Ухвала суду № 86514960, 18.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21143/19

Провадження № 1-кс/234/9128/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я.,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В. у кримінальному провадженні № 42019050000000138 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2019 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В., звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019050000000138 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.07.2018 року між управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Проектна компанія «Аркон», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 18-228/ПКД/74 на виконання робіт з «Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках». Сума договору складає 2 415 214,28 грн з ПДВ.

Згідно даних офіційного інтернет сайту https://spending.gov.ua 20.12.2018 року на користь ТОВ «Проектна компанія «Аркон» від управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за виконання робіт по договору № 18-228/ПКД/74 від 05.07.2018 перераховано 2 408 615,34 грн. тобто договір виконано за 168 діб (без врахування вихідних днів та строку проходження експертизи).

Згідно даного договору та додатків до нього, а саме додатку 2 «Кошторис № 1 на виконання робіт» та «Кошторис № 2 на виконання робіт» встановлено, що договірна ціна зазначених робіт була визначена згідно ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 зі змінами 1 та 2 (додаток К та Ж, таблиця Ж3). Згідно вказаних розрахунків ціна визначена із врахування витрат труда (людина – день) та передбачає виконання робіт при умові залучення однієї особи протягом 4026 діб (без врахування вихідних днів та строку проходження експертизи). Виходячи із строків виконання договору та розрахунків визначення вартості, можна зробити висновок, що до розробки проектно-кошторисної документації по вказаному договору було залучено 24 працівника ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (4026 / 168 = 23,96 без врахування вихідних днів та строку проходження експертизи).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до виконання робіт з «Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках» за договором № 18-228/ПКД/74 від 05.07.2018 фактично було задіяно дві особи, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Враховуючи фактичний строк виконання робіт 168 діб та кількість задіяних до виконання робіт осіб, згідно ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 зі змінами 1 та 2 (додаток К та Ж, таблиця Ж3) вартість виконання робіт з Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках» за договором №18-228/ПКД/74 від 05.07.2018 становить 172 368 грн. (168 х 2 х 513 = 172 368 грн.). Імовірна сума збитків становить понад 2 млн. грн.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно поданої ТОВ «Проектна компанія «Аркон» тендерної документації для участі у тендері (ID: UA-2018-05-22-001727-a) на виконання робіт з «Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках», а також додатків до договору № 18-228/ПКД/74 від 05.07.2018, а саме кошторисів визначення вартості даних робіт головним архітектором проекту зазначено ОСОБА_5

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що останній ніякого відношення до виконання вищевказаних робіт не має.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме – відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відносно ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722), із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2018 по 01.02.2019, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними або юридичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Вказані вищеперераховані документи необхідні для підтвердження фактів розтрати бюджетних коштів, проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019050000000138 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять охоронювану законом таємницю інформацію та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відносно ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722), із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2018 р. по 01.02.2019 р.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для з`ясування обставин.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В. у кримінальному провадженні № 42019050000000138 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, а також іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019050000000138 від 11.09.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відносно ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722), із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2018 р. по 01.02.2019 р., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: