Ухвала суду № 86512427, 20.12.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/4952/19

Провадження № 1-кс/539/1873/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Даценко В.М. з участю секретаря судового засідання Шрейтер С.О, прокурора Кіріченка В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019171240000198 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури Кіріченка В.М. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019171240000198 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа у шахрайський спосіб вчинила дії щодо заволодіння майном ТОВ «Національний колорит», а саме 8 тисяч тонн кукурудзи, які утримуються на зберіганні у Лубенському ДПЗК, проте не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, чим намагалася завдати збитків ТОВ «Національний колорит» в особливо великому розмірі.

Відомості по даному факту 13.12.2019 було внесено слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171240000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та розпочато розслідування.

У ході досудового слідства під час допиту свідка встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ», ЄДРПОУ 36268250, створене в 2011 році з метою ведення підприємницької діяльності в сфері сільського господарства. Засновниками (учасниками) Товариства виступили ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 .

05 грудня 2019 року, зранку, працівник бухгалтерії Товариства,

перевіряючи інформацію, яка поступила через бухгалтерську комп`ютерну програму M.E.Doc, звернула увагу на «Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ». З повідомлення дізналися, що ТОВ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» 03.12.2019 в Солом`янському відділенні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (вул. Єреванська, 1, м. Київ п/і 03087) відкрито поточний рахунок номер НОМЕР_1 .

Ця інформація не тільки зацікавила ОСОБА_1 , але й збентежила, адже ОСОБА_1 , як перша особа Товариства, а також інші працівники підприємства не здійснювали дій направлених на відкриття поточного рахунку в зазначеному КБ.

ОСОБА_1 , терміново зателефонував до банку. В ході телефонної розмови останньому підтвердили факт відкриття поточного рахунку, а також повідомили про ту обставину, що цю дію здійснив безпосередньо директор ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» ОСОБА_1 . Після чого ОСОБА_1 виїхав до м. Києва.

Прибувши до Солом`янського відділення ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ОСОБА_1 звернувся безпосередньо до начальника Солом`янського відділення Забудька ОСОБА_3 . Він, перевіривши особу ОСОБА_1 та його повноваження, повідомив про те, що 03.12.2019 до філії прибув чоловік, який з метою відкриття поточного рахунку для юридичної особи, пред`явив паспорт громадянина України зразка 1993 року на ім`я ОСОБА_1 , серії НОМЕР_2 , та надав установчі документи ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ». Також ОСОБА_4 продемонстрував відеозапис із відеокамер, які встановлені в операційному залі відділення.

Серія і номер паспорта громадянина України співпадали з серією і номером паспорта ОСОБА_1 , а на відеозапису був невідомий чоловік, «вірменської зовнішності».

Надати будь-які копії документів з тих, які були подані цим чоловіком ОСОБА_4 відмовився пославшись на банківську таємницю, як і проводити будь-які дії з зазначеним поточним рахунком.

Із Солом`янського відділення ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_1 , в цей же день увечері, відправився до Солом`янського РУ ГУ НП в м. Києві і склав повідомлення про злочин № 92168.

Наступного дня ОСОБА_1 ОСОБА_5 і повідомив про те, що укладення угоди купівлі-продажу зерна кукурудзи з ТОВ зривається з якихось технічних причин. У подальшому свідок з цим чоловіком більше не спілкувався.

06.12.2019 з метою запобігання можливому розкраданню майна ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» було проведено заміну директора Товариства, змінили його печатку та юридичну адресу, а також внесли зміни до установчих документів. Тепер директором ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» призначена ОСОБА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом мала намір заволодіти майном ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» не встановлена, слідчому необхідно отримати копії документів, на підставі яких відбулося відкриття рахунку номер UA163204780000026005924877457 03.12.2019 в Солом`янському відділенні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ «Укргазбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження – як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судовому засіданні прокурор підтримавв клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 до ЄРДР внесено відомості за №42019171240000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019171240000198 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: Фалюш Ярославу Анатолійовичу, Марченку Віктору Івановичу, Шкурі Анатолію Анатолійовичу та групі прокурорів Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Кіріченку Владиславу Миколайовичу, Лобачу Едуарду Володимировичу, Гончаренку Василю Миколайовичу, Каленчуку Ярославу Валентиновичу, що зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: до документів, на підставі яких відбулося відкриття рахунку номер НОМЕР_1 03.12.2019 в Солом`янському відділенні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (вул.Єреванська,1 м.Київ, п/і 03087 МФО 320478) на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ», ЄДРПОУ 36268250, договір з клієнтом про відкриття поточного рахунку, а також копію відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження відділення банку за 03.12.2019 року, з правом зняття копій та вилучення оригіналів підписаних документів.

Строк дії даної ухвали закінчується 20.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду В.М.Даценко