Ухвала суду № 86507673, 19.12.2019, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/4483/19

Провадження № 1-кс/191/1648/19

У Х В А Л А

іменем України

19 грудня 2019 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Гречко Ю.В.

за участю секретаря - Борисової О.В.

прокурора - Пашаєва Р.Ш.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Латай А.Ю. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019040390001754 від 01.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що До Синельниківського ВП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що До Синельниківського ВП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 03.12.2019 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать останньому, чим спричинила значну шкоду потерпілому.

04.12.2019 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040390001754, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

05.12.2019 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що займається сільськогосподарською діяльністю та приблизно 25.11.2019 його знайомий ОСОБА_3 , який також займається сільськогосподарською діяльністю та проживає в с. Михайлівка порадив йому ТОВ «Грандт ЛТД.», як підприємство, яке не дорого здійснює продаж мінеральних добрив, а саме: карбаміду, селітри аміачної та нітроамофоска. Так ОСОБА_3 дав потерпілому ( ОСОБА_2 ) номер представника ТОВ «Грант ЛТД.»: НОМЕР_1 та сказав, що також планує замовляти добрива у вказаного підприємства. 02.12.2019 близько 15 год. 00 хв. потерпілий зателефонував за номером телефону: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік, та представився як менеджер ОСОБА_4 , представник ТОВ «Грандт ЛТД.», після чого потерпілий з ним домовилися про придбання мінеральних добрив, а саме: карбаміду, селітри аміачної та нітроамофоска. Під час розмови з представником ТОВ «Грант ЛТД.» ОСОБА_4 , домовилися, що договір та видаткову накладну привезуть разом з мінеральними добривами 03.12.2019. Також потерпілий ( ОСОБА_2 ) вказав про домовленість, що грошові кошти він відправить їм через безготівковий розрахунок на банківський рахунок. Того ж дня з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 на поштову скриньку бухгалтера ОСОБА_5 надійшло повідомлення з рахунком-фактурою № ГЛ-3313 від 02 грудня 2019 постачальника ТОВ Грант ЛТД.» на загальну суму 182164,49 гривень. Після чого 03.12.2019 близько 10 год. 20 хв. потерпілий ( ОСОБА_2 ) довіряючи та не підозрюючи обману, через мобільний додаток Приват24 на розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перевів грошові кошти в сумі 182164,49 гривень за мінеральні добрива, які були вказані в рахунку-фактурі № ГЛ-3313 від 02 грудня 2019 постачальника ТОВ «Грант ЛТД.».

Того ж дня (03.12.2019) близько 15 год 30 хв потерпілий ( ОСОБА_2 ) телефонував за тим самим номером телефону: НОМЕР_1 декілька разів, але ніхто не відповів на дзвінок.

Станом на 17.12.2019 сплачений ОСОБА_2 товар останньому не надійшов. Відповідно до інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти на банківському рахунку постачальника ТОВ «Грант ЛТД.» відсутні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ «Грант ЛТД.» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , місце знаходження юридичної особи: 04128, м.Київ, вул.Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 225. Зміни щодо керівника внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16.10.2019. Раніше керівником та засновниками ТОВ «Грант ЛТД.» являлися ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 ,

адреса засновника: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 які на теперішній час являються засновниками ТОВ "ФІНІКІЯ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40643171), місце знаходження юридичною особи: 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, будинок 17-Д, офіс 410. Засоби зв`язку в ТОВ «Грант ЛТД.» та ТОВ "ФІНІКІЯ ІНВЕСТ" зазначені одинакові, а саме номер телефону: НОМЕР_3 .

Враховуючи викладеного є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можуть мати відомості про обставини вчинення злочину а в матеріалах реєстраційних справ вказаних юридичних осіб маються відомості про усіх учасників, підстави реєстрації юридичної особи, підстави зміни керівника та інші відомості що має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особи причетні до функціонування ТОВ «Гранд ЛТД.» та ТОВ "ФІНІКІЯ ІНВЕСТ", можуть бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, а також те, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «Гранд ЛТД.», розташованої за адресою: м.Київ, вул.Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 225, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи щодо ТОВ «Грант ЛТД.» (код ЄДРПОУ 41723467), які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої в м.Київ, проспект Перемоги, 97.

Представник Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, та з метою вилучення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно дати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Грант ЛТД.» (код ЄДРПОУ 41723467), розташованої за адресою: м.Київ, вул.Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 225, які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої в м.Київ, проспект Перемоги, 97.

Повноваження групи слідчих у складі:Латая Артема Юрійовича, Якімова Сергія Миколайовича у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12019040390001754 від 04.12.2019.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Латай А.Ю.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського ВП Латаю Артему Юрійовичу, слідчому СВ Синельниківського ВП Якімову Сергію Миколайовичу, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Грант ЛТД.» (код ЄДРПОУ 41723467), розташованої за адресою: м.Київ, вул.Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 225, які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої в м.Київ, проспект Перемоги, 97.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Ю. В. Гречко