Ухвала суду № 86506641, 12.12.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13725/19

Провадження № 1-кс/201/6832/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., за участю секретаря судового засідання Мунтян А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко А.Л. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 , ч.2. ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко А.Л. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 , ч.2. ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019, службові особи ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) в період з 26.02.2016 по 13.06.2018 року, шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб гр. ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0335/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160), за період з 26.02.2016 по 13.06.2018, на загальну суму 103,05 млн грн.

Вищевказані операції пов`язані, в основному, із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухг, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухг та зняттям готівкових коштів довіреними особами.

Також за період з 27.02.2016 по 13.06.2018, з рахунків ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160), відкритих у ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), АТ «БМ Банк» (МФО 380913) та ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), було знято довіреними особами готівкові кошти на загальну суму 56,66 млн грн.

За інформацією ДФС України (станом на 01.04.2019) встановлено наступне, що ТОВ «Пос Торг» (м. Дніпро) зареєстровано 20.01.2016 року, має статутний капітал в розмірі 1,00 млн грн та одноосібний посадово-засновницький склад – ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) Вид діяльності: «Оптова торгівля відходами та брухтом». Станом на 01.04.2019, інформація щодо зареєстрованих валових доходів – відсутня та сплачено податки у розмірі – 700 грн.

Для встановлення обставин, що мають першочергове значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що складають банківську таємницю, а саме документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, а також іншим рахункам відкритим ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160), які перебувають у володінні посадових АТ «БМ Банк» (МФО 380913) документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ «Пос Торг» розрахункових банківських рахунків, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, та документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з зазначених рахунків.

04.09.2019 року посадовими особами АТ «БМ Банк» в особі ліквідатора АТ «БМ Банк» адвоката Шостак Лілії Григорівні, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпроптеровська, були надана виписка за рахунком № 2600500139906 який був відкритим ТОВ «Пос торг», а також надано лист № 19/08-1 від 19.08.2019р. в якому вказано, що юридична справа ТОВ «Пос торг» знаходиться на відповідальному зберіганні в архіві Національного банку України.

Вказані документи, які перебувають у володінні Національного банку України, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунки ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали зазначених документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Національного банку України (МФО 300001).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову В.І. прокурору відділу про прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Національного банку України (МФО 300001), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Оригінали документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) розрахункового рахунку № 26005001309906, документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 26.02.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ «БМ Банк» (МФО 380913) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) за період з 26.02.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 26.02.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.О. Демидова