Ухвала суду № 86491441, 04.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63229/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Безпалого О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002532, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України Безпалого О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», з зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2016 року ТОВ «Арес С» визнано переможцем закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волокно-оптична лінія зв`язку по трасі ПЛ 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс №5) (інв. № новий)») та укладено договір підряду 29.01.2016 року № 04-4/1310-16 на суму 101 548 772,00 гривень.

Відповідно до умов договору на рахунки ТОВ «Арес С» перераховано авансовий платіж в розмірі 30 % вартості будівельних робіт на суму 21 128 307, 48 грн. За наявною інформацією більшість будівельних робіт по договору ТОВ «Арес С» протягом 2016-2018 років фактично виконані силами субпідрядників зокрема ТОВ «ВТО «БУДІВЕЛЬНИК» та інших. На цей час виконання вказаного договору повністю не підтверджене актами виконаних робіт, а сам договір розірвано без повернення авансових платежів та нарахування штрафних санкцій.

Загалом, на рахунки ТОВ «Арес С» від ДП «НЕК «Укренерго» перераховано грошові кошти на суму понад 100 млн. грн.

Зокрема, директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_1 з використанням влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та директора ТОВ «Арес С» ОСОБА_2 була укладена додаткова угода від 26.09.2018 № 7 без повернення раніше отриманого ТОВ «Арес С» авансу, та всупереч пунктів 4.2 та 13.18 договору від 29.01.2016 №04-4/0130-16 не бути застосовані штрафні санкції на суму 915 647,83 гривень, що призвело до завдання шкоди ДП «НЕК «Укренерго» на суму 915 647,83 гри.

Директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_2 було не повернуто та привласнено кошти ДП «НЕК «Укренерго» виділені в якості авансових платежів на суму 8 194,47 тис. грн.

Відповідно до пункту 13.37 додаткової угоди від 16.06.2018 № 6 до зазначеного договору до ТОВ «Арес-С» мала бути застосована відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин.

У ході здійснення заходів, передбачених статтями 260, 263 КПК України, встановлено, що у рамках зазначеного договору, директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «НВО Будівельник» ОСОБА_3 , директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_1 , директором з капітального будівництва ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, кошторисної та договірної документації, зокрема виконані протягом 2016-2017 років силами ТОВ «НВО Будівельник» будівельно-монтажні роботи собівартістю 14. 8 млн. грн., відображені як роботи виконані безпосередньо силами ТОВ «Арес С» протягом 2018-2019 років на суму понад 25 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що ДП «НЕК «Укренерго» у 2018 році проведено закупівлю аналогічних робіт: ДСТУ БД1.1-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волоконно-оптична лінія зв`язку по трасі повітряної лінії 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс Ns5) Інв. Ns новий 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, на очікувану вартість 37 418 700,00 гривень.

Переможцем зазначеної закупівлі визнано ТОВ «Арес С» (ЄДРПОУ 33481323) з пропозицією 37 156 000,00 гривень. З зазначеним підприємством укладено договір від 26.09.2018 року № 04-4/2522-18.

Таким чином, при наявності діючого договору підряду № 04-4/1310- 16 від 29.01.2016 року службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», а саме: тимчасово виконуючий обов`язки директора ОСОБА_5 , начальник Департаменту економічної безпеки ОСОБА_6 , директор ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_1 (на даний час директор з управління ланцюгами поставок), директор з капітального будівництва ОСОБА_4 , за попередньою змовою з засновником і директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_2 ,, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили розтрати коштів ДП «НЕК «Укренерго» на суму понад 10 млн. грн.

Зазначене втілюється шляхом розірвання попереднього договору з ТОВ «Арес С» без пені та штрафних санкцій, завищення вартості робіт по укладеному договору від 26.09.2018 року № 044/2522-18, внесення завідомо неправдивих відомостей до договірних документів та актів виконаних робіт, а саме повторне включення в них вже виконаних ТОВ «Арес С» по попередньому договору робіт.

Крім того, вказані службові особи досягли домовленості щодо забезпечення перемоги ТОВ «Арес С» та ТОВ «Структум» на 2 і 1 закупівлях ДП «НЕК «Укренерго» відповідно, протягом березня-квітня 2019 року на очікувану вартість 40 млн. грн. за завідомо завищеною вартістю, а саме:

«Роботи з реконструкції ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська- Альбертірша» на очікувану вартість 9 млн. грн.;

«Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладижинська ТЕ C-Подільська» на очікувану вартість 15 млн. грн.;

«Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська-Хмельницька» на очікувану вартість 14 млн. грн.

Так, закупівля робіт «Роботи з реконструкції ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-Альбертірша» на суму 7 млн. грн. за попередньою домовленістю була відмінена та виставлена на аукціон на очікувану вартість понад 9 млн. грн.

При цьому директором ТОВ «Структум» ОСОБА_7 внесені завідомо неправдиві відомості до проектно-кошторисної та бухгалтерської документації в частині виконання робіт силами підприємства, оскільки більшість будівельних робіт фактично виконані силами субпідрядника на території Закарпатської області за значно нижчими цінами.

Також необхідно зазначити, що вищевказані службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату та привласнення майна під час проведення закупівель та робіт за наступними об`єктами:

ДП «НЕК «Укренерго» проведено процедуру закупівлі по предмету:

- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Південної ЕС Інв. № 8118а/0501,Інв. № 8065/0501,Інв. № 8024/0503, Інв. № 8111/0501,Інв. № 8010/0503,Інв. № 8/0502,Інв. № 1033030/0501 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-09-000489-a). Очікувана вартість закупівлі - 23 829 508,33 грн. без ПДВ.

- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Західної ЕС Інв. № 020044,Інв. № 020480,Інв. № 020119,Інв. № 020125,Інв. № 020190,Інв. № 020212,Інв. № 020098,Інв. № 020161,Інв. № 020030,Інв. № 020172 45454000-4 Реконструкці (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-10-000060-с). Очікувана вартість закупівлі - 41 433 180,4 грн. без ПДВ.

По першому об`єкту, відповідно до Протокольного рішення уповноваженої особи - ОСОБА_8 відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 259/18-ЧО пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі - 20 261 710,00 грн. без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з остаточною ціною 20 261 710,00 грн. без ПДВ, що на 2 491 710,0 грн. без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині.

За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 обліковується дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 на суму 4 862 810,4 грн. (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Щодо другого об`єкту, то згідно до Протокольного рішення уповноваженої особи - ОСОБА_9 відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 404/18-КС пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі - 36 950 000,0 грн. без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ`з остаточною ціною 36 950 000,00 грн. без ПДВ, що на 3 050 000,0 грн. без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині.

За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» обліковується дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2635-18 на суму 8 868 000 грн. (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Візин Річ» зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Радонова, 5, кв. 31, але відповідно показів директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , ТОВ «Візин Річ» здійснює свою діяльність та всі документи ведення господарської діяльності знаходяться в приміщенні за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Левандівська, 12.

10.05.2017 укладено договір № 09-4/1107-17 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК», згідно якого генпідрядник зобов`язується у 2017-2018 роках на свій ризик власними або залученими силами з власних матеріальних ресурсів виконати роботи по об`єкту: ДСТУ Б .Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів), однак ціна договору становить 1 272 787 600, 80 гривень. Строк дії договору - до 31.12.2018. Однак, 21.05.2018 укладено Додаткову угоду № 5 до Договору підряду, якою пункт 15.1 статті 15 Договору викладено у новій редакції, та він діє до 01.07.2019. В подальшому, 29.05.2019 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК» знову укладено чергову Додаткову угоду № 13 до Договору підряду № 09-4/1107-17, якою внесено зміни у пункті 1.1 статті 1 Договору цифри «2017-2018» на «2017-2020», і термін дії договору діє до 30.06.2020. Додатковою угодою № 12 від 06.05.2019 до договору від 10.05.2017 №09-4/1107-17, укладеною між ДП «НЕК «Укренерго» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» в особі ОСОБА_11 збільшено вартість договору, що заборонено відповідно до законодавства. Роботи до цього часу не виконані, а грошові кошти перераховані.

Також під час розслідування кримінального провадження установлено, що громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має відношення до ТОВ « Візин Річ», що установлено під час проведення обшуку за вказаною адресою та проведення НСРД. Також установлено, що остання була засновником вказаного підприємства у той час, коли був директором даного підприємства ОСОБА_10 . Під час її допиту як свідка остання відмовилася в порядку ст. 63 Конституції України надавати будь-які покази щодо свого відношення до ТОВ «Візин річ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Візин Річ» зареєстроване за адресою: Житомирська область, м . Житомир, вул . Радонова, 5, кв. 31, але відповідно показів директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , ТОВ «Візин Річ» здійснює свою діяльність та всі документи ведення господарської діяльності знаходяться в приміщенні за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Левандівська, 12.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Візин Річ», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Левандівська, 12, з метою вилучення речей та документів, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаного підприємства та службових осіб ПрАТ «НЕК «Укренерго».

05.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/43575/19-к від 16.08.2019, проведено обшук нежитлового приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Візин Річ», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Левандівська, 12, під час проведення якого у адміністративному приміщенні вилучено ряд документів та печаток різних підприємств, аналізом яких установлено, що вони між собою пов`язані та є учасниками одних і тих же закупівель.

Згідно інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Візин Річ» (ЄДРПОУ 40889560) зареєстровано за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Радонова, 5, кв. 31, а реєстраційна справа вказаного підприємства знаходиться у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, яка розташована за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2.

На даний час з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів оскільки, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2.

В заяві поданій до суду слідчий Кобзар В.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Безпалого О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002532 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Кобзарю Василю Анатолійовичу, Кузьмінському Віктору Олеговичу, Прокопенку Сергію Олександровичу, на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Візин Річ» (ЄДРПОУ 40889560), яка знаходиться у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, з можливістю вилучення (проведення виїмки) її оригіналу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63229/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Безпалому О.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька