Ухвала суду № 86514912, 18.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21143/19

Провадження № 1-кс/234/9126/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю слідчого Барнич Р.Я.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнич Романа Ярославовича, яке погоджено з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнич Романа Ярославовича, яке погоджено з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В., про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019050000000138 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.07.2018 року між управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Проектна компанія «Аркон», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 18-228/ПКД/74 на виконання робіт з «Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках». Сума договору складає 2 415 214,28 грн з ПДВ.

Згідно даних офіційного інтернет сайту https://spending.gov.ua 20.12.2018 року на користь ТОВ «Проектна компанія «Аркон» від управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за виконання робіт по договору № 18-228/ПКД/74 від 05.07.2018 перераховано 2 408 615,34 грн. тобто договір виконано за 168 діб (без врахування вихідних днів та строку проходження експертизи).

Згідно даного договору та додатків до нього, а саме додатку 2 «Кошторис № 1 на виконання робіт» та «Кошторис № 2 на виконання робіт» встановлено, що договірна ціна зазначених робіт була визначена згідно ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 зі змінами 1 та 2 (додаток К та Ж, таблиця Ж3). Згідно вказаних розрахунків ціна визначена із врахування витрат труда (людина – день) та передбачає виконання робіт при умові залучення однієї особи протягом 4026 діб (без врахування вихідних днів та строку проходження експертизи). Виходячи із строків виконання договору та розрахунків визначення вартості, можна зробити висновок, що до розробки проектно-кошторисної документації по вказаному договору було залучено 24 працівника ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (4026 / 168 = 23,96 без врахування вихідних днів та строку проходження експертизи).

В ході досудового розслідування встановлено, що до виконання робіт з «Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках» за договором № 18-228/ПКД/74 від 05.07.2018 фактично було задіяне дві особи, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Враховуючи фактичний строк виконання робіт 168 діб та кількість задіяних до виконання робіт осіб, згідно ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 зі змінами 1 та 2 (додаток К та Ж, таблиця Ж3) вартість виконання робіт з Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках» за договором №18-228/ПКД/74 від 05.07.2018 становить 172 368 грн. (168 х 2 х 513 = 172 368 грн.). Імовірна сума збитків становить понад 2 млн. грн.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно поданої ТОВ «Проектна компанія «Аркон» тендерної документації для участі у тендері (ID: UA-2018-05-22-001727-a) на виконання робіт з «Розробки проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках», а також додатків до договору № 18-228/ПКД/74 від 05.07.2018, а саме кошторисів визначення вартості даних робіт головним архітектором проекту зазначено ОСОБА_5

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що останній ніякого відношення до виконання вищевказаних робіт не має.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ – 39561761), а саме: звітності за формою 1 ДФ, звітності з ЄСВ ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722) за період з 01.07.2018 по 01.02.2019 (із зазначенням повних анкетних даних осіб, сум отриманих доходів та інші); відомостей, що містять інформацію про банківські рахунки ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722); даних ІР-адрес з яких подається податкова звітність ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722) (із зазначенням дати та часу) за період з 01.07.2018 по 01.02.2019; податкових декларацій з ПДВ із розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.07.2018 по 01.02.2019.

Вказана вище інформація та документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Вказані вищеперераховані документи необхідні для підтвердження фактів розтрати бюджетних коштів, проведення відповідних судових експертиз ( економічної, тощо).

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є привласнення бюджетних коштів.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ – 39561761), що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Політехнічна, буд. 5 А, зважаючи на матеріали кримінального провадження. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до звітності за формою 1 ДФ, звітності з ЄСВ ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722) за період з 01.07.2018 року по 01.02.2019 рік (із зазначенням повних анкетних даних осіб, сум отриманих доходів та інші); відомостей, що містять інформацію про банківські рахунки ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722); даних ІР-адрес з яких подається податкова звітність ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (код ЄДРПОУ – 40833722) (із зазначенням дати та часу) за період з 01.07.2018 року по 01.02.2019 рік; податкових декларацій з ПДВ із розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.07.2018 року по 01.02.2019 рік.

Судом встановлено, що в провадженні Головного управління Національної подіції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42019050000000138 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42019050000000138 від 11.09.2019 року мають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можливість використання їх як доказів у даному кримінальному провадженні, а також які обставини передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, які надані до клопотання, також не дають можливості встановити ці обставини.

Таким чином, слідчим не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42019050000000138 від 11.09.2019 року та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнич Романа Ярославовича, яке погоджено з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В., про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: