Ухвала суду № 86509113, 19.12.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 19.12.2019

Справа № 501/4426/19

1-кс/501/1139/19

У Х В А Л А

19 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Стахурської Т.Ю.,

слідчого - Андрієшина В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області Попадюком І.М., про тимчасовий доступ до документів в кримінальномупровадженні №12018160380001355 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. в якому зазначено, що В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160380001355 від 04.07.2018, за № 12018160380001355, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч.1,4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах; ч.1 ст.365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями суб`єктом державної реєстрації прав, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2018 до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 за фактом можливого заволодіння її майном шляхом обману (шахрайство) представником ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР». В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2005 ОСОБА_1 було прийнято у члени ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР», а 18.03.2005 між ОСОБА_1 та ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР» було укладено шість угод щодо виділення їй земельних ділянок, для будівництва житлових будинків ЖБК «Марін-Білдер», у Овідіопольському районі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 Квіткова, буд. 3 (будівельні 1/4,1/5), вул АДРЕСА_3 , буд. АДРЕСА_4 (будівельні 3/7), АДРЕСА_3 (будівельні 3/8), АДРЕСА_5 4/5, 4/6), АДРЕСА_6 (будівельні 4/7, 4/8). Згідно угод було встановлено строки будівництва: початок 01.04.2005, кінець 01.04.2006 року, в свою чергу ОСОБА_1 повинна була сплатити ЖБК «Марін-Білдер» грошові кошти відповідно встановленого графіка. Станом на 01.04.2006 ЖБК «Марін-Білдер» не виконало зобов`язання за угодами та не побудовано шість будинків для ОСОБА_1 . Згідно акту звіряння розрахунків від 01.12.2008 між ОСОБА_1 та ЖБК «Марін-Білдер», ОСОБА_1 на виконання зобов`язань було фактично сплачено за квитанціями грошові кошти на загальну суму 783,289 доларів США, залишок за угодами станом на 01.12.2008 складав 338,630 доларів США.

Однак на момент підписання акту звіряння розрахунків шість житлових будинків не були введені у експлуатацію. Крім того, відповідно до документації щодо державного архітектурно-будівельного контролю, встановлено, що станом на 2005 рік відповідних дозволів на проведення будівельних робіт у ЖБК «Марін-Білдер» не було, а на термін, зазначений, як закінчення будівництва ЖБК «Марін-Білдер» не мав жодного акту введення в експлуатацію і декларації про готовність об`єктів до експлуатації по усіх шести будинках. Тому вбачається, що ЖБК «Марін-Білдер» взагалі не планував виконувати прийняті на себе зобов`язання за угодами, укладеними з ОСОБА_1 .

Крім того, 08.02.2012 року ОСОБА_1 було безпідставно виключено зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер», за відсутності доказів про невиконання чи часткове/неналежне виконання обов`язків. При цьому, ЖБК «Марін-Білдер» посилається на несплату ОСОБА_1 останніх внесків в загальні сумі у еквіваленті 338630 доларів США, які згідно угод ОСОБА_1 повинна була сплатити після ведення будинків в експлуатацію. Однак ОСОБА_1 цього не здійснювала у зв`язку із виявленими нею будівельними недоліками, наявність яких підтверджується, висновком проведеної судової будівельно-технічної експертизи. В подальшому рішення про виключення ОСОБА_1 зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер» було визнано незаконним та скасовано рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017.

В ході розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ЖБК «Марін-Білдер» ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області неодноразово заборонялось відчуження та накладався арешт на спірне нерухоме майно у вигляді зазначених шести будинків (адрес). Незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області, ЖБК «Марін-Білдер» здійснював відчуження зазначених шести спірних об`єктів нерухомості на інших членів ЖБК «Марін-Білдер», що також було визнано незаконним рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017. При цьому, відчуження спірних шести об`єктів відбувалось без виділення в натурі майна або повернення грошових коштів виключеній зі складу членів ЖБК - ОСОБА_1 , що є в тому числі порушенням статуту ЖБК «Марін-Білдер» та не здійснено по теперішній час.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням того, що на теперішній час отримати тимчасовий доступ до більшої частини бухгалтерської, фінансової, реєстраційної, статутної, службової документації ЖБК «Марін-Білдер» не виявляється можливим, у зв`язку з невстановленим її місцезнаходженням, виникла необхідність витребувати у службових осіб Головного управління ДФС в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 39398646, місцезнаходження юридичної особи: 65044, м.Одеса, вул.Семінарська, буд.5) та службових осіб Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольська державна податкова інспекція (Овідіопольський район) копії облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «МАРІН-БІЛДЕР» (ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР», ідентифікаційний код юридичної особи – 26569370, місцезнаходження юридичної особи: 65037, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "СОВІНЬЙОН", вул.Набережна, будинок 2-А) за період з 2004 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтоване та слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 163-165 КПК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшину В.В., ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Паладію Д.А. або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління ДФС в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи – 39398646, місцезнаходження юридичної особи: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) та службових осіб Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольська державна податкова інспекція (Овідіопольський район), а саме: облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «МАРІН-БІЛДЕР» (ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР», ідентифікаційний код юридичної особи – 26569370, місцезнаходження юридичної особи: 65037, Одеська обл., Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "СОВІНЬЙОН", вул. Набережна, будинок 2-А) за період з 2004 року по теперішній час,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя