Ухвала суду № 86491464, 18.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65253/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Петросяна А. М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019100000000975, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Петросяна А. М. про накладення арешту на рухоме майно, а саме:

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 560, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 який на праві власності належить ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ G 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36590344), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , який на праві власності належить ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_10 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб ASTON MARTIN RAPIDE, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_13 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб LAMBORGHINI URYS SUV, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 62019100000000975 від 26.07.2019 року, за фактом вчинення ОСОБА_1 дій, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та здійснення підроблення договорів купівлі продажу цінних паперів та корпоративних прав в 2016 році за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей, наданих Відділом державної реєстрації смертей Головного територіального управління юстиції у місті Києві, державна реєстрація смерті ОСОБА_5 , 1969 р.н., померлого ІНФОРМАЦІЯ_1, проведена 10.10.2016, про що складено актовий запис про смерть №15338. Крім цього, зазначено, що 16.11.2015 складено актовий запис про смерть №17133, яким проведена державна реєстрація смерті ОСОБА_6 , 1980 р.н. померлого ІНФОРМАЦІЯ_2.

Однак, в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ) містяться відомості про продаж корпоративних прав ОСОБА_5 на суму 152,4 мільйонів гривень та продаж цінних паперів ОСОБА_6 на суму 60,5 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей, наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за результатами співставлення наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Нацкомісії та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Нацкомісії, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутня інформація про укладання та виконання договорів з цінними паперами між фізичними особам ОСОБА_1 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що згідно відомостей, наданих Державною податковою службою України, податковий номер НОМЕР_17 , що належав ОСОБА_5 , закритий 09.11.2016 у зв`язку з отримання повідомлення про смерть від органів РАГС; податковий номер НОМЕР_18 , що належав ОСОБА_6 , закритий 14.12.2015 у зв`язку з отримання повідомлення про смерть від органів РАГС.

Згідно реєстраційних карток транспортного засобу ІБД «НАІС», наданих Регіональним сервісним центром МВС в Київській області, ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), належить на праві власності наступне рухоме майно:

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 560, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 який на праві власності належить ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

Також, встановлено, що ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), є фактичним власником та використовує наступне рухоме майно, яке згідно реєстраційної картки транспортного засобу ІБД «НАІС», наданих Регіональним сервісним центром МВС в Київській області, яке належить третім особам:

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ G 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36590344), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , який на праві власності належить ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_10 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб ASTON MARTIN RAPIDE, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_3 ( податковий номер НОМЕР_13 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб LAMBORGHINI URYS SUV, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_3 ( податковий номер НОМЕР_13 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 .

Прокурор зазначає, що вищевказане майно є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок його вчинення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації та збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, розслідується кримінальне провадження № 62019100000000975 від 26.07.2019 року, за фактом вчинення ОСОБА_1 дій, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та здійснення підроблення договорів купівлі продажі цінних паперів та корпоративних прав в 2016 році за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Коциби М. Л. Від 12.12.2019 транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 560, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ G 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ; транспортний засіб ASTON MARTIN RAPIDE, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ; транспортний засіб LAMBORGHINI URYS SUV, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 62019100000000975.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом кримінального правопорушення, одержане в результаті його вчинення, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України, санкція якого передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 62019100000000975 арешт на рухоме майно, а саме:

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 560, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 який на праві власності належить ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_3 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ G 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36590344), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , який на праві власності належить ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_10 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб ASTON MARTIN RAPIDE, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_13 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб LAMBORGHINI URYS SUV, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ), знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько