Ухвала суду № 86491416, 03.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63328/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волкової П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015100040014666, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волкової П.Г., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюком П.А. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової (нова назва Є. Сверстюка), 2А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100040014666 від 25.09.2015, за фактами самоправства, заволодіння чужим майном шляхом обману, підробки офіційних документів, використання завідомо підроблених офіційних документів та незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 07.12.2016 ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна гр. ОСОБА_2 , за попередньою змовою групою осіб (банківськими працівниками та нотаріусом), шляхом підробки офіційних документів та підпису останнього, в незаконний спосіб відчужив квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_2 , чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Невстановлений період часу, в невстановленому місці, діючи ймовірно за попередньою змовою, ОСОБА_1 та невстановлені особи заволоділи чужим майном, а саме житловим будинком АДРЕСА_2 , шляхом обману чим завдали значної шкоди власнику.

Крім того, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими особами, шляхом обману та вчинення самоправних дій, а також в результаті вчинення неправомірних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме будинком АДРЕСА_3 , із використанням завідомо підроблених документів, незаконно відчужив вказане майно, спричинивши ОСОБА_3 та ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Крім того, в травні 2016 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки офіційних документів та підпису останньої, в незаконний спосіб відчужив квартиру квартири АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_6 , чим завдав останній матеріальної шкоди. Після чого, ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу та відступлення права вимоги за договором іпотеки, де предметом є вказана вище нерухомість, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спричинивши останнім матеріальної шкоди.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що 13.06.2008 між ТОВ «УніКредит Банк» (Банк), та ОСОБА_9 (Позичальник) укладено Договір про іпотечний кредит №MRTG-000000013330/S, відповідно до умов якого Банк надав Позичальнику у тимчасове користування 242 000, 00 Євро, під 1090 річних, з кінцевим терміном погашення заборгованості по Кредиту не пізніше 13.06.2038. В забезпечення виконання зобов`язань з боку ОСОБА_9 взятих на себе за Кредитним договором зобов`язань, між Банком та Позичальником 13.06.2008 укладено Іпотечний договір №MRTG-000000013330/S. На підставі іпотечного договору Позичальник передала Банку в якості предмета іпотеки наступне нерухоме майно: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 02 грудня 2013 року на підставі загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» та рішення єдиного акціонера ПАТ «УніКредит Банк» затверджений передавальний акт, у відповідності до якого ПАТ «Укрсоцбанк» передане все майно, майнові права та обов`язки, активи та капітал ПАТ «УніКредит Банк».

ОСОБА_9 належним чином не виконувала взяті на себе за Кредитним договором зобов`язання, в результаті чого в неї перед Банком утворилась заборгованість. Так, встановлено, що 20.09.2016 між ПАТ «Укрсоцбанк», в особі ОСОБА_10 , який діяв нібито на підставі довіреності №233, виданої ПАТ «Укрсоцбанк» 18.09.2016, та ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код ЄДРПОУ 40449913) укладено договір про відступлення права вимоги за Кредитним договором від 13.06.2008 №MRTG-000000013330/S, та укладено договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 13.06.2008 №MRTG-000000013330/S.

При цьому, АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) повноважень на представлення інтересів Банку не надавав, а також вказана особа у трудових відносинах з Банком не перебувала, та не перебуває. Довіреність від Банку не видавалась.

В подальшому, 03.10.2016 між ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_1 укладено договір про відступлення права вимоги Кредитним договором від 13.06.2008 №MRTG-000000013330/S, та укладено договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 13.06.2008 №MRTG-000000013330/S. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойком Олегом Володимировичем.

Вже 05.10.2016 між ОСОБА_1 та громадянкою ОСОБА_12 (мати ОСОБА_13 майновий поручитель) укладено договір про відступлення права вимоги Кредитним договором від 13.06.2008

№MRTG-000000013330/S, та укладено договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 13.06.2003 №MRTG-000000013330/S. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською Інессою Володимирівною.

Таким чином, невстановлені особи з використанням підроблених документів, заволоділи майном та грошовими коштами Банку. Так, згідно інформаційної довідки реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що право власності на земельну ділянку площею 0, 1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 3222486201:01:018:0115, та житловий будинок АДРЕСА_2 з надвірними будівлями та спорудами, що в цілому складає домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 належить на праві приватної власності ОСОБА_9

21.11.2019 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волкової П.Г. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення (оригіналів) документів щодо Договору відступлення прав за Іпотечним договором №MRTG-000000013330/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М. із усіма документами відповідно до вказаного договору, від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355, у ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913), офіс якого зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової (нова назва Є. Сверстюка), 2А.

В заяві поданій до суду слідчий Волкова П.Г. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «ЛЕВЕЛЗ», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волкової П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015100040014666 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волковій Поліні Геннадіївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Никифоренку Юрію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Мірковцю Олександру Михайловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Охотнику Андрію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо Договору відступлення прав за Іпотечним договором №MRTG-000000013330/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М. із усіма документами відповідно до вказаного договору, від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355, які перебувають у володінні ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913), офіс якого зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової (нова назва Є. Сверстюка), 2А, а саме оригінали наступних документів:

Справи щодо відступлення права вимоги відповідно до Договору про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №MRTG-000000013330/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М., від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левашовим Олександром Геннадійовичем між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913) в особі директора ОСОБА_11 зареєстрованого в реєстрі за № 2266 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойком Олегом Володимировичем між ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913) в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 );

Договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №MRTG-000000013330/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М., від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левашовим Олександром Геннадійовичем між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913) в особі директора ОСОБА_11 із усіма додатками до такого;

Договір відступлення прав за Іпотечним договором №MRTG-000000013330/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М. від 03.10.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 2266 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойком Олегом Володимировичем між ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913) в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ) із усіма додатками до такого;

Документи, які містять інформацію про зарахування грошових коштів в якості сплати за Договором про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №MRTG-000000013330/S, посвідченим 13.06.2008 року за реєстровим № 3666 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М., від 20.09.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 1355 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левашовим Олександром Геннадійовичем між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913) в особі директора ОСОБА_11 та зареєстрованого в реєстрі за № 2266 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойком Олегом Володимировичем між ТОВ «ЛЕВЕЛЗ» (код за ЄДРПОУ 40449913) в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 );

Вимоги (відповідно до ст..ст. 37, 38 Закону України "Про іпотеку") про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов`язання за договором №MRTG-000000013330/S;

Довіреність №233 від 18.09.2016, видана ПАТ «Укрсоцбанк» на ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63328/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Волковій П.Г.

Слідчий суддя В.В. Бортницька