Ухвала суду № 86513848, 21.12.2019, Чернівецький районний суд Вінницької області

21.12.2019 Справа №150/662/19

Провадження по справі №1-кс/150/243/19

УХВАЛА

21 грудня 2019 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області Суперсон С.П.

за участі секретаря Бантуш В.В.

слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Варук Г.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020340000098 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570,яке розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019; відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 31.10.2019 по 11.12.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо особи яка здійснилаоперацію з банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019, посилаючись на те, що 22.11.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

21.11.2019 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2019 ОСОБА_1 перерахувала на картковий рахунок невідомій особі грошові кошти у сумі 5600 гривень на придбання дров, однак по теперішній час дрова чи грошові кошти ОСОБА_1 повернуто не було.

За даним фактом 22 листопада 2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах проведеного досудового розслідування встановлено, що30жовтня 2019 року ОСОБА_1 знайшла оголошення в мережі інтернет про продаж дров, а саме дане оголошення було розміщене у соціальній мережі«Facebook», зокрема у групі «Підслухано смт Чернівці» та його виставив чоловік на ім`я ОСОБА_2 , а також у даному оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_1 зателефонувала за вказаним номером та трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_2 та повідомив, що дані дрова ріжуть та заготовляють в с.Ролі Шаргородського району, адже саме там знаходиться пилорама де і ріжуть вищезазначені дрова. У подальшому ОСОБА_1 в ході телефонної розмови з даним чоловіком ОСОБА_1 , дізналась про те, що дрова можуть привезти в цей же день 30.10.2019 через 3-4 години і розрахунок повинен проходити через переказ грошових коштів на платіжну картку. 31.10.2019 о 09:00 ОСОБА_1 в ході чергової розмови по телефону домовилась із ОСОБА_2 ,підтвердила замовлення дров, а саме 14 складометрів метровок, за які повинна була заплатити 5600 гривень, після чоловік ОСОБА_2 повідомив, що необхідно скинути на картковий рахунок усю суму за дрова, після чого буде здійснюватись їх доставка та на номер ОСОБА_1 скинув смс повідомлення з номером рахунку, на який вона повинна була скинути кошти, після чого і буде здійснюватись загрузка та відправлення зазначених дров. Так, 31.10.2019 близько о 09:15 через мобільний додаток «Приват24» ОСОБА_1 перекинула грошові кошти в сумі 5600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого відправила скріншот з успішною операцією щодо переказу коштів. Тоді чоловік на ім`я ОСОБА_2 сказав ОСОБА_1 , що з нею зідзвониться водій, який буде здійснювати доставку дров. Близько 10:40 їй зателефонував водій з мобільного номера ( НОМЕР_3 ) та сказав, що машина з дровами буде готова через 30-40 хвилин. Але пізніше на номер ОСОБА_1 зателефонував водій та повідомив, що машина закипіла, і сьогодні доставка дров відміняється через несправність машини та попросив зачекати 2-3 дні, або запропонував ОСОБА_1 скинути йому свій картковий рахунок для того, щоб він перекинув назад грошові кошти в сумі 5600 гривень. Проте кошти та дрова ОСОБА_1 по сьогоднішній день так і не отримала. На зв`язок ніхто з ОСОБА_1 ніхто не виходив.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , власник якого являється клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а тому необхідна інформація та документи знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Варук Галині Михайлівні, старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Ільченку Миколі Олександровичу, слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Маліманчуку Олегу Олеговичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019.

відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 31.10.2019 по 11.12.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо особи яка здійснилаоперацію з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020340000098 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Варук Галині Михайлівні, старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Ільченку Миколі Олександровичу, слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Маліманчуку Олегу Олеговичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

-відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

-відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019;

-відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 31.10.2019 по 11.12.2019 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції;

-зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо особи яка здійснилаоперацію з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 31.10.2019 по 11.12.2019.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.П. СУПЕРСОН