Черкаська АДРЕСА_13 , АДРЕСА_6 а, де також були присутні ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , які не були обізнанні про злочинні дії останніх та перебували в довірливих відносинах із ОСОБА_1 , уклали з останньою, як представника на підставі посвідченої довіреності від 18.07.2016 ОСОБА_17 , договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 область АДРЕСА_12 м АДРЕСА_6 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок №ЕХ26102016-007 від 26.10.2016; оригінал бланку державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №036275 від 10.12.2001; Витяг з ДЗК №НВ-7104350552016 від 26.10.2016; довідку без номеру від 26.10.2016 про відсутність забудов на вказаній земельній ділянці, які ОСОБА_1 передав ОСОБА_8 Договір купівлі-продажу був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Імбері Я.С. та зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №1105. Відповідно до укладених договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , які не були обізнанні про злочинні дії ОСОБА_1 , яка діяла умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, умисел яких був спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували у комунальній власності територіальної громади м. Умань, було реалізовано нерухоме майно – земельні ділянки за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , за визначеною ціною 64 400 гривень; 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , за визначеною ціною 96 600 гривень; 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_6 , за визначеною ціною 64 400 гривень. Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №1465/1955-1972/19-23 від 05.09.2019, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 24.10.2016, становить 3 734 000 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 24.10.2016, становить 3 734 000 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , станом на 26.10.2016, становить 3 734 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_1 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та її виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_17 в незаконний спосіб реалізовано земельні ділянки за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0682, площею 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 область, м АДРЕСА_6 , 1, чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, на суму 11 202 000 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 17.12.2019 ОСОБА_1 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_1 встановлено, що його діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на загальну суму 12 602 250 гривень. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_1 РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення, гараж який розташований за адресою: АДРЕСА_6 -8, гараж б АДРЕСА_14 н, на підставі договору купівлі-продажу №3-1231 від 11.06.2013; нежитлове приміщення, гараж який розташований за адресою: АДРЕСА_6 а-2, на підставі договору купівлі-продажу №2755 від 07.08.2015; будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі рішення суду Уманського міськрайонного суду Черкаської області, б/н від 29.02.2008; земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:05:005:0381, площею 0,0616, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу №1274 від 14.06.2017; земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:04:001:0734, площею 0,0297, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі договору купівлі-продажу 1021 від 05.06.2018; земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:02:001:0327, площею 0,0024, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 а-2, на підставі договору купівлі-продажу 2756 від 07.08.2015; земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:05:002:0242, площею 0,0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 а-2, на підставі договору купівлі-продажу 911 від 22.09.2016. Відповідно до інформаційної довідки, за ОСОБА_1 РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстровано наступне рухоме майно, а саме: автомобіль марки Skoda Oktavia A5, VIN НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 . Злочини, які інкримінуються ОСОБА_1 передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Падалка Б.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Луговським І.С., про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_3 , а саме: нежитлове приміщення, гараж який розташований за адресою: АДРЕСА_17 , гараж б АДРЕСА_14 н, на підставі договору купівлі-продажу №3-1231 від 11.06.2013; нежитлове приміщення, гараж який розташований за адресою: АДРЕСА_6 а-2, на підставі договору купівлі-продажу №2755 від 07.08.2015; будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі рішення суду Уманського міськрайонного суду Черкаської області, б/н від 29.02.2008; земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:05:005:0381, площею 0,0616, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу №1274 від 14.06.2017; земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:04:001:0734, площею 0,0297, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі договору купівлі-продажу 1021 від 05.06.2018; земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:001:0327, площею 0,0024, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 а-2, на підставі договору купівлі-продажу 2756 від 07.08.2015; земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:05:002:0242, площею 0,0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , земельна ділянка АДРЕСА_18 а-2, на підставі договору купівлі-продажу 911 від 22.09.2016; автомобіль марки Skoda Oktavia A5, VIN НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .

Копію ухвали вручити слідчому для пред`явлення її до виконання, а також прокурору для виконання та надіслати власнику майна для відома.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька