Ухвала суду № 86491350, 21.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55074/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Костенко Н.С.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Артеменка Олексія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001083 від 18.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Артеменко О.М. за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Торопчиним С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів Установи «28 Управління начальника робіт» (код ЄДРПОУ 24967480, адреса місцезнаходження: 03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 6), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме: документів юридичної справи Установи «28 Управління начальника робіт» та руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (МФО 320627).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001083 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001083 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств. Замовником будівництва житлових будинків для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей є Установа «28 Управління начальника робіт» (код ЄДРПОУ 24967480, адреса місцезнаходження: 03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 6).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Установа «28 Управління начальника робіт» мала відкриті рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (МФО 320627) в АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Відтак, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК", становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Артеменка Олексія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001083 від 18.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Артеменку Олексію Миколайовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000001083 від 18.07.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків Установи «28 Управління начальника робіт» (код ЄДРПОУ 24967480, адреса місцезнаходження: 03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 6) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (МФО 320627), відкритих в Акціонерному товаристві "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами 28 УНР для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами 28 УНР щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ "СБЕРБАНК" платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку компанії 28 УНР, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по 21.10.2019 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків 28 УНР;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням 28 УНР, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55074/19-к

Прим. 2 - Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Артеменко Олексій Миколайович

Копія - АТ «Сбербанк»

21.10.2019 року